
Autor: Hernández Romo Valencia, Pablo
Este primer tomo del Tratado de Derecho penal Mexicano que versa sobre los delitos federales previstos en leyes especiales, no solo es una obra indispensable para cualquier abogado, funcionario encargado de la procuración y/o administración de justicia, sino también para cualquier persona que se interese en conocer estos temas. Deberán tenerlo como referencia obligatoria pues nunca antes se había hecho en México un trabajo de tal envergadura que compilara y explicara todos los delitos previstos en las leyes especiales.
La presente obra, que es la quinta edición, es un parteaguas del derecho penal mexicano. En este trabajo el lector podrá empaparse de los aciertos y desaciertos del poder legislativo y del judicial; desde la redacción y utilización de ciertos vocablos, hasta temas relacionados a la constitucionalidad de los preceptos estudiados, por violaciones al principio de proporcionalidad, de reserva exclusiva de ley, de taxatividad, etc., así como de las lagunas punitivas.
Cabe destacar, que para comodidad del lector, se ha optado en esta quinta edición, por continuar la publicación en dos tomos.
Este segundo tomo del Tratado de Derecho penal Mexicano que versa sobre los delitos federales previstos en leyes especiales, no solo es una obra indispensable para cualquier abogado, funcionario encargado de la procuración y/o administración de justicia, sino también para cualquier persona que se interese en conocer estos temas. Deberán tenerlo como referencia obligatoria pues nunca antes se había hecho en México un trabajo de tal envergadura que compilara y explicara todos los delitos previstos en las leyes especiales.
La presente obra, que es la quinta edición, es un parteaguas del derecho penal mexicano. En este trabajo el lector podrá empaparse de los aciertos y desaciertos del poder legislativo y del judicial; desde la redacción y utilización de ciertos vocablos, hasta temas relacionados a la constitucionalidad de los preceptos estudiados, por violaciones al principio de proporcionalidad, de reserva exclusiva de ley, de taxatividad, etc., así como de las lagunas punitivas.
Cabe destacar, que para comodidad del lector, se ha optado en esta quinta edición, por continuar la publicación en dos tomos.
Tratado de Derecho Penal Mexicano. Parte especial 2 Tomos Delitos previstos en l
Índice
TOMO I
Prólogo a la primera edición 43
Prólogo a la segunda edición 47
Prólogo a la tercera edición 49
Prólogo a la cuarta edición 51
Prólogo a la quinta edición 53
Índice de Obras Generales 57
Introducción 59
Abreviaturas 61
Ley de Migración
Introducción 66
El bien jurídico protegido 66
La postura de la SCJN: la seguridad 67
La postura de la doctrina y de la PGR: registro y control de movimientos migratorios 69
Fracción I. Internar a personas en otro país sin la documentación correspondiente, con propósito de tráfico 71
Fracción II. Introducción sin documentos de extranjeros a México 74
Fracción III. Albergar por territorio nacional extranjeros para que evadan la revisión migratoria 75
El segundo párrafo. La explicación innecesaria 76
El tercer párrafo. ¿Necesidad? 77
Artículo 160. Las agravantes 79
Fracción I. Menores de edad 79
Fracción II. La lesión o el riesgo de lesionar otros bienes jurídicos 80
Fracción III. El servidor público 81
Artículo 161. Tipo privilegiado 82
Artículo 162. Requisito de procedibilidad 83
Bibliografía del capítulo 84
Ley de Concursos Mercantiles
Introducción 86
Artículo 271. Insolvencia fraudulenta en concurso mercantil 87
La presunción: el párrafo segundo 101
El perjuicio: el párrafo tercero 104
Concursos 107
Artículo 271 Bis. Fraude 110
Segundo párrafo. Atenuación de la pena 114
Tercer párrafo. Excluyente de responsabilidad 114
Artículo 272. Omisión de entregar la contabilidad 115
Artículo 273. Responsabilidad en caso de ser persona moral 118
Artículo 274. El fraude procesal en concurso mercantil 120
Artículo 275. Requisito de procedibilidad 121
Artículo 276. Reparación del daño 122
Artículo 277. La autonomía del derecho penal 124
Bibliografía del capítulo 127
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos
Introducción 132
Cuestiones previas 135
Artículo 47. Exploración arqueológica sin autorización del INAH 136
Artículo 48. El abuso de confianza por servidor público o persona autorizada 138
Artículo 49. Comercio o traslación de dominio de monumentos arqueológicos muebles 139
Artículo 50. Encubrimiento 141
Artículo 51. Robo 143
Artículo 52. El daño o destrucción de monumentos 144
Artículo 53. Contrabando 146
Artículo 53 Bis. Contrabando y transferencia de propiedad 147
Artículo 54. Reincidentes y delincuentes habituales 148
Bibliografía del capítulo 150
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
Introducción 152
Bien jurídico. El patrimonio 154
Artículo 59. Falsedad en declaraciones judiciales 155
Artículo 380. Abuso de confianza 156
Artículo 432. Conductas ilegales con tarjetas de servicios, crédito o instrumentos utilizados en el sistema de pagos, para la adquisición de bienes y servicios 158
Fracción I 159
Fracción II 160
Fracción III 160
Fracción IV 161
Fracción V 162
Fracción VI 162Artículo 433. Repetición absurda 164
Artículo 434 165
Fracción I. Tentativa de robo o de obtención de información confidencial o reservada 165
Fracción II. Tentativa de robo o de obtención de información confidencial o reservada 166
Artículo 435. Las agravantes 167
Ley General de Salud
Introducción 176
Artículo 220. Prohibición para expender o suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad 177
Artículo 455. Posesión y manipulación de agentes patógenos y sus vectores 179
Artículo 456. Manejo de substancias toxicas o peligrosas 181
Concursos 183
Artículo 457. Contaminación de agua o envenenamiento 183
Concursos 185
Artículo 458. Utilización de fuentes de radiaciones sin autorización 185
Artículo 459. Contrabando de sangre humana 186
Artículo 460. Contrabando de derivados de la sangre 188
Artículo 460 Bis. Contrabando de sangre humana o cualquiera de sus componentes 189
Artículo 461. Contrabando de órganos, tejidos y sus componentes 191
Artículo 462. Tráfico y trasplante no autorizado de órganos 193
Fracción I. Diversas conductas ilícitas respecto de órganos, tejidos, cadáveres o fetos de seres humanos 194
Fracción II. Comercio o simulación jurídica respecto de órganos, tejidos, cadáveres, fetos o restos de seres humanos 194
Fracción III. Trasplante de órgano o tejido sin respetar preferencias y orden 195
Fracción IV. Diversas conductas respecto de la obtención o la procuración ilegal de órganos, tejidos y células o trasplantes 196
Fracción V. Consentir la realización del trasplante ilegal 197
Fracción VI. Trasplantar un órgano o tejido si el receptor o donador es extranjero 198
Fracción VII. Causar infección de receptores por transfusión sanguínea y sus componentes 198
Último párrafo. Otras penas 199
Artículo 462 Bis. El partícipe o encubridor: tipo privilegiado y agravado 200
Artículo 462 Bis 1. Fraude en vacunación 202
Fracción I. Cobrar en institución pública de salud la aplicación de alguna vacuna 202
Fracción II. Venta de vacunas de instituciones públicas 203
Artículo 463. Diversos actos con animales enfermos 204
Artículo 464. Contaminación de alimentos, bebidas alcohólicas, no alcohólicas y otras sustancias o productos 205
Artículo 464 Bis. Autorización de distribución de alimentos en descomposición o mal estado 210
Artículo 464 Ter. Adulterar, falsificar, contaminar o alterar medicamentos 212
Fracción I. Adulterar, falsificar, contaminar o alterar medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos o los fabrique ilegalmente 214
Fracción II. Falsificar o adulterar material para medicamentos 216
Fracción III. Vender, ofrecer, comerciar, distribuir o transportar medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos ilegales u otros objetos 217
Fracción IV. Vender, ofrecer o comerciar muestras médicas 219
Artículo 464 Quater. 219
Fracción I. Adulterar, falsificar o contaminar dispositivos médicos o fabricar sin autorización estos 221
Fracción II. Diversas conductas con dispositivos médicos adulterados, falsificados o contaminados 222
Fracción III. Adulterar o falsificar de material para envase o empaque de dispositivos médicos 224
Artículo 465. Investigación clínica en seres humanos 225
Artículo 465 Bis. Pruebas cosméticas en animales 226
Artículo 465 Ter. Conductas que pretender afectar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona 227
Artículo 466. Inseminación artificial no consentida 229
Artículo 467. Inducir o propiciar que un menor o incapaz consuma droga 230
Concursos 230
Artículo 467 Bis. Venta o suministro a un menor o incapaz de ciertas substancias psicotrópicas 231
Artículo 468. Rehusar desempeñar funciones médicas en acción extraordinaria 234
Artículo 469. Negación a prestar auxilio en caso de urgencia por parte de personal médico 235
Artículo 469 bis. Abuso de confianza 237
Artículo 470. Pena especial al servidor público 239
Artículo 471. Formula concursal 240
Artículo 472. Responsabilidad penal de las personas morales 241
Artículo 475. Comercio o suministro de narcóticos previstos en la tabla 241
Artículo 476. Posesión con fines de comercio o suministro de narcóticos mencionados en la tabla 246
Artículo 477. Posesión de narcóticos mencionados en la tabla 247
Artículo 478. No ejercicio de la acción penal por ser farmacodependiente o consumidor 248
Artículo 479. La tabla 250
Bibliografía del capítulo 251
Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial
Introducción 255
Delitos relativos a las Marcas 255
Fracción I. Falsificación de marca 255
Fracción II. Diversas conductas de marcas falsificadas y aportación de materias primas o insumos 260
Delitos relativos al secreto industrial 265
Elemento común de las fracciones III, IV, V y VI: El término secreto industrial 265
Fracción III. Divulgar un secreto industrial 268
Fracción IV. Apoderarse de un secreto industrial 271
Fracción V. Usar la información del secreto industrial 273Fracción VI. Apropiarse, adquirir, usar o divulgar indebidamente el secreto industrial 276
Delitos relativos a la denominación de origen o indicación geográfica 277
Fracción VII. Denominación de origen 277
Fracción VIII. Indicación geográfica 281
Artículo 403. Las penas 284
Artículo 404. El tipo privilegiado, la agravante y el requisito de procedibilidad 284
Primer párrafo. El tipo privilegiado 285
Segundo párrafo. La “agravante” 286
Artículo 405. El obstáculo procesal 288
Artículo 406. La reparación del daño 289
Ley General de Bienes Nacionales
Introducción 293
Artículo 149. Abuso de confianza equiparado sobre bienes nacionales 293
Concurso 306
Artículo 150. Uso, aprovechamiento y explotación sin consentimiento 307
Bibliografía del capítulo 308
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
Introducción 314
El bien jurídico. Las diversas posturas de la SCJN 315
Consideraciones previas 329
Artículo 81. Portación de arma 350
Artículo 81 Bis. Modificación o alteración de armas 353
Artículo 82. Transmisión de la propiedad de un arma 354
Artículo 82 Bis. Militares que porten armas de su propiedad para prestar sus servicios en empresas de seguridad privada o con particulares, sin la autorización de la SEDENA o de la Secretaría de Marina 355
Artículo 83. Portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea 356
Artículo 83 Bis. Acopio de armas 362
Artículo 83 Ter. Posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea 364
Artículo 83 Quáter. Posesión de cartuchos 366
Artículo 83 Quinquies. Posesión, portación o transportación de cargadores o accesorios para abastecer de municiones o cartuchos 368
Artículo 83 Septies. Uso, fabricación o ensamble de vehículos blindados 370
Artículo 84. Contrabando de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control 372
Fracción I. Contrabando de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente 372
Fracción II. El servidor público como partícipe o encubridor 374
Fracción III. El receptador 374
Fracción IV. Comercio ilícito de armas y objetos regulados por la ley, de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente o sujetos a control 375
Artículo 84 Bis. Contrabando de armas de fuego que no son de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y la excusa absolutoria 375
Artículo 84 Ter. Agravante por ser servidor público 377
Artículo 85. Contrabando realizado por los comerciantes 377
Artículo 85 Bis. Fabricación o exportación, transmisión de propiedad y disposición indebida de armas, municiones, cartuchos y explosivos 379
Fracción I. Fabricar o exportar armas, municiones, cartuchos y explosivos sin permiso 379
Fracción II. Comerciantes en armas que transmitan la propiedad de los objetos mencionados en la fracción I 380
Fracción III. Disposición indebida de las armas con las que se ha dotado a ciertos cuerpos de seguridad 381
Fracción IV. Fabricar y ensamblar armas o aditamentos para convertir armas semiautomáticas en automáticas 381
Artículo 85 Ter. Provocar el robo o extravío de armas 382
Artículo 86. Compra de explosivos o transportar, organizar, reparar, transformar o almacenar los objetos mencionados en la LFAFE 383
Fracción I. Compra de explosivos 384
Fracción II. Transportar, organizar, reparar, transformar o almacenar los objetos de la LFAFE 384
Artículo 86 Bis. Enviar armas, partes y componentes a través del servicios de mensajería y paquetería 386
Artículo 87. Pena para ilícitos administrativos 388
Fracción I. Realizar actividades al amparo de un permiso general, sin cumplir las condiciones de seguridad 389
Fracción II. Envío de objetos previsto en la LFAFE por empresas no autorizadas 389
Fracción III. Realizar el transporte mencionado en el párrafo anterior 390
Fracción IV. Transmitir el dominio de explosivos y otras sustancias similares a personas que no tienen el permiso correspondiente 390
Artículo 87 Bis. Fabricar, transportar, poseer, portar, comercializar, transferir posesión o usar artefactos explosivos improvisados 391
Artículo 87 Ter. Marcar, modificar o destruir datos de identificación de armas 392
Artículo 87 Quáter. Poseer, portar, comerciar, transportar o introducir ilícitamente al territorio nacional hasta siete piezas o componentes de un arma 393
Artículo 88. El decomiso 394
Artículo 89 Bis. Titulares o administradores de empresas de seguridad privada que no entreguen armas tras cancelación de permiso 395
Artículo 92. Prisión preventiva oficiosa 396
Ley de Amparo
Introducción 401
Artículo 261 401
Fracción I. Falsedad 401
Fracción II. Testigos o documentos falsos 405
Artículo 262 407
Fracción I. Informe falso 409Fracción II. Revocar o dejar sin efectos el acto reclamado para sobreseer 410
Fracción III. Desacato de suspensión 411
Fracción IV. Fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente 412
Fracción V. Resistir a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes de amparo 414
Artículo 263 415
Artículo 264. Negar la causa de recusación 415
Artículo 265 417
Fracción I. No suspender el acto reclamado y no ejecución del mismo 419
Fracción II. No conceder la suspensión procediendo la misma 420
Artículo 266 420
Fracción I. No suspender el acto reclamado y ejecución del mismo 421
Fracción II. Libertad al quejoso en contravención a lo previsto en la LA 422
Artículo 267 424
