Autor: Hernández Romo Valencia, Pablo

Este primer tomo del Tratado de Derecho penal Mexicano que versa sobre los delitos federales previstos en leyes especiales, no solo es una obra indispensable para cualquier abogado, funcionario encargado de la procuración y/o administración de justicia, sino también para cualquier persona que se interese en conocer estos temas. Deberán tenerlo como referencia obligatoria pues nunca antes se había hecho en México un trabajo de tal envergadura que compilara y explicara todos los delitos previstos en las leyes especiales.

La presente obra, que es la quinta edición, es un parteaguas del derecho penal mexicano. En este trabajo el lector podrá empaparse de los aciertos y desaciertos del poder legislativo y del judicial; desde la redacción y utilización de ciertos vocablos, hasta temas relacionados a la constitucionalidad de los preceptos estudiados, por violaciones al principio de proporcionalidad, de reserva exclusiva de ley, de taxatividad, etc., así como de las lagunas punitivas.

Cabe destacar, que para comodidad del lector, se ha optado en esta quinta edición, por continuar la publicación en dos tomos.

Este segundo tomo del Tratado de Derecho penal Mexicano que versa sobre los delitos federales previstos en leyes especiales, no solo es una obra indispensable para cualquier abogado, funcionario encargado de la procuración y/o administración de justicia, sino también para cualquier persona que se interese en conocer estos temas. Deberán tenerlo como referencia obligatoria pues nunca antes se había hecho en México un trabajo de tal envergadura que compilara y explicara todos los delitos previstos en las leyes especiales.

Cabe destacar, que para comodidad del lector, se ha optado en esta quinta edición, por continuar la publicación en dos tomos.

Tratado de Derecho Penal Mexicano. Parte especial 2 Tomos Delitos previstos en l

2850,00 MXN

Cantidad

Índice
TOMO I
Prólogo a la primera edición       43
Prólogo a la segunda edición       47
Prólogo a la tercera edición       49
Prólogo a la cuarta edición       51
Prólogo a la quinta edición       53
Índice de Obras Generales       57
Introducción       59
Abreviaturas       61
Ley de Migración
Introducción       66
El bien jurídico protegido       66
La postura de la SCJN: la seguridad       67
La postura de la doctrina y de la PGR: registro y control de movimientos migratorios       69
Fracción I. Internar a personas en otro país sin la documentación correspondiente, con propósito de tráfico       71
Fracción II. Introducción sin documentos de extranjeros a México       74
Fracción III. Albergar por territorio nacional extranjeros para que evadan la revisión migratoria       75
El segundo párrafo. La explicación innecesaria       76
El tercer párrafo. ¿Necesidad?       77
Artículo 160. Las agravantes       79
Fracción I. Menores de edad       79
Fracción II. La lesión o el riesgo de lesionar otros bienes jurídicos       80
Fracción III. El servidor público       81
Artículo 161. Tipo privilegiado       82
Artículo 162. Requisito de procedibilidad       83
Bibliografía del capítulo       84
Ley de Concursos Mercantiles
Introducción       86
Artículo 271. Insolvencia fraudulenta en concurso mercantil       87
La presunción: el párrafo segundo       101
El perjuicio: el párrafo tercero       104
Concursos       107
Artículo 271 Bis. Fraude       110
Segundo párrafo. Atenuación de la pena       114
Tercer párrafo. Excluyente de responsabilidad       114
Artículo 272. Omisión de entregar la contabilidad       115
Artículo 273. Responsabilidad en caso de ser persona moral       118
Artículo 274. El fraude procesal en concurso mercantil       120
Artículo 275. Requisito de procedibilidad       121
Artículo 276. Reparación del daño       122
Artículo 277. La autonomía del derecho penal       124
Bibliografía del capítulo       127
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos
Introducción       132
Cuestiones previas       135
Artículo 47. Exploración arqueológica sin autorización del INAH       136
Artículo 48. El abuso de confianza por servidor público o persona autorizada       138
Artículo 49. Comercio o traslación de dominio de monumentos arqueológicos muebles       139
Artículo 50. Encubrimiento       141
Artículo 51. Robo       143
Artículo 52. El daño o destrucción de monumentos       144
Artículo 53. Contrabando       146
Artículo 53 Bis. Contrabando y transferencia de propiedad       147
Artículo 54. Reincidentes y delincuentes habituales       148
Bibliografía del capítulo       150
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
Introducción       152
Bien jurídico. El patrimonio       154
Artículo 59. Falsedad en declaraciones judiciales       155
Artículo 380. Abuso de confianza       156
Artículo 432. Conductas ilegales con tarjetas de servicios, crédito o instrumentos utilizados en el sistema de pagos, para la adquisición de bienes y servicios       158
Fracción I       159
Fracción II       160
Fracción III       160
Fracción IV       161
Fracción V       162
Fracción VI       162
Artículo 433. Repetición absurda       164
Artículo 434       165
Fracción I. Tentativa de robo o de obtención de información confidencial o reservada       165
Fracción II. Tentativa de robo o de obtención de información confidencial o reservada       166
Artículo 435. Las agravantes       167
Ley General de Salud
Introducción       176
Artículo 220. Prohibición para expender o suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad       177
Artículo 455. Posesión y manipulación de agentes patógenos y sus vectores       179
Artículo 456. Manejo de substancias toxicas o peligrosas       181
Concursos       183
Artículo 457. Contaminación de agua o envenenamiento       183
Concursos       185
Artículo 458. Utilización de fuentes de radiaciones sin autorización       185
Artículo 459. Contrabando de sangre humana       186
Artículo 460. Contrabando de derivados de la sangre       188
Artículo 460 Bis. Contrabando de sangre humana o cualquiera de sus componentes       189
Artículo 461. Contrabando de órganos, tejidos y sus componentes       191
Artículo 462. Tráfico y trasplante no autorizado de órganos       193
Fracción I. Diversas conductas ilícitas respecto de órganos, tejidos, cadáveres o fetos de seres humanos       194
Fracción II. Comercio o simulación jurídica respecto de órganos, tejidos, cadáveres, fetos o restos de seres humanos       194
Fracción III. Trasplante de órgano o tejido sin respetar preferencias y orden       195
Fracción IV. Diversas conductas respecto de la obtención o la procuración ilegal de órganos, tejidos y células o trasplantes       196
Fracción V. Consentir la realización del trasplante ilegal       197
Fracción VI. Trasplantar un órgano o tejido si el receptor o donador es extranjero       198
Fracción VII. Causar infección de receptores por transfusión sanguínea y sus componentes       198
Último párrafo. Otras penas       199
Artículo 462 Bis. El partícipe o encubridor: tipo privilegiado y agravado       200
Artículo 462 Bis 1. Fraude en vacunación       202
Fracción I. Cobrar en institución pública de salud la aplicación de alguna vacuna       202
Fracción II. Venta de vacunas de instituciones públicas       203
Artículo 463. Diversos actos con animales enfermos       204
Artículo 464. Contaminación de alimentos, bebidas alcohólicas, no alcohólicas y otras sustancias o productos       205
Artículo 464 Bis. Autorización de distribución de alimentos en descomposición o mal estado       210
Artículo 464 Ter. Adulterar, falsificar, contaminar o alterar medicamentos       212
Fracción I. Adulterar, falsificar, contaminar o alterar medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos o los fabrique ilegalmente       214
Fracción II. Falsificar o adulterar material para medicamentos       216
Fracción III. Vender, ofrecer, comerciar, distribuir o transportar medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos ilegales u otros objetos       217
Fracción IV. Vender, ofrecer o comerciar muestras médicas       219
Artículo 464 Quater.       219
Fracción I. Adulterar, falsificar o contaminar dispositivos médicos o fabricar sin autorización estos       221
Fracción II. Diversas conductas con dispositivos médicos adulterados, falsificados o contaminados       222
Fracción III. Adulterar o falsificar de material para envase o empaque de dispositivos médicos       224
Artículo 465. Investigación clínica en seres humanos       225
Artículo 465 Bis. Pruebas cosméticas en animales       226
Artículo 465 Ter. Conductas que pretender afectar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona       227
Artículo 466. Inseminación artificial no consentida       229
Artículo 467. Inducir o propiciar que un menor o incapaz consuma droga       230
Concursos       230
Artículo 467 Bis. Venta o suministro a un menor o incapaz de ciertas substancias psicotrópicas       231
Artículo 468. Rehusar desempeñar funciones médicas en acción extraordinaria       234
Artículo 469. Negación a prestar auxilio en caso de urgencia por parte de personal médico       235
Artículo 469 bis. Abuso de confianza       237
Artículo 470. Pena especial al servidor público       239
Artículo 471. Formula concursal       240
Artículo 472. Responsabilidad penal de las personas morales       241
Artículo 475. Comercio o suministro de narcóticos previstos en la tabla       241
Artículo 476. Posesión con fines de comercio o suministro de narcóticos mencionados en la tabla       246
Artículo 477. Posesión de narcóticos mencionados en la tabla       247
Artículo 478. No ejercicio de la acción penal por ser farmacodependiente o consumidor       248
Artículo 479. La tabla       250
Bibliografía del capítulo       251
Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial
Introducción       255
Delitos relativos a las Marcas       255
Fracción I. Falsificación de marca       255
Fracción II. Diversas conductas de marcas falsificadas y aportación de materias primas o insumos       260
Delitos relativos al secreto industrial       265
Elemento común de las fracciones III, IV, V y VI: El término secreto industrial       265
Fracción III. Divulgar un secreto industrial       268
Fracción IV. Apoderarse de un secreto industrial       271
Fracción V. Usar la información del secreto industrial       273
Fracción VI. Apropiarse, adquirir, usar o divulgar indebidamente el secreto industrial       276
Delitos relativos a la denominación de origen o indicación geográfica       277
Fracción VII. Denominación de origen       277
Fracción VIII. Indicación geográfica       281
Artículo 403. Las penas       284
Artículo 404. El tipo privilegiado, la agravante y el requisito de procedibilidad       284
Primer párrafo. El tipo privilegiado       285
Segundo párrafo. La “agravante”       286
Artículo 405. El obstáculo procesal       288
Artículo 406. La reparación del daño       289
Ley General de Bienes Nacionales
Introducción       293
Artículo 149. Abuso de confianza equiparado sobre bienes nacionales       293
Concurso       306
Artículo 150. Uso, aprovechamiento y explotación sin consentimiento       307
Bibliografía del capítulo       308
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
Introducción       314
El bien jurídico. Las diversas posturas de la SCJN       315
Consideraciones previas       329
Artículo 81. Portación de arma       350
Artículo 81 Bis. Modificación o alteración de armas       353
Artículo 82. Transmisión de la propiedad de un arma       354
Artículo 82 Bis. Militares que porten armas de su propiedad para prestar sus servicios en empresas de seguridad privada o con particulares, sin la autorización de la SEDENA o de la Secretaría de Marina       355
Artículo 83. Portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea       356
Artículo 83 Bis. Acopio de armas       362
Artículo 83 Ter. Posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea       364
Artículo 83 Quáter. Posesión de cartuchos       366
Artículo 83 Quinquies. Posesión, portación o transportación de cargadores o accesorios para abastecer de municiones o cartuchos       368
Artículo 83 Septies. Uso, fabricación o ensamble de vehículos blindados       370
Artículo 84. Contrabando de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control       372
Fracción I. Contrabando de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente       372
Fracción II. El servidor público como partícipe o encubridor       374
Fracción III. El receptador       374
Fracción IV. Comercio ilícito de armas y objetos regulados por la ley, de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente o sujetos a control       375
Artículo 84 Bis. Contrabando de armas de fuego que no son de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y la excusa absolutoria       375
Artículo 84 Ter. Agravante por ser servidor público       377
Artículo 85. Contrabando realizado por los comerciantes       377
Artículo 85 Bis. Fabricación o exportación, transmisión de propiedad y disposición indebida de armas, municiones, cartuchos y explosivos       379
Fracción I. Fabricar o exportar armas, municiones, cartuchos y explosivos sin permiso       379
Fracción II. Comerciantes en armas que transmitan la propiedad de los objetos mencionados en la fracción I       380
Fracción III. Disposición indebida de las armas con las que se ha dotado a ciertos cuerpos de seguridad       381
Fracción IV. Fabricar y ensamblar armas o aditamentos para convertir armas semiautomáticas en automáticas       381
Artículo 85 Ter. Provocar el robo o extravío de armas       382
Artículo 86. Compra de explosivos o transportar, organizar, reparar, transformar o almacenar los objetos mencionados en la LFAFE       383
Fracción I. Compra de explosivos       384
Fracción II. Transportar, organizar, reparar, transformar o almacenar los objetos de la LFAFE       384
Artículo 86 Bis. Enviar armas, partes y componentes a través del servicios de mensajería y paquetería       386
Artículo 87. Pena para ilícitos administrativos       388
Fracción I. Realizar actividades al amparo de un permiso general, sin cumplir las condiciones de seguridad        389
Fracción II. Envío de objetos previsto en la LFAFE por empresas no autorizadas       389
Fracción III. Realizar el transporte mencionado en el párrafo anterior       390
Fracción IV. Transmitir el dominio de explosivos y otras sustancias similares a personas que no tienen el permiso correspondiente       390
Artículo 87 Bis. Fabricar, transportar, poseer, portar, comercializar, transferir posesión o usar artefactos explosivos improvisados       391
Artículo 87 Ter. Marcar, modificar o destruir datos de identificación de armas       392
Artículo 87 Quáter. Poseer, portar, comerciar, transportar o introducir ilícitamente al territorio nacional hasta siete piezas o componentes de un arma       393
Artículo 88. El decomiso       394
Artículo 89 Bis. Titulares o administradores de empresas de seguridad privada que no entreguen armas tras cancelación de permiso       395
Artículo 92. Prisión preventiva oficiosa       396
Ley de Amparo
Introducción       401
Artículo 261       401
Fracción I. Falsedad       401
Fracción II. Testigos o documentos falsos       405
Artículo 262       407
Fracción I. Informe falso       409
Fracción II. Revocar o dejar sin efectos el acto reclamado para sobreseer        410
Fracción III. Desacato de suspensión       411
Fracción IV. Fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente       412
Fracción V. Resistir a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes de amparo       414
Artículo 263       415
Artículo 264. Negar la causa de recusación       415
Artículo 265       417
Fracción I. No suspender el acto reclamado y no ejecución del mismo       419
Fracción II. No conceder la suspensión procediendo la misma       420
Artículo 266       420
Fracción I. No suspender el acto reclamado y ejecución del mismo       421
Fracción II. Libertad al quejoso en contravención a lo previsto en la LA       422