Fracción I. Incumplir sentencia de amparo 425
Fracción II. Repetición del acto reclamado 426
Fracción III. Omisión de cumplir una resolución por exceso o defecto 426
Fracción IV. Incumplimiento de resolución de incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 427
La atenuante 428
Último párrafo 428
Artículo 268. Aplicar norma declarada inconstitucional mediante declaratoria general de inconstitucionalidad 429
Bibliografía del capítulo 430
Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal
Introducción 431
Artículo 62. Atribuir el carácter de profesionista sin serlo o ejercer los actos propios de la profesión 432
Artículo 63. Ofrecer públicamente los servicios como profesionista sin serlo 434
Concursos 434
Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas susceptibles de desvío para la Fabricación de Armas Químicas
Introducción 438
Artículo 48 438
Fracción I. Falsedades documentales 438
Fracción II. Obstaculizar o impedir las inspecciones 440
Fracción III. Transferencia de sustancias químicas sin recibo de certificado de uso final 441
Artículo 49 442
Fracción I. Transferencia de sustancias del Grupo 1 a Estados que no son parte 443
Fracción II. Producir, adquirir, conservar, transferir o emplear sustancias del Grupo 1 para fines diversos 446
Fracción III. Producir cualquiera de las sustancias previstas en el Grupo 1, sin la autorización correspondiente o en cantidades superiores 446
Fracción IV. Producción de sustancias químicas del Grupo I, en instalaciones no autorizadas 448
Fracción V. Producción de sustancias del Grupo para fines diversos a los señalados en la ley 449
Fracción VI. Producción de sustancias del Grupo 1 en instalaciones no autorizadas en ciertas cantidades 450
Fracción VII. Ordenar o solicitar diversas conductas en instalaciones destinadas a las actividades prohibidas 451
Artículo 50. Transferencia de sustancias del Grupo 2 y 4 con Estados no Parte 452
Artículo 51. Obligación de hacer del conocimiento de los hechos delictivos ante el Ministerio Público Federal y de la Autoridad Nacional 454
Ley Federal de Sanidad Animal
Introducción 458
Artículo 171. Contrabando de animales, mercancías de origen animal o productos para uso o consumo animal, evadiendo la inspección zoosanitaria 459
Artículo 172. Introducción, transporte o comercio de animales alimentados con sustancias prohibidas 462
Artículo 172 Bis. 465
Artículo 173. Ausencia de autorización para realizar diversas conductas con sustancias prohibidas para alimentación de animales 466
Artículo 174. Suministro a animales destinados al abasto de sustancias prohibidas 469
Artículo 175. Falsificación de documentos zoosanitarios, extorsión y violen cia física o moral 470
Ley del Seguro Social
Introducción 475
Artículo 305. Requisito de procedibilidad 475
Artículo 306. La cuantificación 476
Artículo 307. Defraudación al Seguro Social 476
Artículo 308. Penas para la defraudación al Seguro Social 484
Artículo 309. Delito calificado 486
Artículo 310 487
Fracción I. Alteración de programas informáticos 488
Fracción II. Manifestación de datos falsos 488
Fracción III. Subsidio o estímulo fiscal 489
Fracción IV. Simulación 490
Artículo 311 491
Fracción I. Omisión de avisos o falsificación en el importe de las cuotas 491
Fracción II. Obtención de beneficio indebido y otras conductas 494
Artículo 312. El abuso de confianza 496
Artículo 313. Operaciones contables y fiscales 498
Fracción I. Falsificación de contabilidad 498
Fracción II. Ocultar, alterar o destruir los sistemas y registros contables 499
Artículo 314. Fraude 500Artículo 315. Visitas domiciliarias y embargos sin autorización 502
Artículo 316. Amenaza de presentar querella 504
Artículo 317. Condición objetiva de punibilidad: ser servidor público 505
Artículo 318. Excusa absolutoria 505
Artículo 319. Prescripción 508
Bibliografía del capítulo 508
Ley de Uniones de Crédito
Introducción 513
Artículo 120. Requisitos de procedibilidad 514
Artículo 121 515
Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas 517
Fracción II. Presentación de documentos falsos a la CNBV 518
Fracción III. Destrucción de registros contables 519
Fracción IV. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la supervisión y vigilancia de la CNBV 521
Fracción V. Falsificación de documentos que deben presentarse a la CNBV 522
Fracción VI. Conceder préstamo o crédito conociendo la falsedad 523
Fracción VII. Concesión de préstamo o crédito conociendo avalúos falsos 524
Artículo 122 525
Fracción I. Proporcionar datos falsos causando perjuicio a la unión 528
Fracción II. Falsificación y operaciones que provocan perjuicio al patrimonio de la unión 533
Inciso a. Préstamos, créditos, bienes o derechos a sociedades irregulares 535
Inciso b. Operaciones propias de la unión con personas insolventes 535
Inciso c. Renovación de préstamos, créditos o contratos con personas insolventes 536
Inciso d. Renovación de créditos de personas insolventes produciendo perjuicio a la unión 537
Inciso e. Permitir desviar el crédito, préstamo o bien arrendado 538
El último párrafo de la fracción II. La aclaración 538
Fracción III. El fraude 539
Fracción IV. Abuso de confianza 540
Fracción V. Abuso de confianza 542
Artículo 123. Cohecho entre particulares 543
Artículo 124. Incitar u ordenar a cometer los delitos previstos en la LUC 545
Artículo 125. Realizar operaciones reservadas para las uniones sin autorización 546
Artículo 126. Ostentarse como unión sin tener autorización 549
Artículo 127 549
Fracción I. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos 550
Fracción II. Permitir que ciertos sujetos de la unión falsifiquen registros 551
Fracción III. Dádiva por no informar a superior 552
Fracción IV. Incitar u ordenar falsificar informes 553
Fracción V. Incitar u ordenar no presentar petición 553
Artículo 128. Cohecho agravado 554
Artículo 130. La prescripción 555
Artículo 131. Desacato 556
Artículo 132. Disminución de pena por reparación del daño 557
Bibliografía del capítulo 558
Ley Federal del Trabajo
Introducción 560
Artículo 23. Trabajo de menores de 15 años fuera del circulo familiar 560
Artículo 995 Bis. Patrón que permite el trabajo de un menor de quince años 562
Artículo 1004. Impago del patrón y falsificación de documentos 562
Artículo 1005. Delito de abogados, patronos o litigantes 566
Fracción I. No concurrir a dos o más audiencias injustificadamente 568
Fracción II. Abstenerse de promover en juicio 568
Artículo 1006. Testigos y documentos falsos en la Junta 569
Bibliografía del capítulo 571
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Introducción 575
Artículo 103. Realizar actos reservados 575
Artículo 104. El abuso de confianza 576
Artículo 105. 579
Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas 579
Fracción II. Datos falsos en la contabilidad o falsificar documentos que deban proporcionarse a la CNSAR 581
Artículo 106. 583
Fracción I. Publicidad engañosa 584
Fracción II. Uso de información privilegiada 585
Artículo 107. Revelar información confidencial y agravantes 587
Artículo 107 bis. 589
Inciso a. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos 590
Inciso b. Permitir que ciertos sujetos de las instituciones de la LSAR falsifiquen registros 590
Inciso c. Dádiva por no informar a superior 591
Inciso d. Ordenar o incitar falsificar informes 592
Inciso e. Incitar u ordenar no presentar petición 593
Artículo 107 bis 1. Cohecho agravado 593
Artículo 108. Requisito de procedibilidad 595
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
Introducción 599
Artículo 2. Definición de delincuencia organizada y delitos específicos 600
Fracción I. Del Código Penal Federal 602
Fracción II. De la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 606
Fracción III. Ley de Migración 607
Fracción IV. Ley General de Salud 607
Fracción V. Del Código Penal Federal 609
Fracción VI. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 612
Fracción VII. Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 616
Fracción VIII. Código Fiscal de la Federación 618
Fracción VIII Bis. Código Fiscal de la Federación. Defraudación fiscal y equiparada 620
Fracción VIII Ter. Código Fiscal de la Federación. Comprobantes jurídicos falsos 622
Fracción IX. Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos 622
Fracción X. Del Código Penal Federal 623
Artículo 2o. Bis. Conspiración de delincuencia organizada 623
Artículo 2o. Ter. Participar en actividades ilícitas 625
Artículo 4. Penas para el miembro de la Delincuencia organizada 627
Fracción I. Ciertos delitos 628
Fracción II. Cualquier otro delito 629
Artículo 5. Agravantes 631
Fracción I. Condición objetiva de punibilidad y otra pena 631
Fracción II. Tipo cualificado 632
Artículo 11 Bis 2. Revelar información de técnicas de investigación 633
Artículo 27. Intervención de comunicaciones sin autorización 635
Artículo 28. Revelación de secretos 637
Bibliografía del capítulo 640
Ley de Ahorro y Crédito Popular
Introducción 644
Artículo 136 Bis 7. Requisitos de procedibilidad 645
Artículo 136 Bis 8. 646
Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas 648
Fracción II. Presentación de documentos falsos a la CNBV 650
Fracción III. Destrucción de registros contables 651
Fracción IV. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la supervisión y vigilancia de la CNBV 652
Fracción V. Falsificación de documentos que deben presentarse a la CNBV 654
Fracción VI. Conceder préstamo o crédito conociendo la falsedad 655
Fracción VII. Concesión de préstamos conociendo avalúos falsos 656
Artículo 137 657
Fracción I. El fraude 660
Fracción II. Encubrimiento o falsificación 662
Fracción III. Falsificación y operaciones que provocan perjuicio al patrimonio de la Sociedad u organismo 665
Inciso a. Operaciones propias de las sociedades y organismos con personas insolventes 667
Inciso b. Renovación de préstamos, créditos o contratos con persona insolventes 668
Inciso c. Renovación de créditos vencidos con personas insolventes produciendo perjuicio a la Sociedad u organismo 669
Inciso d. Permitir desviar el crédito, préstamo o bien arrendado 669
El último párrafo de la fracción III. La aclaración 670
Fracción IV. El fraude 671
Fracción V. Abuso de confianza 672
Fracción VI. Abuso de confianza 674
Artículo 138. Cohecho entre particulares 675
Artículo 139. Pena agravada al autor intelectual 677
Artículo 140. Realizar operaciones reservadas para las Sociedades u organismos sin autorización u ostentarse sin autorización, como Sociedades u organismos 678
Artículo 141 682
Fracción I. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos 683
Fracción II. Permitir que ciertos sujetos de la Sociedad u organismo falsifiquen registros 684
Fracción III. Dádiva por no informar a superior 685
Fracción IV. Incitar u ordenar falsificar informes 686
Fracción V. Incitar u ordenar no presentar petición 687
Artículo 142. Cohecho 687
Artículo 142 Bis. Equiparación a funcionario o empleado de las Sociedades u Organismos 688
Artículo 143. Prescripción y requisito de procedibilidad 689
Artículo 144. Desacato 690
Artículo 145. Disminución de pena por reparación del daño 691
Bibliografía del capítulo 692
Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
Introducción 694
Artículo 24. Tortura cometida por servidor público 695
Artículo 25. Tortura cometida por particular 699
Artículo 26. Penas para el delito de tortura 701
Artículo 27. Las agravantes 702
Artículo 28. Las atenuantes 704
Artículo 29. Delito de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 705
Artículo 30. El partícipe privilegiado 706
Artículo 31. Delito contra la administración de justicia o encubrimiento 707
Artículo 32. Otras penas 708
Bibliografía del capítulo 710
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
Introducción 713
Artículo 27. Servidor público que priva de la libertad y no lo reconoce (desaparición forzada de personas) 714
Artículo 28. Servidor público que oculta o no proporciona información u oculta a una persona detenida 718
Artículo 29. Superior jerárquico considerado como autor 720
Artículo 30. Penas para los delitos previstos en los artículos 27 y 28 721
Artículo 31. Omisión de entregar a un nacido durante la desaparición forzada 721
Artículo 32. Las agravantes 724
Artículo 33. Las atenuantes 727
Artículo 33 Bis. Proporcionar información 729
Artículo 34. Desaparición cometida por particulares 730
Artículo 35. Omisión de entregar, retener o mantener oculto, al nacido de una víctima del delito de desaparición cometida por particulares 731
Artículo 36. Referencia a las atenuantes o agravantes 733
Artículo 37. Encubrimiento 734
Artículo 38. Encubrimiento 735
Artículo 39. Encubrimiento 736
Artículo 40. Encubridor o partícipe 737
Artículo 41. Falsificación, ocultación o destrucción de actas de nacimiento o uso de ellas 738
Ley General para el Control del Tabaco
Artículo 56. Contaminación del producto del tabaco 741
Artículo 57. Diversos actos con tabaco contaminado 744
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
Artículo 118. El requisito de procedibilidad y la prescripción 750
Artículo 119. Disposición indebida de recursos, fondos de pago electrónico o activos virtuales 752
Artículo 120. Equiparación a abuso de confianza 755
Artículo 121. Abuso de confianza 757
Artículo 122. Revelación de información financiera o confidencial 761
Artículo 123. Ejercicio ilícito del servicio 762
Artículo 124. 765
Fracción I. Realizar actividades u operaciones reservadas sin autorización 765
Fracción II. Realizar actividades sin autorización 766
Artículo 125. Uso de documento falso para obtener autorización 767
Artículo 126. Proporcionar información falsa cuando se requiera 768
Artículo 127. Proporcionar información falsa que induzca a error 769
Artículo 128. Destrucción o modificación de registros contables 771
Artículo 129. Ostentarse como ITF u otra sociedad o entidad sin tener la autorización 772
Artículo 130. Suplantar la identidad, representación o personalidad 773
Artículo 131. Utilizar servicios con identidad falsa o suplantada 775
Artículo 132. Acceso no autorizado a equipos o medios electrónicos 776
Artículo 133. Robo o abuso de confianza 777
Ley de Minería
Artículo 64 781
Fracción I. Extracción de minerales o sustancias sin contar con la concesión minera 782
Fracción II. Enajenación o Tráfico de minerales y derivados son conta con la concesión 784
Fracción III. Uso de documentos falsos 784
Fracción IV. Lesiones a sus trabajadores 785
Artículo 65. Contrabando de minerales, sustancias o derivados metalúrgicos 786
Ley General de Archivos
Artículo 121 789
Fracción I. Sustraer, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar información y documentos de archivos 790
Fracción II. Conductas ilegales de documentos considerados patrimonio de la Nación 791
Fracción III. Contrabando de documentos considerados patrimonio de la Nación 792
Fracción IV. Impedir el retorno de documentos considerados patrimonio de la Nación 793
Fracción V. Daño de documentos considerados patrimonio de la Nación 793
Artículo 122. Cláusula concursal 795
Artículo 123. Competencia federal de estos delitos 795
Ley Federal para el control de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos
Artículo 25. Desvío o hacer uso de precursores químicos o químicos esenciales para la producción de drogas sintéticas 799
Artículo 26. Posesión de precursores químicos y otras sustancias y objetos sin autorización 802
Artículo 27. Falsificación, uso de documentos fiscales falsos y otras conductas 804
Artículo 28. Falsificación y uso de documentos falsos 806
Artículo 29. Contrabando o transporte de precursores químicos o productos químicos esenciales 807
Artículo 30. Conductas indebidas con la información del Sistema Integral de Sustancias 808
Artículo 31. Cláusula concursal y decomiso 810TOMO II
Abreviaturas 839
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Introducción 847
Artículo 95. La querella, la multa y determinación del monto 847
Artículo 96. Celebración de operaciones en las que resulten o puedan resultar deudores determinados sujetos 848
Artículo 97 850
Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas 851
Fracción II. Conceder préstamo o crédito, conociendo la falsedad de activos o pasivos 853
Fracción III. Presentar datos falsos a la CNVB 854
Fracción IV. Concesión de préstamos conociendo avalúos falsos 855
Fracción V. Negar información para impedir u obstruir determinados actos a la CNBV 855
Artículo 97 Bis. Desobediencia 856
Artículo 97 Bis 1. Equiparación a funcionario o empleado de las entidades 858
Artículo 98 859
Fracción I. El fraude 862
Fracción II 863
Inciso a. Préstamos, créditos, bienes o derechos a sociedades irregulares 865
Inciso b. Operaciones propias de las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio con personas insolventes 866
Inciso c. Renovación de préstamos, créditos o contratos con personas insolventes 867
Inciso d. Falsificación de documentos para liberar a deudor 867
Inciso e. Permitir desviar el crédito, préstamo o bien arrendado 868
Fracción III. El fraude 868
Fracción IV. Abuso de confianza 869
Fracción V. El fraude 871
Artículo 99. Cohecho entre particulares 871
Artículo 99 bis. Incitar u ordenar a cometer algunos de los delitos previstos en la LGOAAC 873
Artículo 100 874
Fracción I. El abuso de confianza o falsificación cometido por bodeguero habilitado 875
Fracción II. No entregar, sustracción o disposición de mercancías depositadas 877
Fracción III. Impedir el acceso a bodegas, locales instalaciones habilitadas 879
Artículo 101. Realizar operaciones reservadas a las organizaciones auxiliares de crédito, casas de cambio, centros cambiarios y transmisiones de dinero, sin autorización 881
Artículo 101 bis 882
Inciso a. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos 882
Inciso b. Permitir que ciertos sujetos de la organización auxiliar del crédito o casa de cambio falsifiquen registros 883
Inciso c. Dádiva por no informar a superior 884
Inciso d. Incitar u ordenar falsificar informes 885
Inciso e. Incitar u ordenar no presentar petición 885
Artículo 101 bis-1. La prescripción 886
Artículo 101 bis-2. Cohecho agravado 887
Bibliografía del capítulo 888
Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
Introducción 893
Artículo 109. Requisitos de procedibilidad 893
Artículo 110 894
Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas 896
Fracción II. Presentación de documentos falsos a la CNBV 898
Fracción III. Destrucción de registros contables 899
Fracción IV. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la supervisión y vigilancia de la CNBV y del CSA 900
Fracción V. Falsificación de documentos que deben presentarse a la CNBV o al CSA 901
Fracción VI. Conceder préstamo o crédito conociendo la falsedad 903
Fracción VII. Concesión de préstamos conociendo avalúos falsos 904
Artículo 111 905
Fracción I. Proporcionar datos falsos resultando perjuicio a la SCAP 908
Fracción II. Falsificación y operaciones que provocan perjuicio al patrimonio de las SCAP 913
Inciso a. Operaciones propias de las sociedades con socios insolventes 915
Inciso b. Renovación de préstamos, créditos o contratos con socios insolventes 916
Inciso c. Renovación de créditos de personas insolventes produciendo perjuicio a la SCAP 917
Inciso d. Permitir desviar el crédito, préstamo o bien arrendado 917
El último párrafo de la fracción II. La aclaración 918
Fracción III. El fraude 919
Fracción IV. Abuso de confianza 920Fracción V. Abuso de confianza 922
Artículo 112. Cohecho entre particulares 923
Artículo 113. Incitar u ordenar a cometer los delitos previstos en la LSCAP 925
Artículo 114. Realizar operaciones reservadas para las SCAP sin autorización y ostentarse como SCAP sin estar autorizado 926
Artículo 115 930
Fracción I. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos 930
Fracción II. Permitir que ciertos sujetos de la Sociedad falsifiquen registros 931
Fracción III. Dádiva por no informar a superior 932
Fracción IV. Incitar u ordenar falsificar informes 933
Fracción V. Incitar u ordenar no presentar petición 933
Artículo 116. El cohecho 934
Artículo 116 Bis. Equiparación a funcionario o empleado de las Sociedades 935
Artículo 117. La prescripción 936
Artículo 118. Fraude y desobediencia 937
Artículo 119. Disminución de pena por reparación del daño 941
Bibliografía del capítulo 941
Ley que declara Reservas Mineras Nacionales los Yacimientos de Uranio, Torio y las demás substancias de las cuales se obtengan Isótopos Hendibles que puedan producir Energía Nuclear
Introducción 944
Artículo 10 944
Fracción I. Explotación de sustancias que pueden producir energía nuclear 944
Fracción II. Diversas conductas respecto de substancias que pueden producir energía nuclear 946
Artículo 12. La inhabilitación 947
Artículo 13. Importación o exportación 948
Artículo 14. Omisión de dar aviso a las autoridades 949
Artículo 15. El decomiso 949
Ley de Instituciones de Crédito
Introducción 957
Artículo 111. Captación de recursos sin estar autorizado 958
Artículo 111 Bis. Ostentarse como intermediario o entidad financiera sin autorización 959
Artículo 112 961
Fracción I. Fraude y falsificación 964
Fracción II. El fraude 969
Fracción III. Operaciones que producen perjuicio al patrimonio de la institución 969
Inciso a. Créditos a sociedades irregulares 972
Inciso b. Otorgar créditos a personas insolventes y sustitución de registros 972
Inciso c. Otorgamiento de créditos a personas insolventes 973
Inciso d. Renovación de créditos de personas insolventes produciendo perjuicio a la institución 974
Inciso e. Permitir desviar el crédito 974
Inciso f. Realizar determinadas operaciones durante cierto periodo 975
El último párrafo de la fracción III. La aclaración 975
Fracción IV. Abuso de confianza 977
Fracción V. Abuso de confianza 978
Artículo 112 Bis. Conductas ilegales con tarjetas de crédito, debido, cheques, formatos o esqueletos de cheques o instrumentos de pago, de los utilizados o emitidos por instituciones de crédito del país o extranjero 979
Fracción I 981
Fracción II 982
Fracción III 983
Fracción IV 984
Fracción V 984
Fracción VI 985
Artículo 112 Ter. Diversas conductas con objetos falsificados supuestamente emitidos por instituciones de crédito 986
Artículo 112 Quáter 987
Fracción I. Tentativa de robo o de obtención de información confidencial o reservada 988
Fracción II. Tentativa de robo o de obtención de información confidencial o reservada 988
Artículo 112 Quintus. La agravante 989
Artículo 112 Sextus. Suplantar la identidad, representación o personalidad 991
Artículo 112 Séptimus. Utilización de servicios con identidad falsa o suplantada 993
Artículo 113 995
Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas 997
Fracción II. Presentación de documentos falsos a la CNBV 999
Fracción III. Conceder crédito conociendo falsedad 1000
Fracción IV. Concesión de crédito conociendo avalúos falsos 1001
Fracción V. Falsificación de documentos que deben presentarse a la CNBV 1002
Fracción VI. Destrucción de registros contables 1003Fracción VII. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la supervisión y vigilancia de la CNBV 1005
Fracción VIII. Proporcionar o difundir información falsa 1006
Artículo 113 Bis. Diversos delitos a clientes de las instituciones de crédito y la agravante 1007
Artículo 113 Bis 1. Incitar u ordenar a cometer los delitos previstos en la LIC 1009
Artículo 113 Bis 2 1010
Inciso a. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos 1011
Inciso b. Permitir que ciertos sujetos de la institución de crédito falsifiquen registros 1011
Inciso c. Dádiva por no informar a superior 1012
Inciso d. Incitar u ordenar falsificar informes 1013
Inciso e. Incitar u ordenar no presentar petición 1014
Artículo 113 Bis 3. Cohecho agravado 1014
Artículo 113 Bis 4. Desobediencia 1016
Artículo 113 Bis 5. Uso de secreto para fin diverso al establecido en la LIC 1017
Artículo 113 Bis 6. Participación en exceso del treinta y cinco por ciento de la parte básica del capital neto de la institución 1020
Artículo 114. Cohecho entre particulares 1022
Artículo 114 Bis. Disminución de la pena por reparación del daño 1023
Artículo 114 Bis 1 1024
Fracción I. Falsificar, ocultar o destruir la contabilidad para ocultar el supuesto de extinción de capital 1025
Fracción II. Cualquier acto que cause la extinción de capital o agrave su situación 1027
Segundo párrafo. El obstáculo procesal 1027
Último párrafo. Innecesario 1028
Artículo 114 Bis 2. Fraude procesal en el procedimiento de liquidación judicial 1028
Artículo 114 Bis 3 1029
Fracción I. Omisión de registrar determinadas operaciones 1031
Fracción II. Falsificar, ocultar o destruir documentos 1031
Artículo 114 Bis 4. Realizar actos en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción 1032
Artículo 114 Bis 5. Obligación del liquidador de informar a las autoridades 1033
Artículo 114 Bis 6 1033
Artículo 115. Requisitos de procedibilidad 1034
Artículo 116. Sanciones y multas 1035
Artículo 116 Bis. La prescripción 1036
Artículo 116 Bis 1. Equiparación a funcionario o empleado de las instituciones de crédito 1037
Bibliografía del capítulo 1038
Ley Federal de Juegos y Sorteos
Introducción 1039
Artículo 12 1041
Fracción I. Laborar sin autorización legal 1041
Fracción III. Lotería o juegos con apuestas efectuados en el extranjero 1046
Fracción IV. Funcionarios que autoricen juegos prohibidos o asistan a lugares en donde se celebren 1047
Artículo 13 1049
Fracción I. Alquilar local para juegos prohibidos, o con apuestas, sin permiso de la Secretaría de Gobernación 1049
Fracción II. Asistir a un local de juegos ilícitos 1050
Artículo 14. El decomiso y la disolución 1051
Bibliografía del capítulo 1052
Ley Federal de Sanidad Vegetal
Introducción 1054
Artículo 73. Ingreso o movilización en México sin documentación fitosanitaria 1054
Artículo 74. Evasión de Puntos de verificación fitosanitarios 1057
Artículo 75 1058
Fracción I. Certificados fitosanitarios falsos 1059
Fracción II. Permitir el ingreso o movilización en México de mercancías vegetales que no cumplan con requisitos 1061
Artículo 76. Ausencia de autorización o certificación para cualquier actividad fitosanitaria 1062
Artículo 77. Ausencia de certificación 1064
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado b) del Artículo 123 Constitucional
Introducción 1065
Artículo 97. Coacción, violencia física o moral y fuerza en las cosas 1065
Ley del Mercado de Valores
Introducción 1073
Artículo 373. Intermediación con valores con el público sin autorización 1074
Artículo 374 1076
Fracción I. Oferta pública de valores no inscritos sin autorización 1076
Fracción II. Ofrecimiento privado de valores 1077
Artículo 375. Abuso de confianza y operaciones ilícitas 1078
Artículo 376 1083
Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas 1085
Fracción II. Falsificación de documentos que deben presentarse a la CNBV 1087
Fracción III. Destrucción de registros contables 1088
Fracción IV. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la supervisión de la CNBV 1089
Fracción V. Destrucción de documentos o archivos electrónicos 1091
Fracción VI. Presentación de documentos falsos a la CNBV o declarar falsamente 1092
Artículo 377. Revelación o uso de secretos 1093
Artículo 378. Desobediencia 1095
Artículo 379. Pagar, entregar o proporcionar cualquier contraprestación respecto de oferta pública de adquisición forzosa o recibir la misma 1096
Artículo 380. Transmitir información privilegiada 1099
Artículo 381. Uso de información privilegiada 1102
Artículo 382. Manipulación del mercado 1104
Artículo 383 1106
Fracción I. Información falsa 1106
Fracción II. No revelar información o eventos relevantes que deban ser divulgados 1108
Artículo 383 Bis. Falsedad de información 1110Artículo 384. Fraude privilegiado 1111
Artículo 385. Ostentarse como intermediario del mercado de valores sin autorización 1113
Artículo 386. Falsificación de documentos 1114
Artículo 387. Ordenar o instar a directivos o empleados a cometer algunos delitos previstos en la LMV 1121
Artículo 388. Requisitos de procedibilidad 1122
Párrafos uno, dos y tres 1123
Párrafos cuatro y cinco 1124
Párrafos seis, siete y ocho 1125
Bibliografía del capítulo 1126
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Introducción 1128
Artículo 144. Omisión de dar información 1128
Artículo 145 1130
Fracción I. Ingresar a la base de datos 1131
Fracción II. Revelación de secretos 1133
Fracción III. Inscribir o registrar a persona no certificada 1134
Fracción IV. Asignar nombramiento a persona no certificada y registrada 1135
Último párrafo del artículo 145. La agravante 1136
Artículo 146. Falsificar, comercializar o usar certificados 1137
Artículo 147. Cláusula concursal y competencia 1138
Ley de Vías Generales de la Comunicación
Introducción 1142
Artículo 528. Falsificación de documentos 1142
Artículo 531. Falsificación de documentos 1144
Artículo 532. Expedir, enajenar o usar indebidamente un pase 1145
Artículo 533. Daños a las vías generales de comunicación 1146
¿Concurso? 1148
Artículo 535. Ausencia de documentos para manejar o tripular vehículos 1150
Artículo 536. Diversos actos respecto de señales para la seguridad de vías generales de comunicación o medios de transporte 1151
Artículo 559. Obstruir u obstaculizar lugares de tránsito de los aeródromos 1154
Artículo 560. Inundar un aeródromo 1155
Artículo 561. Impedir la radiocomunicación aeronáutica a través de transmisión radio técnica 1156
Artículo 565. Atipicidad por derogación de norma 1156
Artículo 566. Diversos actos de comandantes o pilotos sin cumplir con requisitos administrativos 1157
Artículo 571. Obligación de curso gratuito y preferente a ciertos mensajes 1158
Artículo 572. Uso de servicios telegráficos y radiotelegráficos sin autorización 1159
Artículo 573. Transporte o distribución de correspondencia reservada al Gobierno Federal 1160
Artículo 574. Transporte o distribución de correspondencia reservada al Gobierno Federal 1161
Artículo 575. Servicios de correspondencia ilícita 1162
Artículo 576. Abrir, destruir o substraer alguna pieza de correo 1162
¿Concurso? 1163
Artículo 577. Agravante del artículo 576 1163
Artículo 578. Revelación de secretos 1164
Artículo 580. Quitar y aprovechar los timbres postales 1165
Artículo 581 1165
Fracción I. Borrar la cancelación o seña del timbre postal y utilizar 1166
Fracción II. Venta de timbres usados 1166
Artículo 582. Uso de timbres postales cancelados 1167
Artículo 583 1168
Fracción I. Falsificación de timbres postales 1168
Fracción II. Poner en circulación o retener timbres falsificados 1169
Fracción III. Falsificación de timbres para emplear con valor elevado 1169