Artículo 267       424
Fracción I. Incumplir sentencia de amparo       425
Fracción II. Repetición del acto reclamado       426
Fracción III. Omisión de cumplir una resolución por exceso o defecto       426
Fracción IV. Incumplimiento de resolución de incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad       427
La atenuante       428
Último párrafo       428
Artículo 268. Aplicar norma declarada inconstitucional mediante declaratoria general de inconstitucionalidad       429
Bibliografía del capítulo       430
Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal
Introducción       431
Artículo 62. Atribuir el carácter de profesionista sin serlo o ejercer los actos propios de la profesión       432
Artículo 63. Ofrecer públicamente los servicios como profesionista sin serlo       434
Concursos       434
Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas susceptibles de desvío para la Fabricación de Armas Químicas
Introducción       438
Artículo 48       438
Fracción I. Falsedades documentales       438
Fracción II. Obstaculizar o impedir las inspecciones       440
Fracción III. Transferencia de sustancias químicas sin recibo de certificado de uso final       441
Artículo 49       442
Fracción I. Transferencia de sustancias del Grupo 1 a Estados que no son parte       443
Fracción II. Producir, adquirir, conservar, transferir o emplear sustancias del Grupo 1 para fines diversos       446
Fracción III. Producir cualquiera de las sustancias previstas en el Grupo 1, sin la autorización correspondiente o en cantidades superiores       446
Fracción IV. Producción de sustancias químicas del Grupo I, en instalaciones no autorizadas       448
Fracción V. Producción de sustancias del Grupo para fines diversos a los señalados en la ley       449
Fracción VI. Producción de sustancias del Grupo 1 en instalaciones no autorizadas en ciertas cantidades       450
Fracción VII. Ordenar o solicitar diversas conductas en instalaciones destinadas a las actividades prohibidas       451
Artículo 50. Transferencia de sustancias del Grupo 2 y 4 con Estados no Parte       452
Artículo 51. Obligación de hacer del conocimiento de los hechos delictivos ante el Ministerio Público Federal y de la Autoridad Nacional       454
Ley Federal de Sanidad Animal
Introducción       458
Artículo 171. Contrabando de animales, mercancías de origen animal o productos para uso o consumo animal, evadiendo la inspección zoosanitaria       459
Artículo 172. Introducción, transporte o comercio de animales alimentados con sustancias prohibidas       462
Artículo 172 Bis.       465
Artículo 173. Ausencia de autorización para realizar diversas conductas con sustancias prohibidas para alimentación de animales       466
Artículo 174. Suministro a animales destinados al abasto de sustancias prohibidas       469
Artículo 175. Falsificación de documentos zoosanitarios, extorsión y violen cia física o moral       470
Ley del Seguro Social
Introducción       475
Artículo 305. Requisito de procedibilidad       475
Artículo 306. La cuantificación       476
Artículo 307. Defraudación al Seguro Social       476
Artículo 308. Penas para la defraudación al Seguro Social       484
Artículo 309. Delito calificado       486
Artículo 310       487
Fracción I. Alteración de programas informáticos       488
Fracción II. Manifestación de datos falsos       488
Fracción III. Subsidio o estímulo fiscal       489
Fracción IV. Simulación       490
Artículo 311       491
Fracción I. Omisión de avisos o falsificación en el importe de las cuotas       491
Fracción II. Obtención de beneficio indebido y otras conductas       494
Artículo 312. El abuso de confianza       496
Artículo 313. Operaciones contables y fiscales       498
Fracción I. Falsificación de contabilidad       498
Fracción II. Ocultar, alterar o destruir los sistemas y registros contables       499
Artículo 314. Fraude       500
Artículo 315. Visitas domiciliarias y embargos sin autorización       502
Artículo 316. Amenaza de presentar querella       504
Artículo 317. Condición objetiva de punibilidad: ser servidor público       505
Artículo 318. Excusa absolutoria       505
Artículo 319. Prescripción       508
Bibliografía del capítulo       508
Ley de Uniones de Crédito
Introducción       513
Artículo 120. Requisitos de procedibilidad       514
Artículo 121       515
Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas       517
Fracción II. Presentación de documentos falsos a la CNBV       518
Fracción III. Destrucción de registros contables       519
Fracción IV. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la supervisión y vigilancia de la CNBV       521
Fracción V. Falsificación de documentos que deben presentarse a la CNBV       522
Fracción VI. Conceder préstamo o crédito conociendo la falsedad       523
Fracción VII. Concesión de préstamo o crédito conociendo avalúos falsos       524
Artículo 122       525
Fracción I. Proporcionar datos falsos causando perjuicio a la unión       528
Fracción II. Falsificación y operaciones que provocan perjuicio al patrimonio de la unión       533
Inciso a. Préstamos, créditos, bienes o derechos a sociedades irregulares       535
Inciso b. Operaciones propias de la unión con personas insolventes       535
Inciso c. Renovación de préstamos, créditos o contratos con personas insolventes       536
Inciso d. Renovación de créditos de personas insolventes produciendo perjuicio a la unión       537
Inciso e. Permitir desviar el crédito, préstamo o bien arrendado       538
El último párrafo de la fracción II. La aclaración       538
Fracción III. El fraude       539
Fracción IV. Abuso de confianza       540
Fracción V. Abuso de confianza       542
Artículo 123. Cohecho entre particulares       543
Artículo 124. Incitar u ordenar a cometer los delitos previstos en la LUC       545
Artículo 125. Realizar operaciones reservadas para las uniones sin autorización       546
Artículo 126. Ostentarse como unión sin tener autorización       549
Artículo 127       549
Fracción I. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos       550
Fracción II. Permitir que ciertos sujetos de la unión falsifiquen registros       551
Fracción III. Dádiva por no informar a superior       552
Fracción IV. Incitar u ordenar falsificar informes       553
Fracción V. Incitar u ordenar no presentar petición       553
Artículo 128. Cohecho agravado       554
Artículo 130. La prescripción       555
Artículo 131. Desacato       556
Artículo 132. Disminución de pena por reparación del daño       557
Bibliografía del capítulo       558
Ley Federal del Trabajo
Introducción       560
Artículo 23. Trabajo de menores de 15 años fuera del circulo familiar       560
Artículo 995 Bis. Patrón que permite el trabajo de un menor de quince años       562
Artículo 1004. Impago del patrón y falsificación de documentos       562
Artículo 1005. Delito de abogados, patronos o litigantes       566
Fracción I. No concurrir a dos o más audiencias injustificadamente       568
Fracción II. Abstenerse de promover en juicio       568
Artículo 1006. Testigos y documentos falsos en la Junta       569
Bibliografía del capítulo       571
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Introducción       575
Artículo 103. Realizar actos reservados       575
Artículo 104. El abuso de confianza       576
Artículo 105.       579
Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas       579
Fracción II. Datos falsos en la contabilidad o falsificar documentos que deban proporcionarse a la CNSAR       581
Artículo 106.       583
Fracción I. Publicidad engañosa       584
Fracción II. Uso de información privilegiada       585
Artículo 107. Revelar información confidencial y agravantes       587
Artículo 107 bis.       589
Inciso a. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos       590
Inciso b. Permitir que ciertos sujetos de las instituciones de la LSAR falsifiquen registros       590
Inciso c. Dádiva por no informar a superior       591
Inciso d. Ordenar o incitar falsificar informes       592
Inciso e. Incitar u ordenar no presentar petición       593
Artículo 107 bis 1. Cohecho agravado       593
Artículo 108. Requisito de procedibilidad       595
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
Introducción       599
Artículo 2. Definición de delincuencia organizada y delitos específicos       600
Fracción I. Del Código Penal Federal       602
Fracción II. De la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos       606
Fracción III. Ley de Migración       607
Fracción IV. Ley General de Salud       607
Fracción V. Del Código Penal Federal       609
Fracción VI. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos       612
Fracción VII. Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos       616
Fracción VIII. Código Fiscal de la Federación       618
Fracción VIII Bis. Código Fiscal de la Federación. Defraudación fiscal y equiparada       620
Fracción VIII Ter. Código Fiscal de la Federación. Comprobantes jurídicos falsos       622
Fracción IX. Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos       622
Fracción X. Del Código Penal Federal       623
Artículo 2o. Bis. Conspiración de delincuencia organizada       623
Artículo 2o. Ter. Participar en actividades ilícitas       625
Artículo 4. Penas para el miembro de la Delincuencia organizada       627
Fracción I. Ciertos delitos       628
Fracción II. Cualquier otro delito       629
Artículo 5. Agravantes       631
Fracción I. Condición objetiva de punibilidad y otra pena       631
Fracción II. Tipo cualificado       632
Artículo 11 Bis 2. Revelar información de técnicas de investigación       633
Artículo 27. Intervención de comunicaciones sin autorización       635
Artículo 28. Revelación de secretos       637
Bibliografía del capítulo       640
Ley de Ahorro y Crédito Popular
Introducción       644
Artículo 136 Bis 7. Requisitos de procedibilidad       645
Artículo 136 Bis 8.       646
Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas       648
Fracción II. Presentación de documentos falsos a la CNBV       650
Fracción III. Destrucción de registros contables       651
Fracción IV. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la supervisión y vigilancia de la CNBV       652
Fracción V. Falsificación de documentos que deben presentarse a la CNBV       654
Fracción VI. Conceder préstamo o crédito conociendo la falsedad       655
Fracción VII. Concesión de préstamos conociendo avalúos falsos       656
Artículo 137       657
Fracción I. El fraude       660
Fracción II. Encubrimiento o falsificación       662
Fracción III. Falsificación y operaciones que provocan perjuicio al patrimonio de la Sociedad u organismo       665
Inciso a. Operaciones propias de las sociedades y organismos con personas insolventes       667
Inciso b. Renovación de préstamos, créditos o contratos con persona insolventes       668
Inciso c. Renovación de créditos vencidos con personas insolventes produciendo perjuicio a la Sociedad u organismo       669
Inciso d. Permitir desviar el crédito, préstamo o bien arrendado       669
El último párrafo de la fracción III. La aclaración       670
Fracción IV. El fraude       671
Fracción V. Abuso de confianza       672
Fracción VI. Abuso de confianza       674
Artículo 138. Cohecho entre particulares       675
Artículo 139. Pena agravada al autor intelectual       677
Artículo 140. Realizar operaciones reservadas para las Sociedades u organismos sin autorización u ostentarse sin autorización, como Sociedades u organismos       678
Artículo 141       682
Fracción I. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos       683
Fracción II. Permitir que ciertos sujetos de la Sociedad u organismo falsifiquen registros       684
Fracción III. Dádiva por no informar a superior       685
Fracción IV. Incitar u ordenar falsificar informes       686
Fracción V. Incitar u ordenar no presentar petición       687
Artículo 142. Cohecho       687
Artículo 142 Bis. Equiparación a funcionario o empleado de las Sociedades u Organismos       688
Artículo 143. Prescripción y requisito de procedibilidad       689
Artículo 144. Desacato       690
Artículo 145. Disminución de pena por reparación del daño       691
Bibliografía del capítulo       692
Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
Introducción       694
Artículo 24. Tortura cometida por servidor público       695
Artículo 25. Tortura cometida por particular       699
Artículo 26. Penas para el delito de tortura       701
Artículo 27. Las agravantes       702
Artículo 28. Las atenuantes       704
Artículo 29. Delito de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes       705
Artículo 30. El partícipe privilegiado       706
Artículo 31. Delito contra la administración de justicia o encubrimiento       707
Artículo 32. Otras penas       708
Bibliografía del capítulo       710
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
Introducción       713
Artículo 27. Servidor público que priva de la libertad y no lo reconoce (desaparición forzada de personas)       714
Artículo 28. Servidor público que oculta o no proporciona información u oculta a una persona detenida       718
Artículo 29. Superior jerárquico considerado como autor       720
Artículo 30. Penas para los delitos previstos en los artículos 27 y 28       721
Artículo 31. Omisión de entregar a un nacido durante la desaparición forzada       721
Artículo 32. Las agravantes       724
Artículo 33. Las atenuantes       727
Artículo 33 Bis. Proporcionar información       729
Artículo 34. Desaparición cometida por particulares       730
Artículo 35. Omisión de entregar, retener o mantener oculto, al nacido de una víctima del delito de desaparición cometida por particulares       731
Artículo 36. Referencia a las atenuantes o agravantes       733
Artículo 37. Encubrimiento       734
Artículo 38. Encubrimiento       735
Artículo 39. Encubrimiento       736
Artículo 40. Encubridor o partícipe       737
Artículo 41. Falsificación, ocultación o destrucción de actas de nacimiento o uso de ellas       738
Ley General para el Control del Tabaco
Artículo 56. Contaminación del producto del tabaco       741
Artículo 57. Diversos actos con tabaco contaminado       744
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
Artículo 118. El requisito de procedibilidad y la prescripción       750
Artículo 119. Disposición indebida de recursos, fondos de pago electrónico o activos virtuales       752
Artículo 120. Equiparación a abuso de confianza       755
Artículo 121. Abuso de confianza       757
Artículo 122. Revelación de información financiera o confidencial       761
Artículo 123. Ejercicio ilícito del servicio       762
Artículo 124.       765
Fracción I. Realizar actividades u operaciones reservadas sin autorización       765
Fracción II. Realizar actividades sin autorización       766
Artículo 125. Uso de documento falso para obtener autorización       767
Artículo 126. Proporcionar información falsa cuando se requiera       768
Artículo 127. Proporcionar información falsa que induzca a error       769
Artículo 128. Destrucción o modificación de registros contables       771
Artículo 129. Ostentarse como ITF u otra sociedad o entidad sin tener la autorización       772
Artículo 130. Suplantar la identidad, representación o personalidad       773
Artículo 131. Utilizar servicios con identidad falsa o suplantada       775
Artículo 132. Acceso no autorizado a equipos o medios electrónicos       776
Artículo 133. Robo o abuso de confianza       777
Ley de Minería
Artículo 64       781
Fracción I. Extracción de minerales o sustancias sin contar con la concesión minera       782
Fracción II. Enajenación o Tráfico de minerales y derivados son conta con la concesión       784
Fracción III. Uso de documentos falsos       784
Fracción IV. Lesiones a sus trabajadores       785
Artículo 65. Contrabando de minerales, sustancias o derivados metalúrgicos       786
Ley General de Archivos
Artículo 121       789