Fracción IV. Fabricar o conservar objetos para falsificar timbres 1170
Artículo 584. Robo de matrices de timbres postales 1170
Artículo 585. Agravante por ser empleado de Correo 1171
Artículo 586. Entorpecer el curso de la correspondencia 1171
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Introducción 1173
Artículo 57. Defraudación fiscal 1173
Artículo 58. El fraude 1177
Ley de Fondos de Inversión
Introducción 1182
Artículo 88. Actos reservados 1182
Artículo 89. Abuso de confianza 1190
Artículo 90 1192
Fracción I. Falsificación de documentos 1193
Fracción II. Falsificación de documentos que deben presentarse a la CNBV 1195
Artículo 90 Bis. Equiparación a funcionario o empleado de dichas sociedades 1196
Artículo 92. Requisito de procedibilidad y excusa absolutoria 1197
Párrafos dos y tres 1197
Artículo 93. Prescripción y reducción de la pena 1198
Bibliografía del capítulo 1199
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos
Introducción 1207
Artículo 10. Conductas con fines de explotación de una persona 1207
Artículo 11. Esclavitud 1210
Artículo 12. Condición de siervo 1211
Artículo 13. Beneficiarse de explotación sexual 1212
Artículo 14. Someter a realizar actos pornográficos 1216
Artículo 15. Beneficiarse de la explotación de carácter sexual 1219
Artículo 16. Corrupción de menores o incapaces 1221
Artículo 17. Almacene, adquiera o arriende el material del artículo 16 LGPSEDTP 1226
Artículo 18. Promoción de turismo sexual 1226
Artículo 19. Contratar bajo engaño para realizar servicios sexuales 1228Artículo 20. Contratar para prestar servicios sexuales 1230
Artículo 21. Explotación laboral 1231
Artículo 22. Trabajo forzado 1233
Artículo 23. Aclaración de trabajo forzado y explotación laboral 1235
Artículo 24. Utilizar a personas para actos de mendicidad 1236
Artículo 25. Utilización de menores de edad para actos previstos en la LFCDO 1237
¿Concurso? 1239
Artículo 26. Entrega o recepción de menor de edad para abusar o explotarlo 1240
Artículo 27. Entregar o recibir a título oneroso como adoptante ilegal a menor de edad 1241
Artículo 28 1243
Fracción I. Obligar a contraer matrimonio 1243
Fracción II. Obligar a contraer matrimonio para someterla 1244
Fracción III. Ceder a una persona 1245
Artículo 29. Explotación sexual aprovechando relación matrimonial o concubinato 1246
Artículo 30. Tráfico de órganos 1246
Artículo 31. Aplicar técnicas o medicamentos no aprobados 1247
Artículo 32. Publicidad engañosa para trata de personas 1248
Artículo 33. Promoción de los delitos previstos en la LGPSEDTP 1250
Artículo 34. Del inmueble para la comisión de los delitos previstos en la LGPSEDTP 1251
Artículo 35. Adquiera, use, compre, solicite o alquile servicios de trata 1252
Artículo 36. Revelación de secreto 1253
Artículo 37. La no exigibilidad de otra conducta 1254
Artículo 38. De las víctimas extranjeras de los delitos de trata de personas y de la excusa absolutoria 1255
Artículo 42. La agravante 1255
Artículo 43. Otra agravante 1256
Bibliografía del capítulo 1257
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Introducción 1259
Artículo 66. Daño a personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas 1260
Artículo 67. Alterar o manipular los procedimientos del Mecanismo 1263
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
Introducción 1265
Artículo 62. Vulneración de seguridad en las bases de datos 1265
Artículo 63. Tratar datos personales mediante engaño 1266
Artículo 64. La agravante 1267
Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Introducción 1272
Artículo 9. Secuestro 1272
Inciso a. Obtener rescate 1273
Inciso b. Con rehén 1273
Inciso c. Causar daño o perjuicio 1275
Inciso d. Secuestro exprés 1276
Artículo 10. Las agravantes 1278
Fracción I. Pena de cincuenta a noventa años de prisión 1279
Inciso a. Camino público o lugar desprotegido o solitario 1279
Inciso b. Grupo de dos o más personas 1280
Inciso c. Con violencia 1281
Inciso d. Allanamiento de inmueble 1281
Inciso e. Menor de edad, mayor de sesenta años, sin capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo 1282
Inciso f. Embarazo 1282
Fracción II. Pena de cincuenta a cien años de prisión 1283
Inciso a. Servidor o ex servidor público u ostentarse como tal 1283
Inciso b. Parentesco, amistad, gratitud, confianza, relación laboral o personal 1284
Inciso c. Causar lesiones 1284
Inciso d. Actos de tortura o violencia sexual 1285
Inciso e. Muerte durante o después del cautiverio como consecuencia de la privación 1285
Artículo 11. Secuestro y homicidio 1287
Artículo 12. Las atenuantes 1288
Primer párrafo. Secuestro de hasta setenta y dos horas 1288
Segundo párrafo. Acto preparatorio 1290
Tercer párrafo. Acto preparatorio y partícipe 1291
Cuarto párrafo. Lesiones a la víctima 1293
Quinto párrafo. Liberación dentro de los primeros diez días 1294
Artículo 13. Simulación del propio secuestro 1295
Artículo 14. Simulación de secuestro o amenaza de cometerlo 1296
Artículo 15. Encubrimiento 1297
Fracción I. Adquirir o recibir el “producto” del secuestro 1298
Fracción II. Auxilio o cooperación 1299
Fracción III. Oculta al responsable del secuestro así como los instrumentos o impedir que se averigüe 1300
Fracción IV. Alterar, modificar o destruir ilícitamente el lugar o huellas 1301
Fracción V. Desviar u obstaculizar la investigación 1301
La excusa absolutoria 1302
Inciso a. Parientes directos 1302
Inciso b. Cónyuge o concubinos y parientes colaterales 1302
Artículo 16 1303
Fracción I. Revelación de secretos 1304
Fracción II. Revelación de secretos 1304
El último párrafo 1305
Artículo 17. Encubrimiento por servidor público 1305
Bibliografía del capítulo 1307
Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal
Introducción 1309
Artículo 49. Revelación de secretos 1309Ley sobre Delitos de Imprenta
Artículo 9. 1315
Artículo 10. 1316
Artículo 12. 1316
Artículo 32. 1316
Artículo 33. 1316
Ley del Servicio Militar
Introducción 1320
Artículo 50. Eludir la inscripción al servicio militar 1320
Artículo 51 1321
Fracción I. Abstenerse de comparecer ante las Juntas u Oficinas de Reclutamiento 1322
Fracción II. Fraudulentamente hacerse exceptuar por las Juntas u Oficinas de Reclutamiento 1323
Fracción III. Ayuda ilícita por parte de las Junta u Oficinas de Reclutamiento para librarse de la inscripción 1324
Artículo 53. No presentarse ante la autoridad cuando se llame a formar parte del activo 1325
Artículo 54. Encubrimiento 1326
Artículo 55. Retardar o imposibilitar la reunión de los sorteados 1327
Artículo 56. Inutilizarse para sustraerse del servicio de las armas 1328
Artículo 58. No dar aviso de cambio de domicilio 1329
Artículo 60. Autorización para salir del país 1330
Código Fiscal de la Federación
Introducción 1342
Artículo 92. Requisitos de procedibilidad y otras cuestiones 1343
Artículo 93. Denuncia de delitos oficiosos por autoridad fiscal 1354
Artículo 96. Receptación y encubrimiento fiscal 1355
Fracción I. Adquirir, recibir, trasladar u ocultar el objeto del delito 1356
Fracción II. Eludir las investigaciones, sustraerse de la acción penal y otras conductas 1357
Fracción III. Dictamen de estados financieros por contador público inscrito 1360
Artículo 97. Servidor público como autor o partícipe 1361
Artículo 100. La prescripción 1362
Artículo 102. Contrabando 1364
Fracción I. Omisión total o parcial del pago de las contribuciones o cutas compensatorias 1367
Fracción II. Sin permiso de autoridad competente 1368
Fracción III. Importación o exportación prohibida 1369
Párrafo segundo. Otros supuestos de contrabando 1370
Párrafo tercero. La excusa absolutoria 1372
Artículo 103. Las presunciones de contrabando 1375
Fracción I. Mercancías extranjeras sin documentación 1381
Fracción II. Vehículos extranjeros fuera de la franja fronteriza 1383
Fracción III. Faltantes o sobrantes de mercancía 1384
Fracción IV. Descargo subrepticio de mercancía extranjera 1384
Fracción V. Mercancía extranjera en embarcación 1385
Fracción VI. Mercancía extranjera en embarcación 1386
Fracción VII. Mercancías extranjeras en embarcación 1387
Fracción VIII. Faltantes de mercancías nacionales en cabotaje 1388
Fracción IX. Aterrizar en lugar no autorizado 1388
Fracción X. Contrabando agravado 1389
Fracción XI. Mercancías en tránsito internacional 1389
Fracción XII. Pedimento sin mercancías 1392
Fracción XIII. Mercancía que no arriba al almacén general de depósito 1396
Fracción XIV. Visita de inspección de la autoridad aduanera 1397
Fracción XV. Importación temporal sin tener programa y otras conductas 1398
Fracción XVI. Tener mercancía importada sin programa autorizado y otras conductas 1403
Fracción XVII. Imposibilidad de acreditar la ubicación de las mercancías 1405
Fracción XVIII. Omisión de retorno de mercancía 1406
Fracción XIX. Falsificación de documentos 1407Fracción XX. Falsificación de documentos 1412
Fracción XXI. Omisión de retornar, transferir o cambiar de régimen aduanero mercancías importadas temporalmente 1416
Fracción XXII. Traslado de bienes sin el comprobante fiscal digital 1417
Fracción XXIII. Traslado de hidrocarburos y otras sustancias sin el comprobante fiscal digital 1419
El penúltimo párrafo: La excusa absolutoria 1420
El último párrafo: La excusa absolutoria 1421
Artículo 104. Las penas para el contrabando 1424
Artículo 105 1427
Fracción I. Enajenar, comerciar, adquirir o tener en su poder objetos de contrabando 1430
Fracción IV. Tener mercancía prohibida 1433
Fracción V. Funcionario público que colabora para internar vehículos extranjeros y otros supuestos 1434
Fracción VI. Importar vehículos sin estar autorizados 1437
Fracción VII. Diversas conductas respecto de vehículos importados 1440
Fracción VIII. Omisión de retorno de vehículos, transformación de mercancías y destino distinto al régimen pactado 1442
Fracción IX. Retirar bebidas alcohólicas sin marbetes o precintos 1443
Fracción X. Falsificación de documentos 1444
Fracción XI. Omisión de impuestos de otro país 1446
Fracción XII. Falsificación de documentos 1447
Fracción XIII. Uso de documento falso 1448
Fracción XIV. Tentativa de contrabando 1449
Fracción XV. Violar medios de seguridad 1451
Fracción XVI. Permitir que otra persona actúe con su patente de agente aduanal y otras conductas 1452
Fracción XVII. Falsificación de gafete 1453
El último párrafo. Meter o sacar del país más de treinta mil dólares sin dar aviso 1454
Artículo 107. Las agravantes, mal llamadas calificativas 1456
Fracción I. Con violencia 1457
Fracción II. Noche o lugar no autorizado 1457
Fracción III. Usurpación 1457
Fracción IV. Uso de documentos falsos 1458
Fracción V. Varias personas 1458
Párrafo segundo. Cómo aplican las calificativas 1458
Artículo 108. Defraudación fiscal 1459
La pena para la defraudación fiscal 1465
El sexto párrafo. La atenuante 1466
Séptimo párrafo. Las agravantes 1466
Inciso a. Uso de documentos falsos 1467
Inciso b. Omisión reiterada de comprobantes 1467
Inciso c. Manifestar datos falsos 1468
Inciso d. Ausencia de contabilidad o asentar datos falsos 1469
Inciso e. Omitir contribuciones 1470
Inciso f. Datos falsos 1470
Inciso g. Usar datos falsos 1471
Inciso h. Declarar pérdidas fiscales inexistentes 1471
Inciso i. Simulación de subcontratación 1472
Inciso j. Simular prestación de servicios profesionales 1474
Inciso k. Obtención de beneficio tributario en contravención a la legislación anticorrupción 1474
Penúltimo párrafo. La excusa absolutoria 1475
Último párrafo 1477
Artículo 109 1478
Fracción I. Tentativa de defraudación fiscal y violación al principio de presunción de inocencia 1479
Fracción II. Omisión de enterar cuando se retiene o recauda 1484
Fracción III. Subsidio o estimulo fiscal 1487
Fracción IV. Simulación 1488
Fracción V. Omisión de presentar declaraciones dejando de pagar contribuciones 1489
Fracción VIII. Efectos fiscales a comprobantes ilícitos 1490
Último párrafo. Excusa absolutoria 1493
Artículo 110 1494
Fracción I. Omisión de inscripción de RFC 1495
Fracción II. Falsificación de documentos 1496
Fracción III. Usar más de un RFC 1496
Fracción IV. Modificar, destruir o provocar la pérdida de información del buzón tributario o ingreso no autorizado al mismo 1496
Fracción V. Desocupar o desaparecer del domicilio fiscal 1498
Fracción VI. Suplantación de identidad 1501
Fracción VII. Consentimiento para suplantar su identidad 1502
Fracción VIII. Incitar a la inscripción del RFC para utilizar sus datos indebidamente 1503
El último párrafo. La excusa absolutoria 1504
Artículo 111 1504
Fracción II. Falsificación de contabilidad 1505
Fracción III. Ocultar, alterar o destruir los libros sistemas o registros contables 1506
Fracción IV. Determinar pérdidas con falsedad 1507
Fracción V. Omisión de declaración informativa 1508
Fracción VI. Revelación o uso de secreto 1508Fracción VIII. Asentar información falsa o inadecuada operaciones o transacciones 1511
Último párrafo. La excusa absolutoria 1512
Artículo 111 Bis. Diversas conductas tocantes a controles volumétricos 1512
Fracción I. Ausencia de controles volumétrico 1514
Fracción II. No contar con los equipos o programas informativos 1515
Fracción III. No contar con los certificados 1516
Fracción IV. Proporcionar a la autoridad fiscal registros falsos 1516
Fracción V. Diversas conductas con sistemas o programas 1517
Fracción VI. Efecto fiscal a los comprobantes fiscales 1517
Artículo 112. Abuso de confianza del depositario o interventor fiscal 1520
Artículo 113 1523
Fracción I. Quebrantamiento de sellos 1523
Fracción II. Daño en propiedad o posesión ilegal de marbetes o precintos 1524
Artículo 113 Bis. Conductas irregulares con comprobantes fiscales falsos y requisito de procedibilidad 1524
Artículo 114. Practica de visita domiciliaria o embargo sin autorización 1529
Artículo 114-A. Amenaza de formular querella por delito fiscal 1531
Artículo 114-B. Revelación de secretos 1532
Artículo 115. Robo y daño en propiedad ajena 1535
Bibliografía del capítulo 1537
Código Civil Federal
Introducción 1539
Artículo 834. Enajenar o gravar cosas expropiadas 1539
Código de Comercio
Introducción 1541
Artículo 1174. Desobediencia 1542
Artículo 1395. Desobediencia 1543
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Introducción 1545
Artículo 73. Falsedad de autoridad 1545
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Introducción 1550
Artículo 62 1550
Fracción I. Falsedad en informes o uso de documentos falsos 1551
Fracción II. Falsificación de documentos 1552
Fracción III. Documentaación ilegible 1553
Artículo 63 1554
Fracción I. Uso de información, datos, documentación o imágenes secretas 1555
Fracción II. Revelación de secreto 1558
Artículo 64. Agravante y otra pena 1559
Artículo 65. Requisito de procedibilidad 1560
Bibliografía del capítulo 1562
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Introducción 1563
Artículo 86. Daño a la hacienda pública o al patrimonio del ente público 1563
Fracción II 1565
Inciso a. Falsificación de contabilidad gubernamental 1565
Inciso b. Omisión de difundir la información financiera 1566
Fracción IV. Encubrimiento 1567
Ley General de Protección Civil
Introducción 1571
Artículo 84. Construcción sin análisis de riesgos 1571
Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado
Introducción 1573
Artículo 90. Fraude 1573
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Introducción 1579
Artículo 157 1579
Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas 1580
Fracción II. Publicidad engañosa 1582
Fracción III. Omitir revelar información que exige se divulgue la LRAF 1583
Fracción IV. Falsificar la contabilidad 1584
Fracción V. Destrucción de registros contables 1584
Fracción VI. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la supervisión de la Comisión Supervisora 1586
Fracción VII. Destrucción de documentos o archivos electrónicos 1587
Fracción VIII. Presentación de documentos falsos a la Comisión Supervisora 1588
Fracción IX. Falsificación de documentos u operaciones ilícitas 1588
Artículo 158. Desobediencia 1590
Artículo 159. Ostentarse como Grupo Financiero sin contar con la autorización 1591
Artículo 160. Falsificación de documentos 1592
Artículo 161. Requisito de procedibilidad y excusa absolutoria 1595
El segundo y tercer párrafo 1596
Artículo 162. Requisito de procedibilidad 1597
Artículo 163. Atenuante 1598
Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Introducción 1599
Artículo 306. Daño en propiedad 1599
Ley General de Cultura Física y Deporte
Introducción 1604
Artículo 154. Violencia en eventos deportivos 1604
Fracción I. Lanzar objetos 1605
Fracción II. Ingreso sin autorización, lesiones o daño en propiedad ajena 1606
Fracción III. Participar activamente en riñas 1607
Fracción IV. Incitar o generar violencia 1608
Fracción V. Daño en propiedad ajena 1609
Fracción VI. Introducción de armas o explosivos 1610
Párrafos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho 1611
Ley General en Materia de Delitos Electorales
Introducción 1619
Artículo 4. Requisito de procedibilidad 1619
Artículo 5. Penas especiales para el servidor público 1619
Artículo 6. Cláusula concursal 1621Artículo 7 1621
Fracción I. Votar sin cumplir con los requisitos legales 1623
Fracción II. Votar más de una vez en una misma elección 1624
Fracción III. Hacer proselitismo o presionar a electores el día de la jornada en ciertos lugares con cierta finalidad 1625
Fracción IV. Obstaculizar o interferir diversas actividades, introducir o sustraer boletas electorales o boletas falsas, obtener o solicitar declaración de la intención del voto 1626
Fracción V. Recoger ilegalmente credenciales para votar 1630
Fracción VI. Retener durante jornada electoral credenciales para votar 1630
Fracción VII. Solicitar votos por contraprestación, o mediante violencia o amenaza presione para asistir a eventos proselitistas, votar o abstenerse de hacerlo, en días específicos o amenazar con suspender beneficios de programas sociales 1631
Fracción VIII. Solicitar u ordenar evidencia del sentido del voto o violar el derecho a emitir el voto en secreto 1635
Fracción IX. Votar o pretender votar con una credencial de la que no se es titular 1635
Fracción X. Organizar reunión o trasporte de votantes el día de la jornada electoral, para influir en el sentido del voto 1636
Fracción XI. Diversas conductas respecto de materiales o documentos públicos electorales 1636
Fracción XII. Diversas conductas respecto de equipos o insumos necesarios para la elaboración de credenciales para votar 1638
Fracción XIII. Obstaculizar la entrega y traslado de paquetes y documentos públicos electorales 1639
Fracción XIV. Impedir ilegalmente la instalación o clausura de una casilla 1640
Fracción XV. Publicar o difundir los resultados de encuestas o sondeos de opinión que buscan dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos en ciertos días y horas 1641
Fracción XVI. Realizar actos que provoquen temor o intimidación en el electorado 1642
Fracción XVII. Abrir los paquetes electorales, retire los sellos o abrir los lugares donde ese resguarden, ilegalmente 1644
Fracción XVIII. Proporcionar fondos provenientes del extranjero para apoyar actos proselitistas en una campaña electoral 1645
Fracción XIX. Expedir o utilizar documentos de gastos falsas 1646
Fracción XX. Usurpación de carácter de funcionario de casilla 1647
Fracción XXI. Proveer de bienes y servicios sin autorización 1647
Artículo 7 Bis. Presión sobre el electorado relacionada con programas sociales 1648
Artículo 8 1649
Fracción I. Diversas conductas relativas a los documentos del Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores 1651
Fracción II. Dejar de cumplir con las obligaciones perjudicando el proceso electoral 1652
Fracción III. Obstruir el desarrollo de la votación sin causa justificada 1652
Fracción IV. Alterar los resultados electorales, sustraer o destruir documentos o materiales electorales 1653
Fracción V. No entregar o impedir la entrega de documentos o materiales electorales injustificadamente 1654
Fracción VI. Presión sobre los electores para votar o abstenerse de hacerlo 1654
Fracción VII. Diversas conductas respecto de las casillas 1655
Fracción VIII. Expulsar u ordenar ilegalmente el retiro de la casilla electoral de determinadas personas o impedir el ejercicio de ciertos derechos 1657
Fracción IX. Permitir que se vote a sabiendas de que no puede o introducir ilícitamente en las urnas alguna boleta electoral 1659
Fracción X. Divulgar dolosamente noticias falsas de la jornada electoral 1661
Fracción XI. Realizar funciones electorales ilegalmente 1661
Artículo 9 1662
Fracción I. Ejercer presión o inducir a los electores a votar o abstenerse de hacerlo en ciertos días 1663
Fracción II. Realizar o distribuir propaganda electoral el día de la elección 1665
Fracción III. Diversas conductas respecto de documentos o materiales electorales 1665
Fracción IV. Obstaculizar el desarrollo de la votación o de los actos posteriores o ejercer violencia sobre los funcionarios electorales 1666
Fracción V. Divulgar dolosamente noticias falsas sobre la jornada electoral 1667
Fracción VI. Impedir determinadas actividades relacionadas con la casilla, paquetes y documentos electorales 1668
Fracción VII. Abstención de realizar varias conductas económicas habiendo sido requerido 1670
Fracción VIII. Solicitar votos por contraprestación durante cierta etapa 1672
Fracción IX. Ocultar, alterar o negar la información que se requiera por la autoridad electoral 1673
Fracción X. Falsificación y uso de documento falso 1673
Artículo 10 1674
Fracción I. Abstenerse de informar o rendir información falsa de remanentes 1675
Fracción II. Abstenerse de transmitir la propiedad o posesión de ciertos bienes cuando se pierde el registro 1676
Fracción III. Enajenar, gravar o donar bienes del patrimonio del partido político o agrupación política que haya perdido su registro 1678
Artículo 11 1679Fracción I. Coaccionar o amenazar a subordinados para que participen en determinados eventos o para votar o dejar de votar 1680
Fracción II. Condicionar diversos servicios a la emisión del voto o abstenerse de hacerlo 1681
Fracción III. Destinar o utilizar ilegalmente fondos, bienes o servicios que apoyen o perjudiquen 1683
Fracción IV. Ayudar en horarios de labores 1685
Fracción V. Solicitar a subordinados aportaciones para apoyar 1685
Fracción VI. Abstenerse de entregar o negar la información solicitada por la autoridad 1686
Artículo 11 Bis. 1687
Artículo 12. No presentarse a trabajar habiendo sido electo 1689
Artículo 13 1690
Fracción I. Alterar el Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores o participar en la expedición ilícita de credenciales para votar; diversas conductas que tiene que ver con dichos objetos 1690
Primer párrafo 1691
Segundo párrafo 1692
Tercer párrafo 1694
Fracción II. Diversas conductas respecto de archivos o datos relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores 1695
Último párrafo. Agravante 1696
Artículo 14. Peculado 1697
Artículo 15. Operaciones con recursos de procedencia ilícita 1698
Artículo 16. Presionar o inducir el sentido del voto siendo ministro de culto religioso 1701
Artículo 17. Negarse a dar fe de hechos o certificar ciertos documentos 1702
Artículo 18. Exfuncionarios que realicen o sean designados para determinados cargos 1703
Artículo 19 1704
Fracción I. Hacer proselitismo o presionar a electores el día de la jornada de consulta popular en ciertos lugares con cierta finalidad 1705
Fracción II. Obstaculizar o interferir diversas actividades, introducir o sustraer papeletas 1706
Fracción III. Solicitar votos por recompensa para votar o abstenerse en el procedimiento de consulta popular 1708
Artículo 20 1708
Fracción I. Coaccionar o amenazar a subordinados para que voten o se abstengan de hacerlo en la consulta popular 1709
Fracción II. Condicionar determinadas actividades a la emisión del sufragio de una opción en la consulta popular 1710
Artículo 20 Bis 1711
Fracción I. Violencia contra una mujer 1713
Fracción II. Restringir o anular el derecho al voto 1714
Fracción III. Amenazar o intimidar 1714
Fracción IV. Amenazar o intimidar 1715
Fracción V. Impedir rendir protesta, ejercer el cargo o las funciones inherentes al mismo 1716
Fracción VI. Ejercer cualquier tipo de violencia 1717
Fracción VII. Limitar o negar determinados derechos 1717
Fracción VIII. Publicar o divulgar imágenes, mensajes o información privada 1718
Fracción IX. Limitar o negar la remuneración debida 1719
Fracción X. Proporcionar información falsa para impedir el ejercicio de derechos políticos y electorales 1719
Fracción XI. Impedir la asistencia a sesiones u otra actividad 1720
Fracción XII. Impedir el derecho a voz y voto 1720
Fracción XIII. Discriminar a una mujer embarazada 1721
Fracción XIV. Degradar o denigrar a una mujer 1722
La agravante del antepenúltimo párrafo 1723
La agravante del penúltimo párrafo 1724
El último párrafo 1725
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
Introducción 1733
Artículo 494. Requisito de procedibilidad 1733
Artículo 495 1735
Fracción I. Practicar operaciones activas de seguros sin autorización 1736
Fracción II. Ofrecer en el territorio nacional la contratación de un seguro con empresa extranjera 1738
Párrafo segundo. Sujetos activos innecesariamente mencionados y con privilegio 1740
Párrafo tercero. Innecesario 1741
Artículo 496 1742
Fracción I. Otorgar habitualmente fianzas a título oneroso sin autorización 1742
Fracción II. Ofrecer en México la contratación de fianzas con empresas extranjeras 1744
Segundo párrafo. Sujetos activos innecesariamente mencionados y con privilegio 1745
Tercer párrafo. Innecesario 1747
Artículo 497 1747
Fracción I. Dar en garantía bienes del activo de la Institución o Sociedad Mutualista contraviniendo la LISF 1749
Fracción II. Falsedad en informes, cuentas o exposiciones a los accionistas o mutualistas 1750
Fracción III. Repartir dividendos o remanentes en contravención a lo que establece la LISF 1752
Fracción IV. Falsificación de documentos 1754
Fracción V. Destrucción de registros contables 1757
Fracción VI. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la inspección y vigilancia de la CNSF 1758
Último párrafo. La pena al coautor 1759
Artículo 498 1760
Primera parte. Las penas y los sujetos activos 1762
Las fracciones 1764
Fracción I. Omisión de los registros contables 1764
Fracción II. Falsificación y operaciones que provocan perjuicio patrimonial 1766
Fracción III. Préstamo a sociedades que no han integrado el capital 1767
Fracción IV. Préstamos a personas en estado de insolvencia 1767
Fracción V. Renovación de créditos vencidos a personas en estado de insolvencia 1768
Fracción VI. Sustitución en los registros de unos activos por otros 1768
Fracción VII. Desvío del importe del préstamo en beneficio de terceros 1769
Fracción VIII. Documentos falsos ante la CNSF 1769
Segunda parte 1770
La pena y parte del tipo 1770
Los incisos 1771
Inciso a. No efectuar remate de valores cuando lo ordena la LISF 1771
Inciso b. No efectuar la transferencia de valores propiedad de la Institución a intermediario del mercado de valores 1772
Inciso c. No efectuar el remate de la transferencia de valores propiedad de la Institución a intermediario del mercado de valores 1773
Artículo 499 1773
Artículo 499 1774
Fracción I. Falsificación y fraude 1776
Fracción II. Conceder préstamo con conocimiento de falsedad documental 1777
Fracción III. Falsificación y fraude 1778
Fracción IV. Fraude o abuso de confianza 1779
Fracción V. Otorgamiento de préstamo conociendo la falsedad del avalúo 1780
Fracción VI. Expedición de póliza de fianza conociendo la falsedad contable 1781
Fracción VII. Expedición de póliza de fianza con conocimiento de falsedad 1782
Artículo 500. Cohecho entre particulares 1782
Artículo 501 1784
Fracción I. Abuso de confianza 1785
Fracción II. Otorgar fianzas sin posibilidad de recuperación 1785
Último párrafo. La pena al coautor 1786
Artículo 502. El autor intelectual en algunos delitos de la LISF 1786
Artículo 503 1788
Fracción I 1789
Inciso a. Proporcionar a la reaseguradora datos falsos 1789
Inciso b. Datos falsos de términos y condiciones de los riesgos cedidos 1790
Inciso c. Abuso de confianza 1791
Inciso d. Falsedad en la contabilidad o en informes a la SHCP o a la CNSF 1792
Fracción II 1793
Inciso a. Omisión o falsificación de registros 1793
Inciso b. Falsificación o realización de operaciones que producen quebranto patrimonial 1793
Artículo 504. Desobediencia agravada 1794
Artículo 505. Certificar falsamente o sin autorización 1796
Párrafo primero 1796
Párrafo segundo 1798
Artículo 506 1798
Fracción I. Uso de documento falso y fraude 1799
Fracción II. Ocultamiento de información 1800
Fracción III. Falsificación 1802
Fracción IV. Falsificación de pólizas o certificados de seguros 1803
Artículo 507. Cohecho agravado 1803
Artículo 508 1805
Fracción I. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos 1805
Fracción II. Permitir que se falsifiquen registros para ocultar hechos 1806
Fracción III. Dádiva por no informar a superior 1807
Fracción IV. Incitar u ordenar falsificar informes 1808
Fracción V. Incitar u ordenar no presentar petición 1808
Artículo 509. La prescripción 1809
Artículo 510. Disminución de la pena por reparación del daño 1810
Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos
Artículo 8 1815
Fracción I. Sustracción de hidrocarburos o sus derivados 1816
Fracción II. Aprovechamiento de hidrocarburos y derivados 1818
Artículo 9 1818
Fracción I. Diversas conductas respecto de hidrocarburos y derivados 1819
Fracción II. Posesión de hidrocarburos y derivados 1820
Fracción III. Alteración o adulteración de hidrocarburos y derivados 1821
Artículo 10 1823
Inciso a. Realización en plataformas u otras instalaciones en altamar 1825
Inciso b. Utilización de información o datos obtenidos ilícitamente 1825
Artículo 11. Invasión de áreas de exclusión en una embarcación 1827
Artículo 12. Robo de muebles afectos y característicos para la operación de la industria petrolera 1828
Artículo 13. Servidor público encubridor o partícipe 1831
Artículo 14. Comercializar o transportar ciertas sustancias sin las especificaciones necesarias 1833
Artículo 15. Encubrimiento y partícipe 1835
Artículo 16. Fraude privilegiado 1838
Artículo 17 1840
Fracción I. Alterar los sistemas de medición 1840
Fracción II. Intercambio o sustitución ilegal de substancias por hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos 1842
Fracción III. Robo o daño de ductos, equipos, instalaciones o activos de la industria petrolera 1843
Artículo 18. Financiamiento por los delitos previstos en esta Ley 1844