Fracción I. Sustraer, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar información y documentos de archivos       790
Fracción II. Conductas ilegales de documentos considerados patrimonio de la Nación       791
Fracción III. Contrabando de documentos considerados patrimonio de la Nación       792
Fracción IV. Impedir el retorno de documentos considerados patrimonio de la Nación       793
Fracción V. Daño de documentos considerados patrimonio de la Nación       793
Artículo 122. Cláusula concursal       795
Artículo 123. Competencia federal de estos delitos       795
Ley Federal para el control de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos
Artículo 25. Desvío o hacer uso de precursores químicos o químicos esenciales para la producción de drogas sintéticas       799
Artículo 26. Posesión de precursores químicos y otras sustancias y objetos sin autorización       802
Artículo 27. Falsificación, uso de documentos fiscales falsos y otras conductas       804
Artículo 28. Falsificación y uso de documentos falsos       806
Artículo 29. Contrabando o transporte de precursores químicos o productos químicos esenciales       807
Artículo 30. Conductas indebidas con la información del Sistema Integral de Sustancias       808
Artículo 31. Cláusula concursal y decomiso       810
TOMO II
Abreviaturas       839
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Introducción       847
Artículo 95. La querella, la multa y determinación del monto       847
Artículo 96. Celebración de operaciones en las que resulten o puedan resultar deudores determinados sujetos       848
Artículo 97       850
Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas       851
Fracción II. Conceder préstamo o crédito, conociendo la falsedad de activos o pasivos       853
Fracción III. Presentar datos falsos a la CNVB       854
Fracción IV. Concesión de préstamos conociendo avalúos falsos       855
Fracción V. Negar información para impedir u obstruir determinados actos a la CNBV       855
Artículo 97 Bis. Desobediencia       856
Artículo 97 Bis 1. Equiparación a funcionario o empleado de las entidades       858
Artículo 98       859
Fracción I. El fraude       862
Fracción II       863
Inciso a. Préstamos, créditos, bienes o derechos a sociedades irregulares       865
Inciso b. Operaciones propias de las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio con personas insolventes       866
Inciso c. Renovación de préstamos, créditos o contratos con personas insolventes       867
Inciso d. Falsificación de documentos para liberar a deudor       867
Inciso e. Permitir desviar el crédito, préstamo o bien arrendado       868
Fracción III. El fraude       868
Fracción IV. Abuso de confianza       869
Fracción V. El fraude       871
Artículo 99. Cohecho entre particulares       871
Artículo 99 bis. Incitar u ordenar a cometer algunos de los delitos previstos en la LGOAAC       873
Artículo 100       874
Fracción I. El abuso de confianza o falsificación cometido por bodeguero habilitado       875
Fracción II. No entregar, sustracción o disposición de mercancías depositadas       877
Fracción III. Impedir el acceso a bodegas, locales instalaciones habilitadas       879
Artículo 101. Realizar operaciones reservadas a las organizaciones auxiliares de crédito, casas de cambio, centros cambiarios y transmisiones de dinero, sin autorización       881
Artículo 101 bis       882
Inciso a. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos       882
Inciso b. Permitir que ciertos sujetos de la organización auxiliar del crédito o casa de cambio falsifiquen registros       883
Inciso c. Dádiva por no informar a superior       884
Inciso d. Incitar u ordenar falsificar informes       885
Inciso e. Incitar u ordenar no presentar petición       885
Artículo 101 bis-1. La prescripción       886
Artículo 101 bis-2. Cohecho agravado       887
Bibliografía del capítulo       888
Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
Introducción       893
Artículo 109. Requisitos de procedibilidad       893
Artículo 110       894
Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas       896
Fracción II. Presentación de documentos falsos a la CNBV       898
Fracción III. Destrucción de registros contables       899
Fracción IV. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la supervisión y vigilancia de la CNBV y del CSA       900
Fracción V. Falsificación de documentos que deben presentarse a la CNBV o al CSA       901
Fracción VI. Conceder préstamo o crédito conociendo la falsedad       903
Fracción VII. Concesión de préstamos conociendo avalúos falsos       904
Artículo 111       905
Fracción I. Proporcionar datos falsos resultando perjuicio a la SCAP       908
Fracción II. Falsificación y operaciones que provocan perjuicio al patrimonio de las SCAP       913
Inciso a. Operaciones propias de las sociedades con socios insolventes       915
Inciso b. Renovación de préstamos, créditos o contratos con socios insolventes       916
Inciso c. Renovación de créditos de personas insolventes produciendo perjuicio a la SCAP       917
Inciso d. Permitir desviar el crédito, préstamo o bien arrendado       917
El último párrafo de la fracción II. La aclaración       918
Fracción III. El fraude       919
Fracción IV. Abuso de confianza       920
Fracción V. Abuso de confianza       922
Artículo 112. Cohecho entre particulares       923
Artículo 113. Incitar u ordenar a cometer los delitos previstos en la LSCAP       925
Artículo 114. Realizar operaciones reservadas para las SCAP sin autorización y ostentarse como SCAP sin estar autorizado       926
Artículo 115       930
Fracción I. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos       930
Fracción II. Permitir que ciertos sujetos de la Sociedad falsifiquen registros       931
Fracción III. Dádiva por no informar a superior       932
Fracción IV. Incitar u ordenar falsificar informes       933
Fracción V. Incitar u ordenar no presentar petición       933
Artículo 116. El cohecho       934
Artículo 116 Bis. Equiparación a funcionario o empleado de las Sociedades        935
Artículo 117. La prescripción       936
Artículo 118. Fraude y desobediencia       937
Artículo 119. Disminución de pena por reparación del daño       941
Bibliografía del capítulo       941
Ley que declara Reservas Mineras Nacionales los Yacimientos de Uranio, Torio y las demás substancias de las cuales se obtengan Isótopos Hendibles que puedan producir Energía Nuclear
Introducción       944
Artículo 10       944
Fracción I. Explotación de sustancias que pueden producir energía nuclear       944
Fracción II. Diversas conductas respecto de substancias que pueden producir energía nuclear       946
Artículo 12. La inhabilitación       947
Artículo 13. Importación o exportación       948
Artículo 14. Omisión de dar aviso a las autoridades       949
Artículo 15. El decomiso       949
Ley de Instituciones de Crédito
Introducción       957
Artículo 111. Captación de recursos sin estar autorizado       958
Artículo 111 Bis. Ostentarse como intermediario o entidad financiera sin autorización       959
Artículo 112       961
Fracción I. Fraude y falsificación       964
Fracción II. El fraude       969
Fracción III. Operaciones que producen perjuicio al patrimonio de la institución       969
Inciso a. Créditos a sociedades irregulares       972
Inciso b. Otorgar créditos a personas insolventes y sustitución de registros       972
Inciso c. Otorgamiento de créditos a personas insolventes       973
Inciso d. Renovación de créditos de personas insolventes produciendo perjuicio a la institución       974
Inciso e. Permitir desviar el crédito       974
Inciso f. Realizar determinadas operaciones durante cierto periodo       975
El último párrafo de la fracción III. La aclaración       975
Fracción IV. Abuso de confianza       977
Fracción V. Abuso de confianza       978
Artículo 112 Bis. Conductas ilegales con tarjetas de crédito, debido, cheques, formatos o esqueletos de cheques o instrumentos de pago, de los utilizados o emitidos por instituciones de crédito del país o extranjero       979
Fracción I       981
Fracción II       982
Fracción III       983
Fracción IV       984
Fracción V       984
Fracción VI       985
Artículo 112 Ter. Diversas conductas con objetos falsificados supuestamente emitidos por instituciones de crédito       986
Artículo 112 Quáter       987
Fracción I. Tentativa de robo o de obtención de información confidencial o reservada       988
Fracción II. Tentativa de robo o de obtención de información confidencial o reservada       988
Artículo 112 Quintus. La agravante       989
Artículo 112 Sextus. Suplantar la identidad, representación o personalidad       991
Artículo 112 Séptimus. Utilización de servicios con identidad falsa o suplantada       993
Artículo 113       995
Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas       997
Fracción II. Presentación de documentos falsos a la CNBV       999
Fracción III. Conceder crédito conociendo falsedad       1000
Fracción IV. Concesión de crédito conociendo avalúos falsos       1001
Fracción V. Falsificación de documentos que deben presentarse a la CNBV       1002
Fracción VI. Destrucción de registros contables       1003
Fracción VII. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la supervisión y vigilancia de la CNBV       1005
Fracción VIII. Proporcionar o difundir información falsa       1006
Artículo 113 Bis. Diversos delitos a clientes de las instituciones de crédito y la agravante       1007
Artículo 113 Bis 1. Incitar u ordenar a cometer los delitos previstos en la LIC       1009
Artículo 113 Bis 2       1010
Inciso a. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos       1011
Inciso b. Permitir que ciertos sujetos de la institución de crédito falsifiquen registros       1011
Inciso c. Dádiva por no informar a superior       1012
Inciso d. Incitar u ordenar falsificar informes       1013
Inciso e. Incitar u ordenar no presentar petición       1014
Artículo 113 Bis 3. Cohecho agravado       1014
Artículo 113 Bis 4. Desobediencia       1016
Artículo 113 Bis 5. Uso de secreto para fin diverso al establecido en la LIC       1017
Artículo 113 Bis 6. Participación en exceso del treinta y cinco por ciento de la parte básica del capital neto de la institución       1020
Artículo 114. Cohecho entre particulares       1022
Artículo 114 Bis. Disminución de la pena por reparación del daño       1023
Artículo 114 Bis 1       1024
Fracción I. Falsificar, ocultar o destruir la contabilidad para ocultar el supuesto de extinción de capital       1025
Fracción II. Cualquier acto que cause la extinción de capital o agrave su situación       1027
Segundo párrafo. El obstáculo procesal       1027
Último párrafo. Innecesario       1028
Artículo 114 Bis 2. Fraude procesal en el procedimiento de liquidación judicial       1028
Artículo 114 Bis 3       1029
Fracción I. Omisión de registrar determinadas operaciones       1031
Fracción II. Falsificar, ocultar o destruir documentos       1031
Artículo 114 Bis 4. Realizar actos en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción       1032
Artículo 114 Bis 5. Obligación del liquidador de informar a las autoridades       1033
Artículo 114 Bis 6       1033
Artículo 115. Requisitos de procedibilidad       1034
Artículo 116. Sanciones y multas       1035
Artículo 116 Bis. La prescripción       1036
Artículo 116 Bis 1. Equiparación a funcionario o empleado de las instituciones de crédito       1037
Bibliografía del capítulo       1038
Ley Federal de Juegos y Sorteos
Introducción       1039
Artículo 12       1041
Fracción I. Laborar sin autorización legal       1041
Fracción III. Lotería o juegos con apuestas efectuados en el extranjero       1046
Fracción IV. Funcionarios que autoricen juegos prohibidos o asistan a lugares en donde se celebren       1047
Artículo 13       1049
Fracción I. Alquilar local para juegos prohibidos, o con apuestas, sin permiso de la Secretaría de Gobernación       1049
Fracción II. Asistir a un local de juegos ilícitos       1050
Artículo 14. El decomiso y la disolución       1051
Bibliografía del capítulo       1052
Ley Federal de Sanidad Vegetal
Introducción       1054
Artículo 73. Ingreso o movilización en México sin documentación fitosanitaria       1054
Artículo 74. Evasión de Puntos de verificación fitosanitarios       1057
Artículo 75       1058
Fracción I. Certificados fitosanitarios falsos       1059
Fracción II. Permitir el ingreso o movilización en México de mercancías vegetales que no cumplan con requisitos       1061
Artículo 76. Ausencia de autorización o certificación para cualquier actividad fitosanitaria       1062
Artículo 77. Ausencia de certificación       1064
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado b) del Artículo 123 Constitucional
Introducción       1065
Artículo 97. Coacción, violencia física o moral y fuerza en las cosas       1065
Ley del Mercado de Valores
Introducción       1073
Artículo 373. Intermediación con valores con el público sin autorización       1074
Artículo 374       1076
Fracción I. Oferta pública de valores no inscritos sin autorización       1076
Fracción II. Ofrecimiento privado de valores       1077
Artículo 375. Abuso de confianza y operaciones ilícitas       1078
Artículo 376       1083
Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas       1085
Fracción II. Falsificación de documentos que deben presentarse a la CNBV       1087
Fracción III. Destrucción de registros contables       1088
Fracción IV. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la supervisión de la CNBV       1089
Fracción V. Destrucción de documentos o archivos electrónicos       1091
Fracción VI. Presentación de documentos falsos a la CNBV o declarar falsamente       1092
Artículo 377. Revelación o uso de secretos       1093
Artículo 378. Desobediencia       1095
Artículo 379. Pagar, entregar o proporcionar cualquier contraprestación respecto de oferta pública de adquisición forzosa o recibir la misma       1096
Artículo 380. Transmitir información privilegiada       1099
Artículo 381. Uso de información privilegiada       1102
Artículo 382. Manipulación del mercado       1104
Artículo 383       1106
Fracción I. Información falsa       1106
Fracción II. No revelar información o eventos relevantes que deban ser divulgados       1108
Artículo 383 Bis. Falsedad de información       1110
Artículo 384. Fraude privilegiado       1111
Artículo 385. Ostentarse como intermediario del mercado de valores sin autorización       1113
Artículo 386. Falsificación de documentos       1114
Artículo 387. Ordenar o instar a directivos o empleados a cometer algunos delitos previstos en la LMV       1121
Artículo 388. Requisitos de procedibilidad       1122
Párrafos uno, dos y tres       1123
Párrafos cuatro y cinco       1124
Párrafos seis, siete y ocho       1125
Bibliografía del capítulo       1126
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Introducción       1128
Artículo 144. Omisión de dar información       1128
Artículo 145       1130
Fracción I. Ingresar a la base de datos       1131
Fracción II. Revelación de secretos       1133
Fracción III. Inscribir o registrar a persona no certificada       1134
Fracción IV. Asignar nombramiento a persona no certificada y registrada       1135
Último párrafo del artículo 145. La agravante       1136
Artículo 146. Falsificar, comercializar o usar certificados       1137
Artículo 147. Cláusula concursal y competencia       1138
Ley de Vías Generales de la Comunicación
Introducción       1142
Artículo 528. Falsificación de documentos       1142
Artículo 531. Falsificación de documentos       1144
Artículo 532. Expedir, enajenar o usar indebidamente un pase       1145
Artículo 533. Daños a las vías generales de comunicación       1146
¿Concurso?       1148
Artículo 535. Ausencia de documentos para manejar o tripular vehículos       1150
Artículo 536. Diversos actos respecto de señales para la seguridad de vías generales de comunicación o medios de transporte       1151