Artículo 19. Amenazas por cometer algún delito previsto en esta Ley 1845
Artículo 20. Agravante por delito contra el ambiente 1846
Artículo 21. Agravante por calidad específica del sujeto activo 1848Índice Tomo II
Abreviaturas 839
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Introducción 847
Artículo 95. La querella, la multa y determinación del monto 847Artículo 96. Celebración de operaciones en las que resulten o puedan resultar deudores determinados sujetos 848
Artículo 97 850
Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas 851
Fracción II. Conceder préstamo o crédito, conociendo la falsedad de activos o pasivos 853
Fracción III. Presentar datos falsos a la CNVB 854
Fracción IV. Concesión de préstamos conociendo avalúos falsos 855
Fracción V. Negar información para impedir u obstruir determinados actos a la CNBV 855
Artículo 97 Bis. Desobediencia 856
Artículo 97 Bis 1. Equiparación a funcionario o empleado de las entidades 858
Artículo 98 859
Fracción I. El fraude 862
Fracción II 863
Inciso a. Préstamos, créditos, bienes o derechos a sociedades irregulares 865
Inciso b. Operaciones propias de las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio con personas insolventes 866
Inciso c. Renovación de préstamos, créditos o contratos con personas insolventes 867
Inciso d. Falsificación de documentos para liberar a deudor 867
Inciso e. Permitir desviar el crédito, préstamo o bien arrendado 868
Fracción III. El fraude 868
Fracción IV. Abuso de confianza 869
Fracción V. El fraude 871
Artículo 99. Cohecho entre particulares 871
Artículo 99 bis. Incitar u ordenar a cometer algunos de los delitos previstos en la LGOAAC 873
Artículo 100 874
Fracción I. El abuso de confianza o falsificación cometido por bodeguero habilitado 875
Fracción II. No entregar, sustracción o disposición de mercancías depositadas 877
Fracción III. Impedir el acceso a bodegas, locales instalaciones habilitadas 879
Artículo 101. Realizar operaciones reservadas a las organizaciones auxiliares de crédito, casas de cambio, centros cambiarios y transmisiones de dinero, sin autorización 881
Artículo 101 bis 882
Inciso a. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos 882
Inciso b. Permitir que ciertos sujetos de la organización auxiliar del crédito o casa de cambio falsifiquen registros 883
Inciso c. Dádiva por no informar a superior 884
Inciso d. Incitar u ordenar falsificar informes 885
Inciso e. Incitar u ordenar no presentar petición 885
Artículo 101 bis-1. La prescripción 886
Artículo 101 bis-2. Cohecho agravado 887
Bibliografía del capítulo 888
Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
Introducción 893
Artículo 109. Requisitos de procedibilidad 893
Artículo 110 894
Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas 896
Fracción II. Presentación de documentos falsos a la CNBV 898
Fracción III. Destrucción de registros contables 899
Fracción IV. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la supervisión y vigilancia de la CNBV y del CSA 900
Fracción V. Falsificación de documentos que deben presentarse a la CNBV o al CSA 901
Fracción VI. Conceder préstamo o crédito conociendo la falsedad 903
Fracción VII. Concesión de préstamos conociendo avalúos falsos 904
Artículo 111 905
Fracción I. Proporcionar datos falsos resultando perjuicio a la SCAP 908
Fracción II. Falsificación y operaciones que provocan perjuicio al patrimonio de las SCAP 913
Inciso a. Operaciones propias de las sociedades con socios insolventes 915
Inciso b. Renovación de préstamos, créditos o contratos con socios insolventes 916
Inciso c. Renovación de créditos de personas insolventes produciendo perjuicio a la SCAP 917
Inciso d. Permitir desviar el crédito, préstamo o bien arrendado 917
El último párrafo de la fracción II. La aclaración 918Fracción III. El fraude 919
Fracción IV. Abuso de confianza 920
Fracción V. Abuso de confianza 922
Artículo 112. Cohecho entre particulares 923
Artículo 113. Incitar u ordenar a cometer los delitos previstos en la LSCAP 925
Artículo 114. Realizar operaciones reservadas para las SCAP sin autorización y ostentarse como SCAP sin estar autorizado 926
Artículo 115 930
Fracción I. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos 930
Fracción II. Permitir que ciertos sujetos de la Sociedad falsifiquen registros 931
Fracción III. Dádiva por no informar a superior 932
Fracción IV. Incitar u ordenar falsificar informes 933
Fracción V. Incitar u ordenar no presentar petición 933
Artículo 116. El cohecho 934
Artículo 116 Bis. Equiparación a funcionario o empleado de las Sociedades 935
Artículo 117. La prescripción 936
Artículo 118. Fraude y desobediencia 937
Artículo 119. Disminución de pena por reparación del daño 941
Bibliografía del capítulo 941
Ley que declara Reservas Mineras Nacionales los Yacimientos de Uranio, Torio y las demás substancias de las cuales se obtengan Isótopos Hendibles que puedan producir Energía Nuclear
Introducción 944
Artículo 10 944
Fracción I. Explotación de sustancias que pueden producir energía nuclear 944
Fracción II. Diversas conductas respecto de substancias que pueden producir energía nuclear 946
Artículo 12. La inhabilitación 947
Artículo 13. Importación o exportación 948
Artículo 14. Omisión de dar aviso a las autoridades 949
Artículo 15. El decomiso 949
Ley de Instituciones de Crédito
Introducción 957
Artículo 111. Captación de recursos sin estar autorizado 958
Artículo 111 Bis. Ostentarse como intermediario o entidad financiera sin autorización 959
Artículo 112 961
Fracción I. Fraude y falsificación 964
Fracción II. El fraude 969
Fracción III. Operaciones que producen perjuicio al patrimonio de la institución 969
Inciso a. Créditos a sociedades irregulares 972
Inciso b. Otorgar créditos a personas insolventes y sustitución de registros 972
Inciso c. Otorgamiento de créditos a personas insolventes 973
Inciso d. Renovación de créditos de personas insolventes produciendo perjuicio a la institución 974
Inciso e. Permitir desviar el crédito 974
Inciso f. Realizar determinadas operaciones durante cierto periodo 975
El último párrafo de la fracción III. La aclaración 975
Fracción IV. Abuso de confianza 977
Fracción V. Abuso de confianza 978
Artículo 112 Bis. Conductas ilegales con tarjetas de crédito, debido, cheques, formatos o esqueletos de cheques o instrumentos de pago, de los utilizados o emitidos por instituciones de crédito del país o extranjero 979
Fracción I 981
Fracción II 982
Fracción III 983
Fracción IV 984
Fracción V 984
Fracción VI 985Artículo 112 Ter. Diversas conductas con objetos falsificados supuestamente emitidos por instituciones de crédito 986
Artículo 112 Quáter 987
Fracción I. Tentativa de robo o de obtención de información confidencial o reservada 988
Fracción II. Tentativa de robo o de obtención de información confidencial o reservada 988
Artículo 112 Quintus. La agravante 989
Artículo 112 Sextus. Suplantar la identidad, representación o personalidad 991
Artículo 112 Séptimus. Utilización de servicios con identidad falsa o suplantada 993
Artículo 113 995
Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas 997
Fracción II. Presentación de documentos falsos a la CNBV 999
Fracción III. Conceder crédito conociendo falsedad 1000
Fracción IV. Concesión de crédito conociendo avalúos falsos 1001
Fracción V. Falsificación de documentos que deben presentarse a la CNBV 1002
Fracción VI. Destrucción de registros contables 1003
Fracción VII. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la supervisión y vigilancia de la CNBV 1005
Fracción VIII. Proporcionar o difundir información falsa 1006
Artículo 113 Bis. Diversos delitos a clientes de las instituciones de crédito y la agravante 1007
Artículo 113 Bis 1. Incitar u ordenar a cometer los delitos previstos en la LIC 1009
Artículo 113 Bis 2 1010
Inciso a. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos 1011
Inciso b. Permitir que ciertos sujetos de la institución de crédito falsifiquen registros 1011
Inciso c. Dádiva por no informar a superior 1012
Inciso d. Incitar u ordenar falsificar informes 1013
Inciso e. Incitar u ordenar no presentar petición 1014
Artículo 113 Bis 3. Cohecho agravado 1014
Artículo 113 Bis 4. Desobediencia 1016
Artículo 113 Bis 5. Uso de secreto para fin diverso al establecido en la LIC 1017
Artículo 113 Bis 6. Participación en exceso del treinta y cinco por ciento de la parte básica del capital neto de la institución 1020
Artículo 114. Cohecho entre particulares 1022
Artículo 114 Bis. Disminución de la pena por reparación del daño 1023
Artículo 114 Bis 1 1024
Fracción I. Falsificar, ocultar o destruir la contabilidad para ocultar el supuesto de extinción de capital 1025
Fracción II. Cualquier acto que cause la extinción de capital o agrave su situación 1027
Segundo párrafo. El obstáculo procesal 1027
Último párrafo. Innecesario 1028
Artículo 114 Bis 2. Fraude procesal en el procedimiento de liquidación judicial 1028
Artículo 114 Bis 3 1029
Fracción I. Omisión de registrar determinadas operaciones 1031
Fracción II. Falsificar, ocultar o destruir documentos 1031
Artículo 114 Bis 4. Realizar actos en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción 1032
Artículo 114 Bis 5. Obligación del liquidador de informar a las autoridades 1033
Artículo 114 Bis 6 1033
Artículo 115. Requisitos de procedibilidad 1034
Artículo 116. Sanciones y multas 1035
Artículo 116 Bis. La prescripción 1036
Artículo 116 Bis 1. Equiparación a funcionario o empleado de las instituciones de crédito 1037
Bibliografía del capítulo 1038
Ley Federal de Juegos y Sorteos
Introducción 1039
Artículo 12 1041
Fracción I. Laborar sin autorización legal 1041
Fracción III. Lotería o juegos con apuestas efectuados en el extranjero 1046
Fracción IV. Funcionarios que autoricen juegos prohibidos o asistan a lugares en donde se celebren 1047
Artículo 13 1049
Fracción I. Alquilar local para juegos prohibidos, o con apuestas, sin permiso de la Secretaría de Gobernación 1049
Fracción II. Asistir a un local de juegos ilícitos 1050
Artículo 14. El decomiso y la disolución 1051
Bibliografía del capítulo 1052
Ley Federal de Sanidad Vegetal
Introducción 1054
Artículo 73. Ingreso o movilización en México sin documentación fitosanitaria 1054
Artículo 74. Evasión de Puntos de verificación fitosanitarios 1057
Artículo 75 1058
Fracción I. Certificados fitosanitarios falsos 1059
Fracción II. Permitir el ingreso o movilización en México de mercancías vegetales que no cumplan con requisitos 1061
Artículo 76. Ausencia de autorización o certificación para cualquier actividad fitosanitaria 1062
Artículo 77. Ausencia de certificación 1064Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado b) del Artículo 123 Constitucional
Introducción 1065
Artículo 97. Coacción, violencia física o moral y fuerza en las cosas 1065
Ley del Mercado de Valores
Introducción 1073
Artículo 373. Intermediación con valores con el público sin autorización 1074
Artículo 374 1076
Fracción I. Oferta pública de valores no inscritos sin autorización 1076
Fracción II. Ofrecimiento privado de valores 1077
Artículo 375. Abuso de confianza y operaciones ilícitas 1078
Artículo 376 1083
Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas 1085
Fracción II. Falsificación de documentos que deben presentarse a la CNBV 1087
Fracción III. Destrucción de registros contables 1088
Fracción IV. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la supervisión de la CNBV 1089
Fracción V. Destrucción de documentos o archivos electrónicos 1091
Fracción VI. Presentación de documentos falsos a la CNBV o declarar falsamente 1092
Artículo 377. Revelación o uso de secretos 1093
Artículo 378. Desobediencia 1095
Artículo 379. Pagar, entregar o proporcionar cualquier contraprestación respecto de oferta pública de adquisición forzosa o recibir la misma 1096
Artículo 380. Transmitir información privilegiada 1099
Artículo 381. Uso de información privilegiada 1102
Artículo 382. Manipulación del mercado 1104
Artículo 383 1106
Fracción I. Información falsa 1106
Fracción II. No revelar información o eventos relevantes que deban ser divulgados 1108
Artículo 383 Bis. Falsedad de información 1110
Artículo 384. Fraude privilegiado 1111
Artículo 385. Ostentarse como intermediario del mercado de valores sin autorización 1113
Artículo 386. Falsificación de documentos 1114
Artículo 387. Ordenar o instar a directivos o empleados a cometer algunos delitos previstos en la LMV 1121
Artículo 388. Requisitos de procedibilidad 1122
Párrafos uno, dos y tres 1123
Párrafos cuatro y cinco 1124
Párrafos seis, siete y ocho 1125
Bibliografía del capítulo 1126
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Introducción 1128
Artículo 144. Omisión de dar información 1128
Artículo 145 1130
Fracción I. Ingresar a la base de datos 1131
Fracción II. Revelación de secretos 1133
Fracción III. Inscribir o registrar a persona no certificada 1134
Fracción IV. Asignar nombramiento a persona no certificada y registrada 1135
Último párrafo del artículo 145. La agravante 1136
Artículo 146. Falsificar, comercializar o usar certificados 1137
Artículo 147. Cláusula concursal y competencia 1138
Ley de Vías Generales de la Comunicación
Introducción 1142
Artículo 528. Falsificación de documentos 1142
Artículo 531. Falsificación de documentos 1144
Artículo 532. Expedir, enajenar o usar indebidamente un pase 1145
Artículo 533. Daños a las vías generales de comunicación 1146
¿Concurso? 1148
Artículo 535. Ausencia de documentos para manejar o tripular vehículos 1150
Artículo 536. Diversos actos respecto de señales para la seguridad de vías generales de comunicación o medios de transporte 1151
Artículo 559. Obstruir u obstaculizar lugares de tránsito de los aeródromos 1154
Artículo 560. Inundar un aeródromo 1155Artículo 561. Impedir la radiocomunicación aeronáutica a través de transmisión radio técnica 1156
Artículo 565. Atipicidad por derogación de norma 1156
Artículo 566. Diversos actos de comandantes o pilotos sin cumplir con requisitos administrativos 1157
Artículo 571. Obligación de curso gratuito y preferente a ciertos mensajes 1158
Artículo 572. Uso de servicios telegráficos y radiotelegráficos sin autorización 1159
Artículo 573. Transporte o distribución de correspondencia reservada al Gobierno Federal 1160
Artículo 574. Transporte o distribución de correspondencia reservada al Gobierno Federal 1161
Artículo 575. Servicios de correspondencia ilícita 1162
Artículo 576. Abrir, destruir o substraer alguna pieza de correo 1162
¿Concurso? 1163
Artículo 577. Agravante del artículo 576 1163
Artículo 578. Revelación de secretos 1164
Artículo 580. Quitar y aprovechar los timbres postales 1165
Artículo 581 1165
Fracción I. Borrar la cancelación o seña del timbre postal y utilizar 1166
Fracción II. Venta de timbres usados 1166
Artículo 582. Uso de timbres postales cancelados 1167
Artículo 583 1168
Fracción I. Falsificación de timbres postales 1168
Fracción II. Poner en circulación o retener timbres falsificados 1169
Fracción III. Falsificación de timbres para emplear con valor elevado 1169
Fracción IV. Fabricar o conservar objetos para falsificar timbres 1170
Artículo 584. Robo de matrices de timbres postales 1170
Artículo 585. Agravante por ser empleado de Correo 1171
Artículo 586. Entorpecer el curso de la correspondencia 1171
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Introducción 1173
Artículo 57. Defraudación fiscal 1173
Artículo 58. El fraude 1177
Ley de Fondos de Inversión
Introducción 1182
Artículo 88. Actos reservados 1182
Artículo 89. Abuso de confianza 1190
Artículo 90 1192
Fracción I. Falsificación de documentos 1193
Fracción II. Falsificación de documentos que deben presentarse a la CNBV 1195
Artículo 90 Bis. Equiparación a funcionario o empleado de dichas sociedades 1196
Artículo 92. Requisito de procedibilidad y excusa absolutoria 1197
Párrafos dos y tres 1197
Artículo 93. Prescripción y reducción de la pena 1198
Bibliografía del capítulo 1199
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos
Introducción 1207
Artículo 10. Conductas con fines de explotación de una persona 1207
Artículo 11. Esclavitud 1210
Artículo 12. Condición de siervo 1211
Artículo 13. Beneficiarse de explotación sexual 1212
Artículo 14. Someter a realizar actos pornográficos 1216
Artículo 15. Beneficiarse de la explotación de carácter sexual 1219
Artículo 16. Corrupción de menores o incapaces 1221
Artículo 17. Almacene, adquiera o arriende el material del artículo 16 LGPSEDTP 1226
Artículo 18. Promoción de turismo sexual 1226
Artículo 19. Contratar bajo engaño para realizar servicios sexuales 1228
Artículo 20. Contratar para prestar servicios sexuales 1230
Artículo 21. Explotación laboral 1231
Artículo 22. Trabajo forzado 1233
Artículo 23. Aclaración de trabajo forzado y explotación laboral 1235
Artículo 24. Utilizar a personas para actos de mendicidad 1236
Artículo 25. Utilización de menores de edad para actos previstos en la LFCDO 1237
¿Concurso? 1239
Artículo 26. Entrega o recepción de menor de edad para abusar o explotarlo 1240
Artículo 27. Entregar o recibir a título oneroso como adoptante ilegal a menor de edad 1241
Artículo 28 1243
Fracción I. Obligar a contraer matrimonio 1243
Fracción II. Obligar a contraer matrimonio para someterla 1244
Fracción III. Ceder a una persona 1245
Artículo 29. Explotación sexual aprovechando relación matrimonial o concubinato 1246
Artículo 30. Tráfico de órganos 1246
Artículo 31. Aplicar técnicas o medicamentos no aprobados 1247Artículo 32. Publicidad engañosa para trata de personas 1248
Artículo 33. Promoción de los delitos previstos en la LGPSEDTP 1250
Artículo 34. Del inmueble para la comisión de los delitos previstos en la LGPSEDTP 1251
Artículo 35. Adquiera, use, compre, solicite o alquile servicios de trata 1252
Artículo 36. Revelación de secreto 1253
Artículo 37. La no exigibilidad de otra conducta 1254
Artículo 38. De las víctimas extranjeras de los delitos de trata de personas y de la excusa absolutoria 1255
Artículo 42. La agravante 1255
Artículo 43. Otra agravante 1256
Bibliografía del capítulo 1257
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Introducción 1259
Artículo 66. Daño a personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas 1260
Artículo 67. Alterar o manipular los procedimientos del Mecanismo 1263
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
Introducción 1265
Artículo 62. Vulneración de seguridad en las bases de datos 1265
Artículo 63. Tratar datos personales mediante engaño 1266
Artículo 64. La agravante 1267
Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Introducción 1272
Artículo 9. Secuestro 1272
Inciso a. Obtener rescate 1273
Inciso b. Con rehén 1273
Inciso c. Causar daño o perjuicio 1275
Inciso d. Secuestro exprés 1276
Artículo 10. Las agravantes 1278
Fracción I. Pena de cincuenta a noventa años de prisión 1279
Inciso a. Camino público o lugar desprotegido o solitario 1279
Inciso b. Grupo de dos o más personas 1280
Inciso c. Con violencia 1281
Inciso d. Allanamiento de inmueble 1281
Inciso e. Menor de edad, mayor de sesenta años, sin capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo 1282
Inciso f. Embarazo 1282
Fracción II. Pena de cincuenta a cien años de prisión 1283
Inciso a. Servidor o ex servidor público u ostentarse como tal 1283
Inciso b. Parentesco, amistad, gratitud, confianza, relación laboral o personal 1284
Inciso c. Causar lesiones 1284
Inciso d. Actos de tortura o violencia sexual 1285
Inciso e. Muerte durante o después del cautiverio como consecuencia de la privación 1285
Artículo 11. Secuestro y homicidio 1287
Artículo 12. Las atenuantes 1288
Primer párrafo. Secuestro de hasta setenta y dos horas 1288
Segundo párrafo. Acto preparatorio 1290
Tercer párrafo. Acto preparatorio y partícipe 1291
Cuarto párrafo. Lesiones a la víctima 1293
Quinto párrafo. Liberación dentro de los primeros diez días 1294
Artículo 13. Simulación del propio secuestro 1295
Artículo 14. Simulación de secuestro o amenaza de cometerlo 1296
Artículo 15. Encubrimiento 1297
Fracción I. Adquirir o recibir el “producto” del secuestro 1298
Fracción II. Auxilio o cooperación 1299
Fracción III. Oculta al responsable del secuestro así como los instrumentos o impedir que se averigüe 1300
Fracción IV. Alterar, modificar o destruir ilícitamente el lugar o huellas 1301
Fracción V. Desviar u obstaculizar la investigación 1301
La excusa absolutoria 1302
Inciso a. Parientes directos 1302
Inciso b. Cónyuge o concubinos y parientes colaterales 1302
Artículo 16 1303
Fracción I. Revelación de secretos 1304
Fracción II. Revelación de secretos 1304
El último párrafo 1305
Artículo 17. Encubrimiento por servidor público 1305
Bibliografía del capítulo 1307
Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal
Introducción 1309
Artículo 49. Revelación de secretos 1309
Ley sobre Delitos de Imprenta
Artículo 9. 1315
Artículo 10. 1316
Artículo 12. 1316
Artículo 32. 1316
Artículo 33. 1316
Ley del Servicio Militar
Introducción 1320
Artículo 50. Eludir la inscripción al servicio militar 1320
Artículo 51 1321Fracción I. Abstenerse de comparecer ante las Juntas u Oficinas de Reclutamiento 1322
Fracción II. Fraudulentamente hacerse exceptuar por las Juntas u Oficinas de Reclutamiento 1323
Fracción III. Ayuda ilícita por parte de las Junta u Oficinas de Reclutamiento para librarse de la inscripción 1324
Artículo 53. No presentarse ante la autoridad cuando se llame a formar parte del activo 1325
Artículo 54. Encubrimiento 1326
Artículo 55. Retardar o imposibilitar la reunión de los sorteados 1327
Artículo 56. Inutilizarse para sustraerse del servicio de las armas 1328
Artículo 58. No dar aviso de cambio de domicilio 1329
Artículo 60. Autorización para salir del país 1330
Código Fiscal de la Federación
Introducción 1342
Artículo 92. Requisitos de procedibilidad y otras cuestiones 1343
Artículo 93. Denuncia de delitos oficiosos por autoridad fiscal 1354
Artículo 96. Receptación y encubrimiento fiscal 1355
Fracción I. Adquirir, recibir, trasladar u ocultar el objeto del delito 1356
Fracción II. Eludir las investigaciones, sustraerse de la acción penal y otras conductas 1357
Fracción III. Dictamen de estados financieros por contador público inscrito 1360
Artículo 97. Servidor público como autor o partícipe 1361
Artículo 100. La prescripción 1362
Artículo 102. Contrabando 1364
Fracción I. Omisión total o parcial del pago de las contribuciones o cutas compensatorias 1367
Fracción II. Sin permiso de autoridad competente 1368
Fracción III. Importación o exportación prohibida 1369
Párrafo segundo. Otros supuestos de contrabando 1370
Párrafo tercero. La excusa absolutoria 1372
Artículo 103. Las presunciones de contrabando 1375
Fracción I. Mercancías extranjeras sin documentación 1381
Fracción II. Vehículos extranjeros fuera de la franja fronteriza 1383
Fracción III. Faltantes o sobrantes de mercancía 1384
Fracción IV. Descargo subrepticio de mercancía extranjera 1384
Fracción V. Mercancía extranjera en embarcación 1385
Fracción VI. Mercancía extranjera en embarcación 1386
Fracción VII. Mercancías extranjeras en embarcación 1387
Fracción VIII. Faltantes de mercancías nacionales en cabotaje 1388
Fracción IX. Aterrizar en lugar no autorizado 1388
Fracción X. Contrabando agravado 1389
Fracción XI. Mercancías en tránsito internacional 1389
Fracción XII. Pedimento sin mercancías 1392
Fracción XIII. Mercancía que no arriba al almacén general de depósito 1396
Fracción XIV. Visita de inspección de la autoridad aduanera 1397
Fracción XV. Importación temporal sin tener programa y otras conductas 1398
Fracción XVI. Tener mercancía importada sin programa autorizado y otras conductas 1403
Fracción XVII. Imposibilidad de acreditar la ubicación de las mercancías 1405
Fracción XVIII. Omisión de retorno de mercancía 1406
Fracción XIX. Falsificación de documentos 1407
Fracción XX. Falsificación de documentos 1412
Fracción XXI. Omisión de retornar, transferir o cambiar de régimen aduanero mercancías importadas temporalmente 1416
Fracción XXII. Traslado de bienes sin el comprobante fiscal digital 1417
Fracción XXIII. Traslado de hidrocarburos y otras sustancias sin el comprobante fiscal digital 1419
El penúltimo párrafo: La excusa absolutoria 1420
El último párrafo: La excusa absolutoria 1421
Artículo 104. Las penas para el contrabando 1424
Artículo 105 1427
Fracción I. Enajenar, comerciar, adquirir o tener en su poder objetos de contrabando 1430
Fracción IV. Tener mercancía prohibida 1433
Fracción V. Funcionario público que colabora para internar vehículos extranjeros y otros supuestos 1434
Fracción VI. Importar vehículos sin estar autorizados 1437
Fracción VII. Diversas conductas respecto de vehículos importados 1440
Fracción VIII. Omisión de retorno de vehículos, transformación de mercancías y destino distinto al régimen pactado 1442
Fracción IX. Retirar bebidas alcohólicas sin marbetes o precintos 1443
Fracción X. Falsificación de documentos 1444
Fracción XI. Omisión de impuestos de otro país 1446
Fracción XII. Falsificación de documentos 1447
Fracción XIII. Uso de documento falso 1448
Fracción XIV. Tentativa de contrabando 1449
Fracción XV. Violar medios de seguridad 1451
Fracción XVI. Permitir que otra persona actúe con su patente de agente aduanal y otras conductas 1452
Fracción XVII. Falsificación de gafete 1453
El último párrafo. Meter o sacar del país más de treinta mil dólares sin dar aviso 1454
Artículo 107. Las agravantes, mal llamadas calificativas 1456Fracción I. Con violencia 1457
Fracción II. Noche o lugar no autorizado 1457
Fracción III. Usurpación 1457
Fracción IV. Uso de documentos falsos 1458
Fracción V. Varias personas 1458
Párrafo segundo. Cómo aplican las calificativas 1458
Artículo 108. Defraudación fiscal 1459
La pena para la defraudación fiscal 1465
El sexto párrafo. La atenuante 1466
Séptimo párrafo. Las agravantes 1466
Inciso a. Uso de documentos falsos 1467
Inciso b. Omisión reiterada de comprobantes 1467
Inciso c. Manifestar datos falsos 1468
Inciso d. Ausencia de contabilidad o asentar datos falsos 1469
Inciso e. Omitir contribuciones 1470
Inciso f. Datos falsos 1470
Inciso g. Usar datos falsos 1471
Inciso h. Declarar pérdidas fiscales inexistentes 1471
Inciso i. Simulación de subcontratación 1472
Inciso j. Simular prestación de servicios profesionales 1474
Inciso k. Obtención de beneficio tributario en contravención a la legislación anticorrupción 1474
Penúltimo párrafo. La excusa absolutoria 1475
Último párrafo 1477
Artículo 109 1478
Fracción I. Tentativa de defraudación fiscal y violación al principio de presunción de inocencia 1479
Fracción II. Omisión de enterar cuando se retiene o recauda 1484
Fracción III. Subsidio o estimulo fiscal 1487
Fracción IV. Simulación 1488
Fracción V. Omisión de presentar declaraciones dejando de pagar contribuciones 1489
Fracción VIII. Efectos fiscales a comprobantes ilícitos 1490
Último párrafo. Excusa absolutoria 1493
Artículo 110 1494
Fracción I. Omisión de inscripción de RFC 1495
Fracción II. Falsificación de documentos 1496
Fracción III. Usar más de un RFC 1496
Fracción IV. Modificar, destruir o provocar la pérdida de información del buzón tributario o ingreso no autorizado al mismo 1496
Fracción V. Desocupar o desaparecer del domicilio fiscal 1498
Fracción VI. Suplantación de identidad 1501
Fracción VII. Consentimiento para suplantar su identidad 1502
Fracción VIII. Incitar a la inscripción del RFC para utilizar sus datos indebidamente 1503
El último párrafo. La excusa absolutoria 1504
Artículo 111 1504
Fracción II. Falsificación de contabilidad 1505
Fracción III. Ocultar, alterar o destruir los libros sistemas o registros contables 1506
Fracción IV. Determinar pérdidas con falsedad 1507
Fracción V. Omisión de declaración informativa 1508
Fracción VI. Revelación o uso de secreto 1508
Fracción VIII. Asentar información falsa o inadecuada operaciones o transacciones 1511
Último párrafo. La excusa absolutoria 1512
Artículo 111 Bis. Diversas conductas tocantes a controles volumétricos 1512
Fracción I. Ausencia de controles volumétrico 1514
Fracción II. No contar con los equipos o programas informativos 1515
Fracción III. No contar con los certificados 1516
Fracción IV. Proporcionar a la autoridad fiscal registros falsos 1516
Fracción V. Diversas conductas con sistemas o programas 1517
Fracción VI. Efecto fiscal a los comprobantes fiscales 1517
Artículo 112. Abuso de confianza del depositario o interventor fiscal 1520
Artículo 113 1523
Fracción I. Quebrantamiento de sellos 1523
Fracción II. Daño en propiedad o posesión ilegal de marbetes o precintos 1524
Artículo 113 Bis. Conductas irregulares con comprobantes fiscales falsos y requisito de procedibilidad 1524
Artículo 114. Practica de visita domiciliaria o embargo sin autorización 1529
Artículo 114-A. Amenaza de formular querella por delito fiscal 1531
Artículo 114-B. Revelación de secretos 1532
Artículo 115. Robo y daño en propiedad ajena 1535
Bibliografía del capítulo 1537
Código Civil Federal
Introducción 1539
Artículo 834. Enajenar o gravar cosas expropiadas 1539Código de Comercio
Introducción 1541
Artículo 1174. Desobediencia 1542
Artículo 1395. Desobediencia 1543
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Introducción 1545
Artículo 73. Falsedad de autoridad 1545
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Introducción 1550
Artículo 62 1550
Fracción I. Falsedad en informes o uso de documentos falsos 1551
Fracción II. Falsificación de documentos 1552
Fracción III. Documentaación ilegible 1553
Artículo 63 1554
Fracción I. Uso de información, datos, documentación o imágenes secretas 1555
Fracción II. Revelación de secreto 1558
Artículo 64. Agravante y otra pena 1559
Artículo 65. Requisito de procedibilidad 1560
Bibliografía del capítulo 1562
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Introducción 1563
Artículo 86. Daño a la hacienda pública o al patrimonio del ente público 1563
Fracción II 1565
Inciso a. Falsificación de contabilidad gubernamental 1565
Inciso b. Omisión de difundir la información financiera 1566
Fracción IV. Encubrimiento 1567
Ley General de Protección Civil
Introducción 1571
Artículo 84. Construcción sin análisis de riesgos 1571
Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado
Introducción 1573
Artículo 90. Fraude 1573
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Introducción 1579
Artículo 157 1579
Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas 1580
Fracción II. Publicidad engañosa 1582
Fracción III. Omitir revelar información que exige se divulgue la LRAF 1583