Artículo 559. Obstruir u obstaculizar lugares de tránsito de los aeródromos       1154
Artículo 560. Inundar un aeródromo       1155
Artículo 561. Impedir la radiocomunicación aeronáutica a través de transmisión radio técnica       1156
Artículo 565. Atipicidad por derogación de norma       1156
Artículo 566. Diversos actos de comandantes o pilotos sin cumplir con requisitos administrativos       1157
Artículo 571. Obligación de curso gratuito y preferente a ciertos mensajes       1158
Artículo 572. Uso de servicios telegráficos y radiotelegráficos sin autorización       1159
Artículo 573. Transporte o distribución de correspondencia reservada al Gobierno Federal       1160
Artículo 574. Transporte o distribución de correspondencia reservada al Gobierno Federal       1161
Artículo 575. Servicios de correspondencia ilícita       1162
Artículo 576. Abrir, destruir o substraer alguna pieza de correo       1162
¿Concurso?       1163
Artículo 577. Agravante del artículo 576       1163
Artículo 578. Revelación de secretos       1164
Artículo 580. Quitar y aprovechar los timbres postales       1165
Artículo 581       1165
Fracción I. Borrar la cancelación o seña del timbre postal y utilizar       1166
Fracción II. Venta de timbres usados       1166
Artículo 582. Uso de timbres postales cancelados       1167
Artículo 583       1168
Fracción I. Falsificación de timbres postales       1168
Fracción II. Poner en circulación o retener timbres falsificados       1169
Fracción III. Falsificación de timbres para emplear con valor elevado       1169
Fracción IV. Fabricar o conservar objetos para falsificar timbres       1170
Artículo 584. Robo de matrices de timbres postales       1170
Artículo 585. Agravante por ser empleado de Correo       1171
Artículo 586. Entorpecer el curso de la correspondencia       1171
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Introducción       1173
Artículo 57. Defraudación fiscal       1173
Artículo 58. El fraude       1177
Ley de Fondos de Inversión
Introducción       1182
Artículo 88. Actos reservados       1182
Artículo 89. Abuso de confianza       1190
Artículo 90       1192
Fracción I. Falsificación de documentos       1193
Fracción II. Falsificación de documentos que deben presentarse a la CNBV       1195
Artículo 90 Bis. Equiparación a funcionario o empleado de dichas sociedades       1196
Artículo 92. Requisito de procedibilidad y excusa absolutoria       1197
Párrafos dos y tres       1197
Artículo 93. Prescripción y reducción de la pena       1198
Bibliografía del capítulo       1199
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos
Introducción       1207
Artículo 10. Conductas con fines de explotación de una persona       1207
Artículo 11. Esclavitud       1210
Artículo 12. Condición de siervo       1211
Artículo 13. Beneficiarse de explotación sexual       1212
Artículo 14. Someter a realizar actos pornográficos       1216
Artículo 15. Beneficiarse de la explotación de carácter sexual       1219
Artículo 16. Corrupción de menores o incapaces       1221
Artículo 17. Almacene, adquiera o arriende el material del artículo 16 LGPSEDTP       1226
Artículo 18. Promoción de turismo sexual       1226
Artículo 19. Contratar bajo engaño para realizar servicios sexuales       1228
Artículo 20. Contratar para prestar servicios sexuales       1230
Artículo 21. Explotación laboral       1231
Artículo 22. Trabajo forzado       1233
Artículo 23. Aclaración de trabajo forzado y explotación laboral       1235
Artículo 24. Utilizar a personas para actos de mendicidad       1236
Artículo 25. Utilización de menores de edad para actos previstos en la LFCDO       1237
¿Concurso?       1239
Artículo 26. Entrega o recepción de menor de edad para abusar o explotarlo       1240
Artículo 27. Entregar o recibir a título oneroso como adoptante ilegal a menor de edad       1241
Artículo 28       1243
Fracción I. Obligar a contraer matrimonio       1243
Fracción II. Obligar a contraer matrimonio para someterla       1244
Fracción III. Ceder a una persona       1245
Artículo 29. Explotación sexual aprovechando relación matrimonial o concubinato       1246
Artículo 30. Tráfico de órganos       1246
Artículo 31. Aplicar técnicas o medicamentos no aprobados       1247
Artículo 32. Publicidad engañosa para trata de personas       1248
Artículo 33. Promoción de los delitos previstos en la LGPSEDTP       1250
Artículo 34. Del inmueble para la comisión de los delitos previstos en la LGPSEDTP       1251
Artículo 35. Adquiera, use, compre, solicite o alquile servicios de trata       1252
Artículo 36. Revelación de secreto       1253
Artículo 37. La no exigibilidad de otra conducta       1254
Artículo 38. De las víctimas extranjeras de los delitos de trata de personas y de la excusa absolutoria       1255
Artículo 42. La agravante       1255
Artículo 43. Otra agravante       1256
Bibliografía del capítulo       1257
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Introducción       1259
Artículo 66. Daño a personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas       1260
Artículo 67. Alterar o manipular los procedimientos del Mecanismo       1263
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
Introducción       1265
Artículo 62. Vulneración de seguridad en las bases de datos       1265
Artículo 63. Tratar datos personales mediante engaño       1266
Artículo 64. La agravante       1267
Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Introducción       1272
Artículo 9. Secuestro       1272
Inciso a. Obtener rescate       1273
Inciso b. Con rehén       1273
Inciso c. Causar daño o perjuicio       1275
Inciso d. Secuestro exprés       1276
Artículo 10. Las agravantes       1278
Fracción I. Pena de cincuenta a noventa años de prisión       1279
Inciso a. Camino público o lugar desprotegido o solitario       1279
Inciso b. Grupo de dos o más personas       1280
Inciso c. Con violencia       1281
Inciso d. Allanamiento de inmueble       1281
Inciso e. Menor de edad, mayor de sesenta años, sin capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo       1282
Inciso f. Embarazo       1282
Fracción II. Pena de cincuenta a cien años de prisión       1283
Inciso a. Servidor o ex servidor público u ostentarse como tal       1283
Inciso b. Parentesco, amistad, gratitud, confianza, relación laboral o personal       1284
Inciso c. Causar lesiones       1284
Inciso d. Actos de tortura o violencia sexual       1285
Inciso e. Muerte durante o después del cautiverio como consecuencia de la privación       1285
Artículo 11. Secuestro y homicidio       1287
Artículo 12. Las atenuantes       1288
Primer párrafo. Secuestro de hasta setenta y dos horas       1288
Segundo párrafo. Acto preparatorio       1290
Tercer párrafo. Acto preparatorio y partícipe       1291
Cuarto párrafo. Lesiones a la víctima       1293
Quinto párrafo. Liberación dentro de los primeros diez días       1294
Artículo 13. Simulación del propio secuestro       1295
Artículo 14. Simulación de secuestro o amenaza de cometerlo       1296
Artículo 15. Encubrimiento       1297
Fracción I. Adquirir o recibir el “producto” del secuestro       1298
Fracción II. Auxilio o cooperación       1299
Fracción III. Oculta al responsable del secuestro así como los instrumentos o impedir que se averigüe       1300
Fracción IV. Alterar, modificar o destruir ilícitamente el lugar o huellas       1301
Fracción V. Desviar u obstaculizar la investigación       1301
La excusa absolutoria       1302
Inciso a. Parientes directos       1302
Inciso b. Cónyuge o concubinos y parientes colaterales       1302
Artículo 16       1303
Fracción I. Revelación de secretos       1304
Fracción II. Revelación de secretos       1304
El último párrafo       1305
Artículo 17. Encubrimiento por servidor público       1305
Bibliografía del capítulo       1307
Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal
Introducción       1309
Artículo 49. Revelación de secretos       1309
Ley sobre Delitos de Imprenta
Artículo 9.       1315
Artículo 10.       1316
Artículo 12.       1316
Artículo 32.       1316
Artículo 33.       1316
Ley del Servicio Militar
Introducción       1320
Artículo 50. Eludir la inscripción al servicio militar       1320
Artículo 51       1321
Fracción I. Abstenerse de comparecer ante las Juntas u Oficinas de Reclutamiento       1322
Fracción II. Fraudulentamente hacerse exceptuar por las Juntas u Oficinas de Reclutamiento       1323
Fracción III. Ayuda ilícita por parte de las Junta u Oficinas de Reclutamiento para librarse de la inscripción       1324
Artículo 53. No presentarse ante la autoridad cuando se llame a formar parte del activo       1325
Artículo 54. Encubrimiento       1326
Artículo 55. Retardar o imposibilitar la reunión de los sorteados       1327
Artículo 56. Inutilizarse para sustraerse del servicio de las armas       1328
Artículo 58. No dar aviso de cambio de domicilio       1329
Artículo 60. Autorización para salir del país       1330
Código Fiscal de la Federación
Introducción       1342
Artículo 92. Requisitos de procedibilidad y otras cuestiones       1343
Artículo 93. Denuncia de delitos oficiosos por autoridad fiscal       1354
Artículo 96. Receptación y encubrimiento fiscal       1355
Fracción I. Adquirir, recibir, trasladar u ocultar el objeto del delito       1356
Fracción II. Eludir las investigaciones, sustraerse de la acción penal y otras conductas       1357
Fracción III. Dictamen de estados financieros por contador público inscrito       1360
Artículo 97. Servidor público como autor o partícipe       1361
Artículo 100. La prescripción       1362
Artículo 102. Contrabando       1364
Fracción I. Omisión total o parcial del pago de las contribuciones o cutas compensatorias       1367
Fracción II. Sin permiso de autoridad competente       1368
Fracción III. Importación o exportación prohibida       1369
Párrafo segundo. Otros supuestos de contrabando       1370
Párrafo tercero. La excusa absolutoria       1372
Artículo 103. Las presunciones de contrabando       1375
Fracción I. Mercancías extranjeras sin documentación       1381
Fracción II. Vehículos extranjeros fuera de la franja fronteriza       1383
Fracción III. Faltantes o sobrantes de mercancía       1384
Fracción IV. Descargo subrepticio de mercancía extranjera       1384
Fracción V. Mercancía extranjera en embarcación       1385
Fracción VI. Mercancía extranjera en embarcación       1386
Fracción VII. Mercancías extranjeras en embarcación       1387
Fracción VIII. Faltantes de mercancías nacionales en cabotaje       1388
Fracción IX. Aterrizar en lugar no autorizado       1388
Fracción X. Contrabando agravado       1389
Fracción XI. Mercancías en tránsito internacional       1389
Fracción XII. Pedimento sin mercancías       1392
Fracción XIII. Mercancía que no arriba al almacén general de depósito       1396
Fracción XIV. Visita de inspección de la autoridad aduanera       1397
Fracción XV. Importación temporal sin tener programa y otras conductas       1398
Fracción XVI. Tener mercancía importada sin programa autorizado y otras conductas       1403
Fracción XVII. Imposibilidad de acreditar la ubicación de las mercancías       1405
Fracción XVIII. Omisión de retorno de mercancía       1406
Fracción XIX. Falsificación de documentos       1407
Fracción XX. Falsificación de documentos       1412
Fracción XXI. Omisión de retornar, transferir o cambiar de régimen aduanero mercancías importadas temporalmente       1416
Fracción XXII. Traslado de bienes sin el comprobante fiscal digital       1417
Fracción XXIII. Traslado de hidrocarburos y otras sustancias sin el comprobante fiscal digital       1419
El penúltimo párrafo: La excusa absolutoria       1420
El último párrafo: La excusa absolutoria       1421
Artículo 104. Las penas para el contrabando       1424
Artículo 105       1427
Fracción I. Enajenar, comerciar, adquirir o tener en su poder objetos de contrabando       1430
Fracción IV. Tener mercancía prohibida       1433
Fracción V. Funcionario público que colabora para internar vehículos extranjeros y otros supuestos       1434
Fracción VI. Importar vehículos sin estar autorizados       1437
Fracción VII. Diversas conductas respecto de vehículos importados       1440
Fracción VIII. Omisión de retorno de vehículos, transformación de mercancías y destino distinto al régimen pactado       1442
Fracción IX. Retirar bebidas alcohólicas sin marbetes o precintos       1443
Fracción X. Falsificación de documentos       1444
Fracción XI. Omisión de impuestos de otro país       1446
Fracción XII. Falsificación de documentos       1447
Fracción XIII. Uso de documento falso       1448
Fracción XIV. Tentativa de contrabando       1449
Fracción XV. Violar medios de seguridad       1451
Fracción XVI. Permitir que otra persona actúe con su patente de agente aduanal y otras conductas       1452
Fracción XVII. Falsificación de gafete       1453
El último párrafo. Meter o sacar del país más de treinta mil dólares sin dar aviso       1454
Artículo 107. Las agravantes, mal llamadas calificativas       1456
Fracción I. Con violencia       1457
Fracción II. Noche o lugar no autorizado       1457
Fracción III. Usurpación       1457
Fracción IV. Uso de documentos falsos       1458
Fracción V. Varias personas       1458
Párrafo segundo. Cómo aplican las calificativas       1458
Artículo 108. Defraudación fiscal       1459
La pena para la defraudación fiscal       1465
El sexto párrafo. La atenuante       1466
Séptimo párrafo. Las agravantes       1466
Inciso a. Uso de documentos falsos       1467
Inciso b. Omisión reiterada de comprobantes       1467
Inciso c. Manifestar datos falsos       1468
Inciso d. Ausencia de contabilidad o asentar datos falsos       1469
Inciso e. Omitir contribuciones       1470
Inciso f. Datos falsos       1470
Inciso g. Usar datos falsos       1471
Inciso h. Declarar pérdidas fiscales inexistentes       1471
Inciso i. Simulación de subcontratación       1472
Inciso j. Simular prestación de servicios profesionales       1474
Inciso k. Obtención de beneficio tributario en contravención a la legislación anticorrupción       1474
Penúltimo párrafo. La excusa absolutoria       1475
Último párrafo       1477
Artículo 109       1478
Fracción I. Tentativa de defraudación fiscal y violación al principio de presunción de inocencia       1479
Fracción II. Omisión de enterar cuando se retiene o recauda       1484
Fracción III. Subsidio o estimulo fiscal       1487
Fracción IV. Simulación       1488
Fracción V. Omisión de presentar declaraciones dejando de pagar contribuciones       1489
Fracción VIII. Efectos fiscales a comprobantes ilícitos       1490
Último párrafo. Excusa absolutoria       1493
Artículo 110       1494
Fracción I. Omisión de inscripción de RFC       1495
Fracción II. Falsificación de documentos       1496
Fracción III. Usar más de un RFC       1496
Fracción IV. Modificar, destruir o provocar la pérdida de información del buzón tributario o ingreso no autorizado al mismo       1496
Fracción V. Desocupar o desaparecer del domicilio fiscal       1498
Fracción VI. Suplantación de identidad       1501
Fracción VII. Consentimiento para suplantar su identidad       1502
Fracción VIII. Incitar a la inscripción del RFC para utilizar sus datos indebidamente       1503
El último párrafo. La excusa absolutoria       1504
Artículo 111       1504
Fracción II. Falsificación de contabilidad       1505
Fracción III. Ocultar, alterar o destruir los libros sistemas o registros contables       1506
Fracción IV. Determinar pérdidas con falsedad       1507
Fracción V. Omisión de declaración informativa       1508
Fracción VI. Revelación o uso de secreto       1508
Fracción VIII. Asentar información falsa o inadecuada operaciones o transacciones       1511
Último párrafo. La excusa absolutoria       1512
Artículo 111 Bis. Diversas conductas tocantes a controles volumétricos       1512
Fracción I. Ausencia de controles volumétrico       1514
Fracción II. No contar con los equipos o programas informativos       1515
Fracción III. No contar con los certificados       1516
Fracción IV. Proporcionar a la autoridad fiscal registros falsos       1516
Fracción V. Diversas conductas con sistemas o programas       1517
Fracción VI. Efecto fiscal a los comprobantes fiscales       1517
Artículo 112. Abuso de confianza del depositario o interventor fiscal       1520
Artículo 113       1523
Fracción I. Quebrantamiento de sellos       1523
Fracción II. Daño en propiedad o posesión ilegal de marbetes o precintos       1524
Artículo 113 Bis. Conductas irregulares con comprobantes fiscales falsos y requisito de procedibilidad       1524
Artículo 114. Practica de visita domiciliaria o embargo sin autorización       1529
Artículo 114-A. Amenaza de formular querella por delito fiscal       1531
Artículo 114-B. Revelación de secretos       1532
Artículo 115. Robo y daño en propiedad ajena       1535
Bibliografía del capítulo       1537
Código Civil Federal
Introducción       1539
Artículo 834. Enajenar o gravar cosas expropiadas       1539
Código de Comercio
Introducción       1541
Artículo 1174. Desobediencia       1542
Artículo 1395. Desobediencia       1543
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Introducción       1545
Artículo 73. Falsedad de autoridad       1545
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Introducción       1550
Artículo 62       1550
Fracción I. Falsedad en informes o uso de documentos falsos       1551
Fracción II. Falsificación de documentos       1552
Fracción III. Documentaación ilegible       1553
Artículo 63       1554
Fracción I. Uso de información, datos, documentación o imágenes secretas       1555
Fracción II. Revelación de secreto       1558
Artículo 64. Agravante y otra pena       1559
Artículo 65. Requisito de procedibilidad       1560
Bibliografía del capítulo       1562
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Introducción       1563
Artículo 86. Daño a la hacienda pública o al patrimonio del ente público       1563
Fracción II       1565
Inciso a. Falsificación de contabilidad gubernamental       1565
Inciso b. Omisión de difundir la información financiera       1566
Fracción IV. Encubrimiento       1567
Ley General de Protección Civil
Introducción       1571
Artículo 84. Construcción sin análisis de riesgos       1571
Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado
Introducción       1573
Artículo 90. Fraude       1573
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Introducción       1579
Artículo 157       1579
Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas       1580
Fracción II. Publicidad engañosa       1582
Fracción III. Omitir revelar información que exige se divulgue la LRAF       1583
Fracción IV. Falsificar la contabilidad       1584
Fracción V. Destrucción de registros contables       1584
Fracción VI. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la supervisión de la Comisión Supervisora       1586
Fracción VII. Destrucción de documentos o archivos electrónicos       1587
Fracción VIII. Presentación de documentos falsos a la Comisión Supervisora       1588
Fracción IX. Falsificación de documentos u operaciones ilícitas       1588
Artículo 158. Desobediencia       1590
Artículo 159. Ostentarse como Grupo Financiero sin contar con la autorización       1591
Artículo 160. Falsificación de documentos       1592
Artículo 161. Requisito de procedibilidad y excusa absolutoria       1595
El segundo y tercer párrafo       1596
Artículo 162. Requisito de procedibilidad       1597
Artículo 163. Atenuante       1598
Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Introducción       1599
Artículo 306. Daño en propiedad       1599
Ley General de Cultura Física y Deporte
Introducción       1604
Artículo 154. Violencia en eventos deportivos       1604
Fracción I. Lanzar objetos       1605
Fracción II. Ingreso sin autorización, lesiones o daño en propiedad ajena       1606
Fracción III. Participar activamente en riñas       1607
Fracción IV. Incitar o generar violencia       1608
Fracción V. Daño en propiedad ajena       1609
Fracción VI. Introducción de armas o explosivos       1610
Párrafos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho       1611
Ley General en Materia de Delitos Electorales
Introducción       1619
Artículo 4. Requisito de procedibilidad       1619
Artículo 5. Penas especiales para el servidor público       1619
Artículo 6. Cláusula concursal       1621
Artículo 7       1621
Fracción I. Votar sin cumplir con los requisitos legales       1623
Fracción II. Votar más de una vez en una misma elección       1624
Fracción III. Hacer proselitismo o presionar a electores el día de la jornada en ciertos lugares con cierta finalidad       1625
Fracción IV. Obstaculizar o interferir diversas actividades, introducir o sustraer boletas electorales o boletas falsas, obtener o solicitar declaración de la intención del voto       1626
Fracción V. Recoger ilegalmente credenciales para votar       1630
Fracción VI. Retener durante jornada electoral credenciales para votar       1630
Fracción VII. Solicitar votos por contraprestación, o mediante violencia o amenaza presione para asistir a eventos proselitistas, votar o abstenerse de hacerlo, en días específicos o amenazar con suspender beneficios de programas sociales       1631
Fracción VIII. Solicitar u ordenar evidencia del sentido del voto o violar el derecho a emitir el voto en secreto       1635
Fracción IX. Votar o pretender votar con una credencial de la que no se es titular       1635
Fracción X. Organizar reunión o trasporte de votantes el día de la jornada electoral, para influir en el sentido del voto       1636
Fracción XI. Diversas conductas respecto de materiales o documentos públicos electorales       1636
Fracción XII. Diversas conductas respecto de equipos o insumos necesarios para la elaboración de credenciales para votar       1638
Fracción XIII. Obstaculizar la entrega y traslado de paquetes y documentos públicos electorales       1639
Fracción XIV. Impedir ilegalmente la instalación o clausura de una casilla       1640
Fracción XV. Publicar o difundir los resultados de encuestas o sondeos de opinión que buscan dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos en ciertos días y horas       1641
Fracción XVI. Realizar actos que provoquen temor o intimidación en el electorado       1642
Fracción XVII. Abrir los paquetes electorales, retire los sellos o abrir los lugares donde ese resguarden, ilegalmente       1644
Fracción XVIII. Proporcionar fondos provenientes del extranjero para apoyar actos proselitistas en una campaña electoral       1645
Fracción XIX. Expedir o utilizar documentos de gastos falsas       1646
Fracción XX. Usurpación de carácter de funcionario de casilla       1647
Fracción XXI. Proveer de bienes y servicios sin autorización       1647
Artículo 7 Bis. Presión sobre el electorado relacionada con programas sociales       1648
Artículo 8       1649
Fracción I. Diversas conductas relativas a los documentos del Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores       1651
Fracción II. Dejar de cumplir con las obligaciones perjudicando el proceso electoral       1652
Fracción III. Obstruir el desarrollo de la votación sin causa justificada       1652
Fracción IV. Alterar los resultados electorales, sustraer o destruir documentos o materiales electorales       1653
Fracción V. No entregar o impedir la entrega de documentos o materiales electorales injustificadamente       1654
Fracción VI. Presión sobre los electores para votar o abstenerse de hacerlo       1654
Fracción VII. Diversas conductas respecto de las casillas       1655
Fracción VIII. Expulsar u ordenar ilegalmente el retiro de la casilla electoral de determinadas personas o impedir el ejercicio de ciertos derechos       1657
Fracción IX. Permitir que se vote a sabiendas de que no puede o introducir ilícitamente en las urnas alguna boleta electoral       1659
Fracción X. Divulgar dolosamente noticias falsas de la jornada electoral       1661
Fracción XI. Realizar funciones electorales ilegalmente       1661
Artículo 9       1662
Fracción I. Ejercer presión o inducir a los electores a votar o abstenerse de hacerlo en ciertos días       1663
Fracción II. Realizar o distribuir propaganda electoral el día de la elección       1665
Fracción III. Diversas conductas respecto de documentos o materiales electorales       1665
Fracción IV. Obstaculizar el desarrollo de la votación o de los actos posteriores o ejercer violencia sobre los funcionarios electorales       1666
Fracción V. Divulgar dolosamente noticias falsas sobre la jornada electoral       1667
Fracción VI. Impedir determinadas actividades relacionadas con la casilla, paquetes y documentos electorales       1668
Fracción VII. Abstención de realizar varias conductas económicas habiendo sido requerido       1670
Fracción VIII. Solicitar votos por contraprestación durante cierta etapa       1672
Fracción IX. Ocultar, alterar o negar la información que se requiera por la autoridad electoral       1673
Fracción X. Falsificación y uso de documento falso       1673
Artículo 10       1674
Fracción I. Abstenerse de informar o rendir información falsa de remanentes       1675
Fracción II. Abstenerse de transmitir la propiedad o posesión de ciertos bienes cuando se pierde el registro       1676
Fracción III. Enajenar, gravar o donar bienes del patrimonio del partido político o agrupación política que haya perdido su registro       1678
Artículo 11       1679
Fracción I. Coaccionar o amenazar a subordinados para que participen en determinados eventos o para votar o dejar de votar       1680
Fracción II. Condicionar diversos servicios a la emisión del voto o abstenerse de hacerlo       1681
Fracción III. Destinar o utilizar ilegalmente fondos, bienes o servicios que apoyen o perjudiquen       1683
Fracción IV. Ayudar en horarios de labores       1685
Fracción V. Solicitar a subordinados aportaciones para apoyar       1685
Fracción VI. Abstenerse de entregar o negar la información solicitada por la autoridad       1686
Artículo 11 Bis.       1687
Artículo 12. No presentarse a trabajar habiendo sido electo       1689
Artículo 13       1690
Fracción I. Alterar el Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores o participar en la expedición ilícita de credenciales para votar; diversas conductas que tiene que ver con dichos objetos       1690
Primer párrafo       1691
Segundo párrafo       1692
Tercer párrafo       1694
Fracción II. Diversas conductas respecto de archivos o datos relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores       1695
Último párrafo. Agravante       1696
Artículo 14. Peculado       1697
Artículo 15. Operaciones con recursos de procedencia ilícita       1698
Artículo 16. Presionar o inducir el sentido del voto siendo ministro de culto religioso       1701
Artículo 17. Negarse a dar fe de hechos o certificar ciertos documentos       1702
Artículo 18. Exfuncionarios que realicen o sean designados para determinados cargos       1703
Artículo 19       1704
Fracción I. Hacer proselitismo o presionar a electores el día de la jornada de consulta popular en ciertos lugares con cierta finalidad       1705
Fracción II. Obstaculizar o interferir diversas actividades, introducir o sustraer papeletas       1706
Fracción III. Solicitar votos por recompensa para votar o abstenerse en el procedimiento de consulta popular       1708
Artículo 20       1708
Fracción I. Coaccionar o amenazar a subordinados para que voten o se abstengan de hacerlo en la consulta popular       1709
Fracción II. Condicionar determinadas actividades a la emisión del sufragio de una opción en la consulta popular       1710
Artículo 20 Bis       1711
Fracción I. Violencia contra una mujer       1713
Fracción II. Restringir o anular el derecho al voto       1714
Fracción III. Amenazar o intimidar       1714
Fracción IV. Amenazar o intimidar       1715
Fracción V. Impedir rendir protesta, ejercer el cargo o las funciones inherentes al mismo       1716
Fracción VI. Ejercer cualquier tipo de violencia       1717
Fracción VII. Limitar o negar determinados derechos       1717
Fracción VIII. Publicar o divulgar imágenes, mensajes o información privada       1718
Fracción IX. Limitar o negar la remuneración debida       1719
Fracción X. Proporcionar información falsa para impedir el ejercicio de derechos políticos y electorales       1719
Fracción XI. Impedir la asistencia a sesiones u otra actividad       1720
Fracción XII. Impedir el derecho a voz y voto       1720
Fracción XIII. Discriminar a una mujer embarazada       1721
Fracción XIV. Degradar o denigrar a una mujer       1722
La agravante del antepenúltimo párrafo       1723
La agravante del penúltimo párrafo       1724
El último párrafo       1725
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
Introducción       1733
Artículo 494. Requisito de procedibilidad       1733
Artículo 495       1735
Fracción I. Practicar operaciones activas de seguros sin autorización       1736
Fracción II. Ofrecer en el territorio nacional la contratación de un seguro con empresa extranjera       1738
Párrafo segundo. Sujetos activos innecesariamente mencionados y con privilegio       1740
Párrafo tercero. Innecesario       1741
Artículo 496       1742
Fracción I. Otorgar habitualmente fianzas a título oneroso sin autorización       1742
Fracción II. Ofrecer en México la contratación de fianzas con empresas extranjeras       1744
Segundo párrafo. Sujetos activos innecesariamente mencionados y con privilegio       1745
Tercer párrafo. Innecesario       1747
Artículo 497       1747
Fracción I. Dar en garantía bienes del activo de la Institución o Sociedad Mutualista contraviniendo la LISF       1749
Fracción II. Falsedad en informes, cuentas o exposiciones a los accionistas o mutualistas       1750
Fracción III. Repartir dividendos o remanentes en contravención a lo que establece la LISF       1752
Fracción IV. Falsificación de documentos       1754
Fracción V. Destrucción de registros contables       1757
Fracción VI. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la inspección y vigilancia de la CNSF       1758
Último párrafo. La pena al coautor       1759
Artículo 498       1760
Primera parte. Las penas y los sujetos activos       1762
Las fracciones       1764
Fracción I. Omisión de los registros contables       1764
Fracción II. Falsificación y operaciones que provocan perjuicio patrimonial       1766
Fracción III. Préstamo a sociedades que no han integrado el capital       1767
Fracción IV. Préstamos a personas en estado de insolvencia       1767
Fracción V. Renovación de créditos vencidos a personas en estado de insolvencia       1768
Fracción VI. Sustitución en los registros de unos activos por otros       1768
Fracción VII. Desvío del importe del préstamo en beneficio de terceros       1769
Fracción VIII. Documentos falsos ante la CNSF       1769
Segunda parte       1770
La pena y parte del tipo       1770
Los incisos       1771
Inciso a. No efectuar remate de valores cuando lo ordena la LISF       1771
Inciso b. No efectuar la transferencia de valores propiedad de la Institución a intermediario del mercado de valores       1772
Inciso c. No efectuar el remate de la transferencia de valores propiedad de la Institución a intermediario del mercado de valores       1773
Artículo 499       1773
Artículo 499       1774
Fracción I. Falsificación y fraude       1776
Fracción II. Conceder préstamo con conocimiento de falsedad documental       1777
Fracción III. Falsificación y fraude       1778
Fracción IV. Fraude o abuso de confianza       1779
Fracción V. Otorgamiento de préstamo conociendo la falsedad del avalúo       1780
Fracción VI. Expedición de póliza de fianza conociendo la falsedad contable       1781
Fracción VII. Expedición de póliza de fianza con conocimiento de falsedad       1782
Artículo 500. Cohecho entre particulares       1782
Artículo 501       1784
Fracción I. Abuso de confianza       1785