Fracción IV. Falsificar la contabilidad 1584
Fracción V. Destrucción de registros contables 1584
Fracción VI. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la supervisión de la Comisión Supervisora 1586
Fracción VII. Destrucción de documentos o archivos electrónicos 1587
Fracción VIII. Presentación de documentos falsos a la Comisión Supervisora 1588
Fracción IX. Falsificación de documentos u operaciones ilícitas 1588
Artículo 158. Desobediencia 1590
Artículo 159. Ostentarse como Grupo Financiero sin contar con la autorización 1591
Artículo 160. Falsificación de documentos 1592
Artículo 161. Requisito de procedibilidad y excusa absolutoria 1595
El segundo y tercer párrafo 1596
Artículo 162. Requisito de procedibilidad 1597
Artículo 163. Atenuante 1598
Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Introducción 1599
Artículo 306. Daño en propiedad 1599
Ley General de Cultura Física y Deporte
Introducción 1604
Artículo 154. Violencia en eventos deportivos 1604
Fracción I. Lanzar objetos 1605
Fracción II. Ingreso sin autorización, lesiones o daño en propiedad ajena 1606
Fracción III. Participar activamente en riñas 1607
Fracción IV. Incitar o generar violencia 1608
Fracción V. Daño en propiedad ajena 1609
Fracción VI. Introducción de armas o explosivos 1610
Párrafos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho 1611
Ley General en Materia de Delitos Electorales
Introducción 1619
Artículo 4. Requisito de procedibilidad 1619
Artículo 5. Penas especiales para el servidor público 1619
Artículo 6. Cláusula concursal 1621
Artículo 7 1621
Fracción I. Votar sin cumplir con los requisitos legales 1623
Fracción II. Votar más de una vez en una misma elección 1624
Fracción III. Hacer proselitismo o presionar a electores el día de la jornada en ciertos lugares con cierta finalidad 1625
Fracción IV. Obstaculizar o interferir diversas actividades, introducir o sustraer boletas electorales o boletas falsas, obtener o solicitar declaración de la intención del voto 1626
Fracción V. Recoger ilegalmente credenciales para votar 1630
Fracción VI. Retener durante jornada electoral credenciales para votar 1630
Fracción VII. Solicitar votos por contraprestación, o mediante violencia o amenaza presione para asistir a eventos proselitistas, votar o abstenerse de hacerlo, en días específicos o amenazar con suspender beneficios de programas sociales 1631
Fracción VIII. Solicitar u ordenar evidencia del sentido del voto o violar el derecho a emitir el voto en secreto 1635
Fracción IX. Votar o pretender votar con una credencial de la que no se es titular 1635
Fracción X. Organizar reunión o trasporte de votantes el día de la jornada electoral, para influir en el sentido del voto 1636
Fracción XI. Diversas conductas respecto de materiales o documentos públicos electorales 1636
Fracción XII. Diversas conductas respecto de equipos o insumos necesarios para la elaboración de credenciales para votar 1638
Fracción XIII. Obstaculizar la entrega y traslado de paquetes y documentos públicos electorales 1639
Fracción XIV. Impedir ilegalmente la instalación o clausura de una casilla 1640
Fracción XV. Publicar o difundir los resultados de encuestas o sondeos de opinión que buscan dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos en ciertos días y horas 1641
Fracción XVI. Realizar actos que provoquen temor o intimidación en el electorado 1642
Fracción XVII. Abrir los paquetes electorales, retire los sellos o abrir los lugares donde ese resguarden, ilegalmente 1644
Fracción XVIII. Proporcionar fondos provenientes del extranjero para apoyar actos proselitistas en una campaña electoral 1645
Fracción XIX. Expedir o utilizar documentos de gastos falsas 1646
Fracción XX. Usurpación de carácter de funcionario de casilla 1647
Fracción XXI. Proveer de bienes y servicios sin autorización 1647
Artículo 7 Bis. Presión sobre el electorado relacionada con programas sociales 1648
Artículo 8 1649
Fracción I. Diversas conductas relativas a los documentos del Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores 1651
Fracción II. Dejar de cumplir con las obligaciones perjudicando el proceso electoral 1652
Fracción III. Obstruir el desarrollo de la votación sin causa justificada 1652
Fracción IV. Alterar los resultados electorales, sustraer o destruir documentos o materiales electorales 1653
Fracción V. No entregar o impedir la entrega de documentos o materiales electorales injustificadamente 1654
Fracción VI. Presión sobre los electores para votar o abstenerse de hacerlo 1654
Fracción VII. Diversas conductas respecto de las casillas 1655
Fracción VIII. Expulsar u ordenar ilegalmente el retiro de la casilla electoral de determinadas personas o impedir el ejercicio de ciertos derechos 1657
Fracción IX. Permitir que se vote a sabiendas de que no puede o introducir ilícitamente en las urnas alguna boleta electoral 1659
Fracción X. Divulgar dolosamente noticias falsas de la jornada electoral 1661
Fracción XI. Realizar funciones electorales ilegalmente 1661
Artículo 9 1662
Fracción I. Ejercer presión o inducir a los electores a votar o abstenerse de hacerlo en ciertos días 1663
Fracción II. Realizar o distribuir propaganda electoral el día de la elección 1665
Fracción III. Diversas conductas respecto de documentos o materiales electorales 1665
Fracción IV. Obstaculizar el desarrollo de la votación o de los actos posteriores o ejercer violencia sobre los funcionarios electorales 1666
Fracción V. Divulgar dolosamente noticias falsas sobre la jornada electoral 1667
Fracción VI. Impedir determinadas actividades relacionadas con la casilla, paquetes y documentos electorales 1668
Fracción VII. Abstención de realizar varias conductas económicas habiendo sido requerido 1670
Fracción VIII. Solicitar votos por contraprestación durante cierta etapa 1672
Fracción IX. Ocultar, alterar o negar la información que se requiera por la autoridad electoral 1673
Fracción X. Falsificación y uso de documento falso 1673
Artículo 10 1674
Fracción I. Abstenerse de informar o rendir información falsa de remanentes 1675
Fracción II. Abstenerse de transmitir la propiedad o posesión de ciertos bienes cuando se pierde el registro 1676
Fracción III. Enajenar, gravar o donar bienes del patrimonio del partido político o agrupación política que haya perdido su registro 1678
Artículo 11 1679
Fracción I. Coaccionar o amenazar a subordinados para que participen en determinados eventos o para votar o dejar de votar 1680
Fracción II. Condicionar diversos servicios a la emisión del voto o abstenerse de hacerlo 1681
Fracción III. Destinar o utilizar ilegalmente fondos, bienes o servicios que apoyen o perjudiquen 1683
Fracción IV. Ayudar en horarios de labores 1685
Fracción V. Solicitar a subordinados aportaciones para apoyar 1685
Fracción VI. Abstenerse de entregar o negar la información solicitada por la autoridad 1686
Artículo 11 Bis. 1687
Artículo 12. No presentarse a trabajar habiendo sido electo 1689
Artículo 13 1690
Fracción I. Alterar el Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores o participar en la expedición ilícita de credenciales para votar; diversas conductas que tiene que ver con dichos objetos 1690
Primer párrafo 1691
Segundo párrafo 1692
Tercer párrafo 1694
Fracción II. Diversas conductas respecto de archivos o datos relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores 1695
Último párrafo. Agravante 1696
Artículo 14. Peculado 1697Artículo 15. Operaciones con recursos de procedencia ilícita 1698
Artículo 16. Presionar o inducir el sentido del voto siendo ministro de culto religioso 1701
Artículo 17. Negarse a dar fe de hechos o certificar ciertos documentos 1702
Artículo 18. Exfuncionarios que realicen o sean designados para determinados cargos 1703
Artículo 19 1704
Fracción I. Hacer proselitismo o presionar a electores el día de la jornada de consulta popular en ciertos lugares con cierta finalidad 1705
Fracción II. Obstaculizar o interferir diversas actividades, introducir o sustraer papeletas 1706
Fracción III. Solicitar votos por recompensa para votar o abstenerse en el procedimiento de consulta popular 1708
Artículo 20 1708
Fracción I. Coaccionar o amenazar a subordinados para que voten o se abstengan de hacerlo en la consulta popular 1709
Fracción II. Condicionar determinadas actividades a la emisión del sufragio de una opción en la consulta popular 1710
Artículo 20 Bis 1711
Fracción I. Violencia contra una mujer 1713
Fracción II. Restringir o anular el derecho al voto 1714
Fracción III. Amenazar o intimidar 1714
Fracción IV. Amenazar o intimidar 1715
Fracción V. Impedir rendir protesta, ejercer el cargo o las funciones inherentes al mismo 1716
Fracción VI. Ejercer cualquier tipo de violencia 1717
Fracción VII. Limitar o negar determinados derechos 1717
Fracción VIII. Publicar o divulgar imágenes, mensajes o información privada 1718
Fracción IX. Limitar o negar la remuneración debida 1719
Fracción X. Proporcionar información falsa para impedir el ejercicio de derechos políticos y electorales 1719
Fracción XI. Impedir la asistencia a sesiones u otra actividad 1720
Fracción XII. Impedir el derecho a voz y voto 1720
Fracción XIII. Discriminar a una mujer embarazada 1721
Fracción XIV. Degradar o denigrar a una mujer 1722
La agravante del antepenúltimo párrafo 1723
La agravante del penúltimo párrafo 1724
El último párrafo 1725
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
Introducción 1733
Artículo 494. Requisito de procedibilidad 1733
Artículo 495 1735
Fracción I. Practicar operaciones activas de seguros sin autorización 1736
Fracción II. Ofrecer en el territorio nacional la contratación de un seguro con empresa extranjera 1738
Párrafo segundo. Sujetos activos innecesariamente mencionados y con privilegio 1740
Párrafo tercero. Innecesario 1741
Artículo 496 1742
Fracción I. Otorgar habitualmente fianzas a título oneroso sin autorización 1742
Fracción II. Ofrecer en México la contratación de fianzas con empresas extranjeras 1744
Segundo párrafo. Sujetos activos innecesariamente mencionados y con privilegio 1745
Tercer párrafo. Innecesario 1747
Artículo 497 1747
Fracción I. Dar en garantía bienes del activo de la Institución o Sociedad Mutualista contraviniendo la LISF 1749
Fracción II. Falsedad en informes, cuentas o exposiciones a los accionistas o mutualistas 1750
Fracción III. Repartir dividendos o remanentes en contravención a lo que establece la LISF 1752
Fracción IV. Falsificación de documentos 1754
Fracción V. Destrucción de registros contables 1757
Fracción VI. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la inspección y vigilancia de la CNSF 1758
Último párrafo. La pena al coautor 1759
Artículo 498 1760
Primera parte. Las penas y los sujetos activos 1762
Las fracciones 1764
Fracción I. Omisión de los registros contables 1764
Fracción II. Falsificación y operaciones que provocan perjuicio patrimonial 1766
Fracción III. Préstamo a sociedades que no han integrado el capital 1767
Fracción IV. Préstamos a personas en estado de insolvencia 1767
Fracción V. Renovación de créditos vencidos a personas en estado de insolvencia 1768
Fracción VI. Sustitución en los registros de unos activos por otros 1768
Fracción VII. Desvío del importe del préstamo en beneficio de terceros 1769
Fracción VIII. Documentos falsos ante la CNSF 1769
Segunda parte 1770
La pena y parte del tipo 1770
Los incisos 1771
Inciso a. No efectuar remate de valores cuando lo ordena la LISF 1771
Inciso b. No efectuar la transferencia de valores propiedad de la Institución a intermediario del mercado de valores 1772
Inciso c. No efectuar el remate de la transferencia de valores propiedad de la Institución a intermediario del mercado de valores 1773
Artículo 499 1773
Artículo 499 1774
Fracción I. Falsificación y fraude 1776
Fracción II. Conceder préstamo con conocimiento de falsedad documental 1777
Fracción III. Falsificación y fraude 1778
Fracción IV. Fraude o abuso de confianza 1779
Fracción V. Otorgamiento de préstamo conociendo la falsedad del avalúo 1780
Fracción VI. Expedición de póliza de fianza conociendo la falsedad contable 1781
Fracción VII. Expedición de póliza de fianza con conocimiento de falsedad 1782
Artículo 500. Cohecho entre particulares 1782Artículo 501 1784
Fracción I. Abuso de confianza 1785
Fracción II. Otorgar fianzas sin posibilidad de recuperación 1785
Último párrafo. La pena al coautor 1786
Artículo 502. El autor intelectual en algunos delitos de la LISF 1786
Artículo 503 1788
Fracción I 1789
Inciso a. Proporcionar a la reaseguradora datos falsos 1789
Inciso b. Datos falsos de términos y condiciones de los riesgos cedidos 1790
Inciso c. Abuso de confianza 1791
Inciso d. Falsedad en la contabilidad o en informes a la SHCP o a la CNSF 1792
Fracción II 1793
Inciso a. Omisión o falsificación de registros 1793
Inciso b. Falsificación o realización de operaciones que producen quebranto patrimonial 1793
Artículo 504. Desobediencia agravada 1794
Artículo 505. Certificar falsamente o sin autorización 1796
Párrafo primero 1796
Párrafo segundo 1798
Artículo 506 1798
Fracción I. Uso de documento falso y fraude 1799
Fracción II. Ocultamiento de información 1800
Fracción III. Falsificación 1802
Fracción IV. Falsificación de pólizas o certificados de seguros 1803
Artículo 507. Cohecho agravado 1803
Artículo 508 1805
Fracción I. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos 1805
Fracción II. Permitir que se falsifiquen registros para ocultar hechos 1806
Fracción III. Dádiva por no informar a superior 1807
Fracción IV. Incitar u ordenar falsificar informes 1808
Fracción V. Incitar u ordenar no presentar petición 1808
Artículo 509. La prescripción 1809
Artículo 510. Disminución de la pena por reparación del daño 1810
Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos
Artículo 8 1815
Fracción I. Sustracción de hidrocarburos o sus derivados 1816
Fracción II. Aprovechamiento de hidrocarburos y derivados 1818
Artículo 9 1818
Fracción I. Diversas conductas respecto de hidrocarburos y derivados 1819
Fracción II. Posesión de hidrocarburos y derivados 1820
Fracción III. Alteración o adulteración de hidrocarburos y derivados 1821
Artículo 10 1823
Inciso a. Realización en plataformas u otras instalaciones en altamar 1825
Inciso b. Utilización de información o datos obtenidos ilícitamente 1825
Artículo 11. Invasión de áreas de exclusión en una embarcación 1827
Artículo 12. Robo de muebles afectos y característicos para la operación de la industria petrolera 1828
Artículo 13. Servidor público encubridor o partícipe 1831
Artículo 14. Comercializar o transportar ciertas sustancias sin las especificaciones necesarias 1833
Artículo 15. Encubrimiento y partícipe 1835
Artículo 16. Fraude privilegiado 1838
Artículo 17 1840
Fracción I. Alterar los sistemas de medición 1840
Fracción II. Intercambio o sustitución ilegal de substancias por hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos 1842
Fracción III. Robo o daño de ductos, equipos, instalaciones o activos de la industria petrolera 1843
Artículo 18. Financiamiento por los delitos previstos en esta Ley 1844
Artículo 19. Amenazas por cometer algún delito previsto en esta Ley 1845
Artículo 20. Agravante por delito contra el ambiente 1846
Artículo 21. Agravante por calidad específica del sujeto activo 1848