Fracción II. Otorgar fianzas sin posibilidad de recuperación       1785
Último párrafo. La pena al coautor       1786
Artículo 502. El autor intelectual en algunos delitos de la LISF       1786
Artículo 503       1788
Fracción I       1789
Inciso a. Proporcionar a la reaseguradora datos falsos       1789
Inciso b. Datos falsos de términos y condiciones de los riesgos cedidos       1790
Inciso c. Abuso de confianza       1791
Inciso d. Falsedad en la contabilidad o en informes a la SHCP o a la CNSF       1792
Fracción II       1793
Inciso a. Omisión o falsificación de registros       1793
Inciso b. Falsificación o realización de operaciones que producen quebranto patrimonial       1793
Artículo 504. Desobediencia agravada       1794
Artículo 505. Certificar falsamente o sin autorización       1796
Párrafo primero       1796
Párrafo segundo       1798
Artículo 506       1798
Fracción I. Uso de documento falso y fraude       1799
Fracción II. Ocultamiento de información       1800
Fracción III. Falsificación       1802
Fracción IV. Falsificación de pólizas o certificados de seguros       1803
Artículo 507. Cohecho agravado       1803
Artículo 508       1805
Fracción I. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos       1805
Fracción II. Permitir que se falsifiquen registros para ocultar hechos       1806
Fracción III. Dádiva por no informar a superior       1807
Fracción IV. Incitar u ordenar falsificar informes       1808
Fracción V. Incitar u ordenar no presentar petición       1808
Artículo 509. La prescripción       1809
Artículo 510. Disminución de la pena por reparación del daño       1810
Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos
Artículo 8       1815
Fracción I. Sustracción de hidrocarburos o sus derivados       1816
Fracción II. Aprovechamiento de hidrocarburos y derivados       1818
Artículo 9       1818
Fracción I. Diversas conductas respecto de hidrocarburos y derivados       1819
Fracción II. Posesión de hidrocarburos y derivados       1820
Fracción III. Alteración o adulteración de hidrocarburos y derivados       1821
Artículo 10       1823
Inciso a. Realización en plataformas u otras instalaciones en altamar       1825
Inciso b. Utilización de información o datos obtenidos ilícitamente       1825
Artículo 11. Invasión de áreas de exclusión en una embarcación       1827
Artículo 12. Robo de muebles afectos y característicos para la operación de la industria petrolera       1828
Artículo 13. Servidor público encubridor o partícipe       1831
Artículo 14. Comercializar o transportar ciertas sustancias sin las especificaciones necesarias       1833
Artículo 15. Encubrimiento y partícipe       1835
Artículo 16. Fraude privilegiado       1838
Artículo 17       1840
Fracción I. Alterar los sistemas de medición       1840
Fracción II. Intercambio o sustitución ilegal de substancias por hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos       1842
Fracción III. Robo o daño de ductos, equipos, instalaciones o activos de la industria petrolera       1843
Artículo 18. Financiamiento por los delitos previstos en esta Ley       1844
Artículo 19. Amenazas por cometer algún delito previsto en esta Ley       1845
Artículo 20. Agravante por delito contra el ambiente       1846
Artículo 21. Agravante por calidad específica del sujeto activo       1848

Índice Tomo II
Abreviaturas       839
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Introducción       847
Artículo 95. La querella, la multa y determinación del monto       847
Artículo 96. Celebración de operaciones en las que resulten o puedan resultar deudores determinados sujetos       848
Artículo 97       850
Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas       851
Fracción II. Conceder préstamo o crédito, conociendo la falsedad de activos o pasivos       853
Fracción III. Presentar datos falsos a la CNVB       854
Fracción IV. Concesión de préstamos conociendo avalúos falsos       855
Fracción V. Negar información para impedir u obstruir determinados actos a la CNBV       855
Artículo 97 Bis. Desobediencia       856
Artículo 97 Bis 1. Equiparación a funcionario o empleado de las entidades       858
Artículo 98       859
Fracción I. El fraude       862
Fracción II       863
Inciso a. Préstamos, créditos, bienes o derechos a sociedades irregulares       865
Inciso b. Operaciones propias de las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio con personas insolventes       866
Inciso c. Renovación de préstamos, créditos o contratos con personas insolventes       867
Inciso d. Falsificación de documentos para liberar a deudor       867
Inciso e. Permitir desviar el crédito, préstamo o bien arrendado       868
Fracción III. El fraude       868
Fracción IV. Abuso de confianza       869
Fracción V. El fraude       871
Artículo 99. Cohecho entre particulares       871
Artículo 99 bis. Incitar u ordenar a cometer algunos de los delitos previstos en la LGOAAC       873
Artículo 100       874
Fracción I. El abuso de confianza o falsificación cometido por bodeguero habilitado       875
Fracción II. No entregar, sustracción o disposición de mercancías depositadas       877
Fracción III. Impedir el acceso a bodegas, locales instalaciones habilitadas       879
Artículo 101. Realizar operaciones reservadas a las organizaciones auxiliares de crédito, casas de cambio, centros cambiarios y transmisiones de dinero, sin autorización       881
Artículo 101 bis       882
Inciso a. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos       882
Inciso b. Permitir que ciertos sujetos de la organización auxiliar del crédito o casa de cambio falsifiquen registros       883
Inciso c. Dádiva por no informar a superior       884
Inciso d. Incitar u ordenar falsificar informes       885
Inciso e. Incitar u ordenar no presentar petición       885
Artículo 101 bis-1. La prescripción       886
Artículo 101 bis-2. Cohecho agravado       887
Bibliografía del capítulo       888
Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
Introducción       893
Artículo 109. Requisitos de procedibilidad       893
Artículo 110       894
Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas       896
Fracción II. Presentación de documentos falsos a la CNBV       898
Fracción III. Destrucción de registros contables       899
Fracción IV. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la supervisión y vigilancia de la CNBV y del CSA       900
Fracción V. Falsificación de documentos que deben presentarse a la CNBV o al CSA       901
Fracción VI. Conceder préstamo o crédito conociendo la falsedad       903
Fracción VII. Concesión de préstamos conociendo avalúos falsos       904
Artículo 111       905
Fracción I. Proporcionar datos falsos resultando perjuicio a la SCAP       908
Fracción II. Falsificación y operaciones que provocan perjuicio al patrimonio de las SCAP       913
Inciso a. Operaciones propias de las sociedades con socios insolventes       915
Inciso b. Renovación de préstamos, créditos o contratos con socios insolventes       916
Inciso c. Renovación de créditos de personas insolventes produciendo perjuicio a la SCAP       917
Inciso d. Permitir desviar el crédito, préstamo o bien arrendado       917
El último párrafo de la fracción II. La aclaración       918
Fracción III. El fraude       919
Fracción IV. Abuso de confianza       920
Fracción V. Abuso de confianza       922
Artículo 112. Cohecho entre particulares       923
Artículo 113. Incitar u ordenar a cometer los delitos previstos en la LSCAP       925
Artículo 114. Realizar operaciones reservadas para las SCAP sin autorización y ostentarse como SCAP sin estar autorizado       926
Artículo 115       930
Fracción I. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos       930
Fracción II. Permitir que ciertos sujetos de la Sociedad falsifiquen registros       931
Fracción III. Dádiva por no informar a superior       932
Fracción IV. Incitar u ordenar falsificar informes       933
Fracción V. Incitar u ordenar no presentar petición       933
Artículo 116. El cohecho       934
Artículo 116 Bis. Equiparación a funcionario o empleado de las Sociedades        935
Artículo 117. La prescripción       936
Artículo 118. Fraude y desobediencia       937
Artículo 119. Disminución de pena por reparación del daño       941
Bibliografía del capítulo       941
Ley que declara Reservas Mineras Nacionales los Yacimientos de Uranio, Torio y las demás substancias de las cuales se obtengan Isótopos Hendibles que puedan producir Energía Nuclear
Introducción       944
Artículo 10       944
Fracción I. Explotación de sustancias que pueden producir energía nuclear       944
Fracción II. Diversas conductas respecto de substancias que pueden producir energía nuclear       946
Artículo 12. La inhabilitación       947
Artículo 13. Importación o exportación       948
Artículo 14. Omisión de dar aviso a las autoridades       949
Artículo 15. El decomiso       949
Ley de Instituciones de Crédito
Introducción       957
Artículo 111. Captación de recursos sin estar autorizado       958
Artículo 111 Bis. Ostentarse como intermediario o entidad financiera sin autorización       959
Artículo 112       961
Fracción I. Fraude y falsificación       964
Fracción II. El fraude       969
Fracción III. Operaciones que producen perjuicio al patrimonio de la institución       969
Inciso a. Créditos a sociedades irregulares       972
Inciso b. Otorgar créditos a personas insolventes y sustitución de registros       972
Inciso c. Otorgamiento de créditos a personas insolventes       973
Inciso d. Renovación de créditos de personas insolventes produciendo perjuicio a la institución       974
Inciso e. Permitir desviar el crédito       974
Inciso f. Realizar determinadas operaciones durante cierto periodo       975
El último párrafo de la fracción III. La aclaración       975
Fracción IV. Abuso de confianza       977
Fracción V. Abuso de confianza       978
Artículo 112 Bis. Conductas ilegales con tarjetas de crédito, debido, cheques, formatos o esqueletos de cheques o instrumentos de pago, de los utilizados o emitidos por instituciones de crédito del país o extranjero       979
Fracción I       981
Fracción II       982
Fracción III       983
Fracción IV       984
Fracción V       984
Fracción VI       985
Artículo 112 Ter. Diversas conductas con objetos falsificados supuestamente emitidos por instituciones de crédito       986
Artículo 112 Quáter       987
Fracción I. Tentativa de robo o de obtención de información confidencial o reservada       988
Fracción II. Tentativa de robo o de obtención de información confidencial o reservada       988
Artículo 112 Quintus. La agravante       989
Artículo 112 Sextus. Suplantar la identidad, representación o personalidad       991
Artículo 112 Séptimus. Utilización de servicios con identidad falsa o suplantada       993
Artículo 113       995
Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas       997
Fracción II. Presentación de documentos falsos a la CNBV       999
Fracción III. Conceder crédito conociendo falsedad       1000
Fracción IV. Concesión de crédito conociendo avalúos falsos       1001
Fracción V. Falsificación de documentos que deben presentarse a la CNBV       1002
Fracción VI. Destrucción de registros contables       1003
Fracción VII. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la supervisión y vigilancia de la CNBV       1005
Fracción VIII. Proporcionar o difundir información falsa       1006
Artículo 113 Bis. Diversos delitos a clientes de las instituciones de crédito y la agravante       1007
Artículo 113 Bis 1. Incitar u ordenar a cometer los delitos previstos en la LIC       1009
Artículo 113 Bis 2       1010
Inciso a. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos       1011
Inciso b. Permitir que ciertos sujetos de la institución de crédito falsifiquen registros       1011
Inciso c. Dádiva por no informar a superior       1012
Inciso d. Incitar u ordenar falsificar informes       1013
Inciso e. Incitar u ordenar no presentar petición       1014
Artículo 113 Bis 3. Cohecho agravado       1014
Artículo 113 Bis 4. Desobediencia       1016
Artículo 113 Bis 5. Uso de secreto para fin diverso al establecido en la LIC       1017
Artículo 113 Bis 6. Participación en exceso del treinta y cinco por ciento de la parte básica del capital neto de la institución       1020
Artículo 114. Cohecho entre particulares       1022
Artículo 114 Bis. Disminución de la pena por reparación del daño       1023
Artículo 114 Bis 1       1024
Fracción I. Falsificar, ocultar o destruir la contabilidad para ocultar el supuesto de extinción de capital       1025
Fracción II. Cualquier acto que cause la extinción de capital o agrave su situación       1027
Segundo párrafo. El obstáculo procesal       1027
Último párrafo. Innecesario       1028
Artículo 114 Bis 2. Fraude procesal en el procedimiento de liquidación judicial       1028
Artículo 114 Bis 3       1029
Fracción I. Omisión de registrar determinadas operaciones       1031
Fracción II. Falsificar, ocultar o destruir documentos       1031
Artículo 114 Bis 4. Realizar actos en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción       1032
Artículo 114 Bis 5. Obligación del liquidador de informar a las autoridades       1033
Artículo 114 Bis 6       1033
Artículo 115. Requisitos de procedibilidad       1034
Artículo 116. Sanciones y multas       1035
Artículo 116 Bis. La prescripción       1036
Artículo 116 Bis 1. Equiparación a funcionario o empleado de las instituciones de crédito       1037
Bibliografía del capítulo       1038
Ley Federal de Juegos y Sorteos
Introducción       1039
Artículo 12       1041
Fracción I. Laborar sin autorización legal       1041
Fracción III. Lotería o juegos con apuestas efectuados en el extranjero       1046
Fracción IV. Funcionarios que autoricen juegos prohibidos o asistan a lugares en donde se celebren       1047
Artículo 13       1049
Fracción I. Alquilar local para juegos prohibidos, o con apuestas, sin permiso de la Secretaría de Gobernación       1049
Fracción II. Asistir a un local de juegos ilícitos       1050
Artículo 14. El decomiso y la disolución       1051
Bibliografía del capítulo       1052
Ley Federal de Sanidad Vegetal
Introducción       1054
Artículo 73. Ingreso o movilización en México sin documentación fitosanitaria       1054
Artículo 74. Evasión de Puntos de verificación fitosanitarios       1057
Artículo 75       1058
Fracción I. Certificados fitosanitarios falsos       1059
Fracción II. Permitir el ingreso o movilización en México de mercancías vegetales que no cumplan con requisitos       1061
Artículo 76. Ausencia de autorización o certificación para cualquier actividad fitosanitaria       1062
Artículo 77. Ausencia de certificación       1064
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado b) del Artículo 123 Constitucional
Introducción       1065
Artículo 97. Coacción, violencia física o moral y fuerza en las cosas       1065
Ley del Mercado de Valores
Introducción       1073
Artículo 373. Intermediación con valores con el público sin autorización       1074
Artículo 374       1076
Fracción I. Oferta pública de valores no inscritos sin autorización       1076
Fracción II. Ofrecimiento privado de valores       1077
Artículo 375. Abuso de confianza y operaciones ilícitas       1078
Artículo 376       1083
Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas       1085
Fracción II. Falsificación de documentos que deben presentarse a la CNBV       1087
Fracción III. Destrucción de registros contables       1088
Fracción IV. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la supervisión de la CNBV       1089
Fracción V. Destrucción de documentos o archivos electrónicos       1091
Fracción VI. Presentación de documentos falsos a la CNBV o declarar falsamente       1092
Artículo 377. Revelación o uso de secretos       1093
Artículo 378. Desobediencia       1095
Artículo 379. Pagar, entregar o proporcionar cualquier contraprestación respecto de oferta pública de adquisición forzosa o recibir la misma       1096
Artículo 380. Transmitir información privilegiada       1099
Artículo 381. Uso de información privilegiada       1102
Artículo 382. Manipulación del mercado       1104
Artículo 383       1106
Fracción I. Información falsa       1106
Fracción II. No revelar información o eventos relevantes que deban ser divulgados       1108
Artículo 383 Bis. Falsedad de información       1110
Artículo 384. Fraude privilegiado       1111
Artículo 385. Ostentarse como intermediario del mercado de valores sin autorización       1113
Artículo 386. Falsificación de documentos       1114
Artículo 387. Ordenar o instar a directivos o empleados a cometer algunos delitos previstos en la LMV       1121
Artículo 388. Requisitos de procedibilidad       1122
Párrafos uno, dos y tres       1123
Párrafos cuatro y cinco       1124
Párrafos seis, siete y ocho       1125
Bibliografía del capítulo       1126
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Introducción       1128
Artículo 144. Omisión de dar información       1128
Artículo 145       1130
Fracción I. Ingresar a la base de datos       1131
Fracción II. Revelación de secretos       1133
Fracción III. Inscribir o registrar a persona no certificada       1134
Fracción IV. Asignar nombramiento a persona no certificada y registrada       1135
Último párrafo del artículo 145. La agravante       1136
Artículo 146. Falsificar, comercializar o usar certificados       1137
Artículo 147. Cláusula concursal y competencia       1138
Ley de Vías Generales de la Comunicación
Introducción       1142
Artículo 528. Falsificación de documentos       1142
Artículo 531. Falsificación de documentos       1144
Artículo 532. Expedir, enajenar o usar indebidamente un pase       1145
Artículo 533. Daños a las vías generales de comunicación       1146
¿Concurso?       1148
Artículo 535. Ausencia de documentos para manejar o tripular vehículos       1150
Artículo 536. Diversos actos respecto de señales para la seguridad de vías generales de comunicación o medios de transporte       1151
Artículo 559. Obstruir u obstaculizar lugares de tránsito de los aeródromos       1154
Artículo 560. Inundar un aeródromo       1155
Artículo 561. Impedir la radiocomunicación aeronáutica a través de transmisión radio técnica       1156
Artículo 565. Atipicidad por derogación de norma       1156
Artículo 566. Diversos actos de comandantes o pilotos sin cumplir con requisitos administrativos       1157
Artículo 571. Obligación de curso gratuito y preferente a ciertos mensajes       1158
Artículo 572. Uso de servicios telegráficos y radiotelegráficos sin autorización       1159
Artículo 573. Transporte o distribución de correspondencia reservada al Gobierno Federal       1160
Artículo 574. Transporte o distribución de correspondencia reservada al Gobierno Federal       1161
Artículo 575. Servicios de correspondencia ilícita       1162
Artículo 576. Abrir, destruir o substraer alguna pieza de correo       1162
¿Concurso?       1163
Artículo 577. Agravante del artículo 576       1163
Artículo 578. Revelación de secretos       1164
Artículo 580. Quitar y aprovechar los timbres postales       1165
Artículo 581       1165
Fracción I. Borrar la cancelación o seña del timbre postal y utilizar       1166
Fracción II. Venta de timbres usados       1166
Artículo 582. Uso de timbres postales cancelados       1167
Artículo 583       1168
Fracción I. Falsificación de timbres postales       1168
Fracción II. Poner en circulación o retener timbres falsificados       1169
Fracción III. Falsificación de timbres para emplear con valor elevado       1169
Fracción IV. Fabricar o conservar objetos para falsificar timbres       1170
Artículo 584. Robo de matrices de timbres postales       1170
Artículo 585. Agravante por ser empleado de Correo       1171
Artículo 586. Entorpecer el curso de la correspondencia       1171
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Introducción       1173
Artículo 57. Defraudación fiscal       1173
Artículo 58. El fraude       1177
Ley de Fondos de Inversión
Introducción       1182
Artículo 88. Actos reservados       1182
Artículo 89. Abuso de confianza       1190
Artículo 90       1192
Fracción I. Falsificación de documentos       1193
Fracción II. Falsificación de documentos que deben presentarse a la CNBV       1195
Artículo 90 Bis. Equiparación a funcionario o empleado de dichas sociedades       1196
Artículo 92. Requisito de procedibilidad y excusa absolutoria       1197
Párrafos dos y tres       1197
Artículo 93. Prescripción y reducción de la pena       1198
Bibliografía del capítulo       1199
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos
Introducción       1207
Artículo 10. Conductas con fines de explotación de una persona       1207
Artículo 11. Esclavitud       1210
Artículo 12. Condición de siervo       1211
Artículo 13. Beneficiarse de explotación sexual       1212
Artículo 14. Someter a realizar actos pornográficos       1216
Artículo 15. Beneficiarse de la explotación de carácter sexual       1219
Artículo 16. Corrupción de menores o incapaces       1221
Artículo 17. Almacene, adquiera o arriende el material del artículo 16 LGPSEDTP       1226
Artículo 18. Promoción de turismo sexual       1226
Artículo 19. Contratar bajo engaño para realizar servicios sexuales       1228
Artículo 20. Contratar para prestar servicios sexuales       1230
Artículo 21. Explotación laboral       1231
Artículo 22. Trabajo forzado       1233
Artículo 23. Aclaración de trabajo forzado y explotación laboral       1235
Artículo 24. Utilizar a personas para actos de mendicidad       1236
Artículo 25. Utilización de menores de edad para actos previstos en la LFCDO       1237
¿Concurso?       1239
Artículo 26. Entrega o recepción de menor de edad para abusar o explotarlo       1240
Artículo 27. Entregar o recibir a título oneroso como adoptante ilegal a menor de edad       1241
Artículo 28       1243
Fracción I. Obligar a contraer matrimonio       1243
Fracción II. Obligar a contraer matrimonio para someterla       1244
Fracción III. Ceder a una persona       1245
Artículo 29. Explotación sexual aprovechando relación matrimonial o concubinato       1246
Artículo 30. Tráfico de órganos       1246
Artículo 31. Aplicar técnicas o medicamentos no aprobados       1247
Artículo 32. Publicidad engañosa para trata de personas       1248
Artículo 33. Promoción de los delitos previstos en la LGPSEDTP       1250
Artículo 34. Del inmueble para la comisión de los delitos previstos en la LGPSEDTP       1251
Artículo 35. Adquiera, use, compre, solicite o alquile servicios de trata       1252
Artículo 36. Revelación de secreto       1253
Artículo 37. La no exigibilidad de otra conducta       1254
Artículo 38. De las víctimas extranjeras de los delitos de trata de personas y de la excusa absolutoria       1255
Artículo 42. La agravante       1255
Artículo 43. Otra agravante       1256
Bibliografía del capítulo       1257
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Introducción       1259
Artículo 66. Daño a personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas       1260
Artículo 67. Alterar o manipular los procedimientos del Mecanismo       1263
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
Introducción       1265
Artículo 62. Vulneración de seguridad en las bases de datos       1265
Artículo 63. Tratar datos personales mediante engaño       1266
Artículo 64. La agravante       1267
Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Introducción       1272
Artículo 9. Secuestro       1272
Inciso a. Obtener rescate       1273
Inciso b. Con rehén       1273
Inciso c. Causar daño o perjuicio       1275
Inciso d. Secuestro exprés       1276
Artículo 10. Las agravantes       1278
Fracción I. Pena de cincuenta a noventa años de prisión       1279
Inciso a. Camino público o lugar desprotegido o solitario       1279
Inciso b. Grupo de dos o más personas       1280
Inciso c. Con violencia       1281
Inciso d. Allanamiento de inmueble       1281
Inciso e. Menor de edad, mayor de sesenta años, sin capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo       1282
Inciso f. Embarazo       1282
Fracción II. Pena de cincuenta a cien años de prisión       1283
Inciso a. Servidor o ex servidor público u ostentarse como tal       1283
Inciso b. Parentesco, amistad, gratitud, confianza, relación laboral o personal       1284
Inciso c. Causar lesiones       1284
Inciso d. Actos de tortura o violencia sexual       1285
Inciso e. Muerte durante o después del cautiverio como consecuencia de la privación       1285
Artículo 11. Secuestro y homicidio       1287
Artículo 12. Las atenuantes       1288
Primer párrafo. Secuestro de hasta setenta y dos horas       1288
Segundo párrafo. Acto preparatorio       1290
Tercer párrafo. Acto preparatorio y partícipe       1291
Cuarto párrafo. Lesiones a la víctima       1293
Quinto párrafo. Liberación dentro de los primeros diez días       1294
Artículo 13. Simulación del propio secuestro       1295
Artículo 14. Simulación de secuestro o amenaza de cometerlo       1296
Artículo 15. Encubrimiento       1297
Fracción I. Adquirir o recibir el “producto” del secuestro       1298
Fracción II. Auxilio o cooperación       1299
Fracción III. Oculta al responsable del secuestro así como los instrumentos o impedir que se averigüe       1300
Fracción IV. Alterar, modificar o destruir ilícitamente el lugar o huellas       1301
Fracción V. Desviar u obstaculizar la investigación       1301
La excusa absolutoria       1302
Inciso a. Parientes directos       1302
Inciso b. Cónyuge o concubinos y parientes colaterales       1302
Artículo 16       1303
Fracción I. Revelación de secretos       1304
Fracción II. Revelación de secretos       1304
El último párrafo       1305
Artículo 17. Encubrimiento por servidor público       1305
Bibliografía del capítulo       1307
Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal
Introducción       1309
Artículo 49. Revelación de secretos       1309
Ley sobre Delitos de Imprenta
Artículo 9.       1315
Artículo 10.       1316
Artículo 12.       1316
Artículo 32.       1316
Artículo 33.       1316
Ley del Servicio Militar
Introducción       1320
Artículo 50. Eludir la inscripción al servicio militar       1320
Artículo 51       1321
Fracción I. Abstenerse de comparecer ante las Juntas u Oficinas de Reclutamiento       1322
Fracción II. Fraudulentamente hacerse exceptuar por las Juntas u Oficinas de Reclutamiento       1323
Fracción III. Ayuda ilícita por parte de las Junta u Oficinas de Reclutamiento para librarse de la inscripción       1324
Artículo 53. No presentarse ante la autoridad cuando se llame a formar parte del activo       1325
Artículo 54. Encubrimiento       1326
Artículo 55. Retardar o imposibilitar la reunión de los sorteados       1327
Artículo 56. Inutilizarse para sustraerse del servicio de las armas       1328
Artículo 58. No dar aviso de cambio de domicilio       1329
Artículo 60. Autorización para salir del país       1330
Código Fiscal de la Federación
Introducción       1342
Artículo 92. Requisitos de procedibilidad y otras cuestiones       1343
Artículo 93. Denuncia de delitos oficiosos por autoridad fiscal       1354
Artículo 96. Receptación y encubrimiento fiscal       1355
Fracción I. Adquirir, recibir, trasladar u ocultar el objeto del delito       1356
Fracción II. Eludir las investigaciones, sustraerse de la acción penal y otras conductas       1357
Fracción III. Dictamen de estados financieros por contador público inscrito       1360
Artículo 97. Servidor público como autor o partícipe       1361
Artículo 100. La prescripción       1362
Artículo 102. Contrabando       1364
Fracción I. Omisión total o parcial del pago de las contribuciones o cutas compensatorias       1367
Fracción II. Sin permiso de autoridad competente       1368
Fracción III. Importación o exportación prohibida       1369
Párrafo segundo. Otros supuestos de contrabando       1370
Párrafo tercero. La excusa absolutoria       1372
Artículo 103. Las presunciones de contrabando       1375
Fracción I. Mercancías extranjeras sin documentación       1381
Fracción II. Vehículos extranjeros fuera de la franja fronteriza       1383
Fracción III. Faltantes o sobrantes de mercancía       1384
Fracción IV. Descargo subrepticio de mercancía extranjera       1384
Fracción V. Mercancía extranjera en embarcación       1385
Fracción VI. Mercancía extranjera en embarcación       1386
Fracción VII. Mercancías extranjeras en embarcación       1387
Fracción VIII. Faltantes de mercancías nacionales en cabotaje       1388
Fracción IX. Aterrizar en lugar no autorizado       1388
Fracción X. Contrabando agravado       1389
Fracción XI. Mercancías en tránsito internacional       1389
Fracción XII. Pedimento sin mercancías       1392
Fracción XIII. Mercancía que no arriba al almacén general de depósito       1396
Fracción XIV. Visita de inspección de la autoridad aduanera       1397
Fracción XV. Importación temporal sin tener programa y otras conductas       1398
Fracción XVI. Tener mercancía importada sin programa autorizado y otras conductas       1403
Fracción XVII. Imposibilidad de acreditar la ubicación de las mercancías       1405
Fracción XVIII. Omisión de retorno de mercancía       1406
Fracción XIX. Falsificación de documentos       1407
Fracción XX. Falsificación de documentos       1412
Fracción XXI. Omisión de retornar, transferir o cambiar de régimen aduanero mercancías importadas temporalmente       1416
Fracción XXII. Traslado de bienes sin el comprobante fiscal digital       1417
Fracción XXIII. Traslado de hidrocarburos y otras sustancias sin el comprobante fiscal digital       1419
El penúltimo párrafo: La excusa absolutoria       1420
El último párrafo: La excusa absolutoria       1421
Artículo 104. Las penas para el contrabando       1424
Artículo 105       1427
Fracción I. Enajenar, comerciar, adquirir o tener en su poder objetos de contrabando       1430
Fracción IV. Tener mercancía prohibida       1433
Fracción V. Funcionario público que colabora para internar vehículos extranjeros y otros supuestos       1434
Fracción VI. Importar vehículos sin estar autorizados       1437
Fracción VII. Diversas conductas respecto de vehículos importados       1440
Fracción VIII. Omisión de retorno de vehículos, transformación de mercancías y destino distinto al régimen pactado       1442
Fracción IX. Retirar bebidas alcohólicas sin marbetes o precintos       1443
Fracción X. Falsificación de documentos       1444
Fracción XI. Omisión de impuestos de otro país       1446
Fracción XII. Falsificación de documentos       1447
Fracción XIII. Uso de documento falso       1448
Fracción XIV. Tentativa de contrabando       1449
Fracción XV. Violar medios de seguridad       1451
Fracción XVI. Permitir que otra persona actúe con su patente de agente aduanal y otras conductas       1452
Fracción XVII. Falsificación de gafete       1453
El último párrafo. Meter o sacar del país más de treinta mil dólares sin dar aviso       1454
Artículo 107. Las agravantes, mal llamadas calificativas       1456
Fracción I. Con violencia       1457
Fracción II. Noche o lugar no autorizado       1457
Fracción III. Usurpación       1457
Fracción IV. Uso de documentos falsos       1458
Fracción V. Varias personas       1458
Párrafo segundo. Cómo aplican las calificativas       1458
Artículo 108. Defraudación fiscal       1459
La pena para la defraudación fiscal       1465
El sexto párrafo. La atenuante       1466
Séptimo párrafo. Las agravantes       1466
Inciso a. Uso de documentos falsos       1467
Inciso b. Omisión reiterada de comprobantes       1467
Inciso c. Manifestar datos falsos       1468
Inciso d. Ausencia de contabilidad o asentar datos falsos       1469
Inciso e. Omitir contribuciones       1470
Inciso f. Datos falsos       1470
Inciso g. Usar datos falsos       1471
Inciso h. Declarar pérdidas fiscales inexistentes       1471
Inciso i. Simulación de subcontratación       1472
Inciso j. Simular prestación de servicios profesionales       1474
Inciso k. Obtención de beneficio tributario en contravención a la legislación anticorrupción       1474
Penúltimo párrafo. La excusa absolutoria       1475
Último párrafo       1477
Artículo 109       1478
Fracción I. Tentativa de defraudación fiscal y violación al principio de presunción de inocencia       1479
Fracción II. Omisión de enterar cuando se retiene o recauda       1484
Fracción III. Subsidio o estimulo fiscal       1487
Fracción IV. Simulación       1488
Fracción V. Omisión de presentar declaraciones dejando de pagar contribuciones       1489
Fracción VIII. Efectos fiscales a comprobantes ilícitos       1490
Último párrafo. Excusa absolutoria       1493
Artículo 110       1494
Fracción I. Omisión de inscripción de RFC       1495
Fracción II. Falsificación de documentos       1496
Fracción III. Usar más de un RFC       1496
Fracción IV. Modificar, destruir o provocar la pérdida de información del buzón tributario o ingreso no autorizado al mismo       1496
Fracción V. Desocupar o desaparecer del domicilio fiscal       1498
Fracción VI. Suplantación de identidad       1501
Fracción VII. Consentimiento para suplantar su identidad       1502
Fracción VIII. Incitar a la inscripción del RFC para utilizar sus datos indebidamente       1503
El último párrafo. La excusa absolutoria       1504
Artículo 111       1504
Fracción II. Falsificación de contabilidad       1505
Fracción III. Ocultar, alterar o destruir los libros sistemas o registros contables       1506
Fracción IV. Determinar pérdidas con falsedad       1507
Fracción V. Omisión de declaración informativa       1508
Fracción VI. Revelación o uso de secreto       1508
Fracción VIII. Asentar información falsa o inadecuada operaciones o transacciones       1511
Último párrafo. La excusa absolutoria       1512
Artículo 111 Bis. Diversas conductas tocantes a controles volumétricos       1512
Fracción I. Ausencia de controles volumétrico       1514
Fracción II. No contar con los equipos o programas informativos       1515
Fracción III. No contar con los certificados       1516
Fracción IV. Proporcionar a la autoridad fiscal registros falsos       1516
Fracción V. Diversas conductas con sistemas o programas       1517
Fracción VI. Efecto fiscal a los comprobantes fiscales       1517
Artículo 112. Abuso de confianza del depositario o interventor fiscal       1520
Artículo 113       1523
Fracción I. Quebrantamiento de sellos       1523
Fracción II. Daño en propiedad o posesión ilegal de marbetes o precintos       1524
Artículo 113 Bis. Conductas irregulares con comprobantes fiscales falsos y requisito de procedibilidad       1524
Artículo 114. Practica de visita domiciliaria o embargo sin autorización       1529
Artículo 114-A. Amenaza de formular querella por delito fiscal       1531
Artículo 114-B. Revelación de secretos       1532
Artículo 115. Robo y daño en propiedad ajena       1535
Bibliografía del capítulo       1537
Código Civil Federal
Introducción       1539
Artículo 834. Enajenar o gravar cosas expropiadas       1539
Código de Comercio
Introducción       1541
Artículo 1174. Desobediencia       1542
Artículo 1395. Desobediencia       1543
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Introducción       1545
Artículo 73. Falsedad de autoridad       1545
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Introducción       1550
Artículo 62       1550
Fracción I. Falsedad en informes o uso de documentos falsos       1551
Fracción II. Falsificación de documentos       1552
Fracción III. Documentaación ilegible       1553
Artículo 63       1554
Fracción I. Uso de información, datos, documentación o imágenes secretas       1555
Fracción II. Revelación de secreto       1558
Artículo 64. Agravante y otra pena       1559
Artículo 65. Requisito de procedibilidad       1560
Bibliografía del capítulo       1562
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Introducción       1563
Artículo 86. Daño a la hacienda pública o al patrimonio del ente público       1563
Fracción II       1565
Inciso a. Falsificación de contabilidad gubernamental       1565
Inciso b. Omisión de difundir la información financiera       1566
Fracción IV. Encubrimiento       1567
Ley General de Protección Civil
Introducción       1571
Artículo 84. Construcción sin análisis de riesgos       1571
Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado
Introducción       1573
Artículo 90. Fraude       1573
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Introducción       1579
Artículo 157       1579
Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas       1580
Fracción II. Publicidad engañosa       1582
Fracción III. Omitir revelar información que exige se divulgue la LRAF       1583
Fracción IV. Falsificar la contabilidad       1584
Fracción V. Destrucción de registros contables       1584
Fracción VI. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la supervisión de la Comisión Supervisora       1586
Fracción VII. Destrucción de documentos o archivos electrónicos       1587
Fracción VIII. Presentación de documentos falsos a la Comisión Supervisora       1588
Fracción IX. Falsificación de documentos u operaciones ilícitas       1588
Artículo 158. Desobediencia       1590
Artículo 159. Ostentarse como Grupo Financiero sin contar con la autorización       1591
Artículo 160. Falsificación de documentos       1592
Artículo 161. Requisito de procedibilidad y excusa absolutoria       1595
El segundo y tercer párrafo       1596
Artículo 162. Requisito de procedibilidad       1597
Artículo 163. Atenuante       1598
Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Introducción       1599
Artículo 306. Daño en propiedad       1599
Ley General de Cultura Física y Deporte
Introducción       1604
Artículo 154. Violencia en eventos deportivos       1604
Fracción I. Lanzar objetos       1605
Fracción II. Ingreso sin autorización, lesiones o daño en propiedad ajena       1606
Fracción III. Participar activamente en riñas       1607
Fracción IV. Incitar o generar violencia       1608
Fracción V. Daño en propiedad ajena       1609
Fracción VI. Introducción de armas o explosivos       1610
Párrafos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho       1611
Ley General en Materia de Delitos Electorales
Introducción       1619
Artículo 4. Requisito de procedibilidad       1619
Artículo 5. Penas especiales para el servidor público       1619
Artículo 6. Cláusula concursal       1621
Artículo 7       1621
Fracción I. Votar sin cumplir con los requisitos legales       1623
Fracción II. Votar más de una vez en una misma elección       1624
Fracción III. Hacer proselitismo o presionar a electores el día de la jornada en ciertos lugares con cierta finalidad       1625
Fracción IV. Obstaculizar o interferir diversas actividades, introducir o sustraer boletas electorales o boletas falsas, obtener o solicitar declaración de la intención del voto       1626
Fracción V. Recoger ilegalmente credenciales para votar       1630
Fracción VI. Retener durante jornada electoral credenciales para votar       1630
Fracción VII. Solicitar votos por contraprestación, o mediante violencia o amenaza presione para asistir a eventos proselitistas, votar o abstenerse de hacerlo, en días específicos o amenazar con suspender beneficios de programas sociales       1631
Fracción VIII. Solicitar u ordenar evidencia del sentido del voto o violar el derecho a emitir el voto en secreto       1635
Fracción IX. Votar o pretender votar con una credencial de la que no se es titular       1635
Fracción X. Organizar reunión o trasporte de votantes el día de la jornada electoral, para influir en el sentido del voto       1636
Fracción XI. Diversas conductas respecto de materiales o documentos públicos electorales       1636
Fracción XII. Diversas conductas respecto de equipos o insumos necesarios para la elaboración de credenciales para votar       1638
Fracción XIII. Obstaculizar la entrega y traslado de paquetes y documentos públicos electorales       1639
Fracción XIV. Impedir ilegalmente la instalación o clausura de una casilla       1640
Fracción XV. Publicar o difundir los resultados de encuestas o sondeos de opinión que buscan dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos en ciertos días y horas       1641
Fracción XVI. Realizar actos que provoquen temor o intimidación en el electorado       1642
Fracción XVII. Abrir los paquetes electorales, retire los sellos o abrir los lugares donde ese resguarden, ilegalmente       1644
Fracción XVIII. Proporcionar fondos provenientes del extranjero para apoyar actos proselitistas en una campaña electoral       1645
Fracción XIX. Expedir o utilizar documentos de gastos falsas       1646
Fracción XX. Usurpación de carácter de funcionario de casilla       1647
Fracción XXI. Proveer de bienes y servicios sin autorización       1647
Artículo 7 Bis. Presión sobre el electorado relacionada con programas sociales       1648
Artículo 8       1649
Fracción I. Diversas conductas relativas a los documentos del Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores       1651
Fracción II. Dejar de cumplir con las obligaciones perjudicando el proceso electoral       1652
Fracción III. Obstruir el desarrollo de la votación sin causa justificada       1652
Fracción IV. Alterar los resultados electorales, sustraer o destruir documentos o materiales electorales       1653
Fracción V. No entregar o impedir la entrega de documentos o materiales electorales injustificadamente       1654
Fracción VI. Presión sobre los electores para votar o abstenerse de hacerlo       1654
Fracción VII. Diversas conductas respecto de las casillas       1655
Fracción VIII. Expulsar u ordenar ilegalmente el retiro de la casilla electoral de determinadas personas o impedir el ejercicio de ciertos derechos       1657
Fracción IX. Permitir que se vote a sabiendas de que no puede o introducir ilícitamente en las urnas alguna boleta electoral       1659
Fracción X. Divulgar dolosamente noticias falsas de la jornada electoral       1661
Fracción XI. Realizar funciones electorales ilegalmente       1661
Artículo 9       1662
Fracción I. Ejercer presión o inducir a los electores a votar o abstenerse de hacerlo en ciertos días       1663
Fracción II. Realizar o distribuir propaganda electoral el día de la elección       1665
Fracción III. Diversas conductas respecto de documentos o materiales electorales       1665
Fracción IV. Obstaculizar el desarrollo de la votación o de los actos posteriores o ejercer violencia sobre los funcionarios electorales       1666
Fracción V. Divulgar dolosamente noticias falsas sobre la jornada electoral       1667
Fracción VI. Impedir determinadas actividades relacionadas con la casilla, paquetes y documentos electorales       1668
Fracción VII. Abstención de realizar varias conductas económicas habiendo sido requerido       1670
Fracción VIII. Solicitar votos por contraprestación durante cierta etapa       1672
Fracción IX. Ocultar, alterar o negar la información que se requiera por la autoridad electoral       1673
Fracción X. Falsificación y uso de documento falso       1673
Artículo 10       1674
Fracción I. Abstenerse de informar o rendir información falsa de remanentes       1675
Fracción II. Abstenerse de transmitir la propiedad o posesión de ciertos bienes cuando se pierde el registro       1676
Fracción III. Enajenar, gravar o donar bienes del patrimonio del partido político o agrupación política que haya perdido su registro       1678
Artículo 11       1679
Fracción I. Coaccionar o amenazar a subordinados para que participen en determinados eventos o para votar o dejar de votar       1680
Fracción II. Condicionar diversos servicios a la emisión del voto o abstenerse de hacerlo       1681
Fracción III. Destinar o utilizar ilegalmente fondos, bienes o servicios que apoyen o perjudiquen       1683
Fracción IV. Ayudar en horarios de labores       1685
Fracción V. Solicitar a subordinados aportaciones para apoyar       1685
Fracción VI. Abstenerse de entregar o negar la información solicitada por la autoridad       1686
Artículo 11 Bis.       1687
Artículo 12. No presentarse a trabajar habiendo sido electo       1689
Artículo 13       1690
Fracción I. Alterar el Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores o participar en la expedición ilícita de credenciales para votar; diversas conductas que tiene que ver con dichos objetos       1690
Primer párrafo       1691
Segundo párrafo       1692
Tercer párrafo       1694
Fracción II. Diversas conductas respecto de archivos o datos relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores       1695
Último párrafo. Agravante       1696
Artículo 14. Peculado       1697
Artículo 15. Operaciones con recursos de procedencia ilícita       1698
Artículo 16. Presionar o inducir el sentido del voto siendo ministro de culto religioso       1701
Artículo 17. Negarse a dar fe de hechos o certificar ciertos documentos       1702
Artículo 18. Exfuncionarios que realicen o sean designados para determinados cargos       1703
Artículo 19       1704
Fracción I. Hacer proselitismo o presionar a electores el día de la jornada de consulta popular en ciertos lugares con cierta finalidad       1705
Fracción II. Obstaculizar o interferir diversas actividades, introducir o sustraer papeletas       1706
Fracción III. Solicitar votos por recompensa para votar o abstenerse en el procedimiento de consulta popular       1708
Artículo 20       1708
Fracción I. Coaccionar o amenazar a subordinados para que voten o se abstengan de hacerlo en la consulta popular       1709
Fracción II. Condicionar determinadas actividades a la emisión del sufragio de una opción en la consulta popular       1710
Artículo 20 Bis       1711
Fracción I. Violencia contra una mujer       1713
Fracción II. Restringir o anular el derecho al voto       1714
Fracción III. Amenazar o intimidar       1714
Fracción IV. Amenazar o intimidar       1715
Fracción V. Impedir rendir protesta, ejercer el cargo o las funciones inherentes al mismo       1716
Fracción VI. Ejercer cualquier tipo de violencia       1717
Fracción VII. Limitar o negar determinados derechos       1717
Fracción VIII. Publicar o divulgar imágenes, mensajes o información privada       1718
Fracción IX. Limitar o negar la remuneración debida       1719
Fracción X. Proporcionar información falsa para impedir el ejercicio de derechos políticos y electorales       1719
Fracción XI. Impedir la asistencia a sesiones u otra actividad       1720
Fracción XII. Impedir el derecho a voz y voto       1720
Fracción XIII. Discriminar a una mujer embarazada       1721
Fracción XIV. Degradar o denigrar a una mujer       1722
La agravante del antepenúltimo párrafo       1723
La agravante del penúltimo párrafo       1724
El último párrafo       1725
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
Introducción       1733
Artículo 494. Requisito de procedibilidad       1733
Artículo 495       1735
Fracción I. Practicar operaciones activas de seguros sin autorización       1736
Fracción II. Ofrecer en el territorio nacional la contratación de un seguro con empresa extranjera       1738
Párrafo segundo. Sujetos activos innecesariamente mencionados y con privilegio       1740
Párrafo tercero. Innecesario       1741
Artículo 496       1742
Fracción I. Otorgar habitualmente fianzas a título oneroso sin autorización       1742
Fracción II. Ofrecer en México la contratación de fianzas con empresas extranjeras       1744
Segundo párrafo. Sujetos activos innecesariamente mencionados y con privilegio       1745
Tercer párrafo. Innecesario       1747
Artículo 497       1747
Fracción I. Dar en garantía bienes del activo de la Institución o Sociedad Mutualista contraviniendo la LISF       1749
Fracción II. Falsedad en informes, cuentas o exposiciones a los accionistas o mutualistas       1750
Fracción III. Repartir dividendos o remanentes en contravención a lo que establece la LISF       1752
Fracción IV. Falsificación de documentos       1754
Fracción V. Destrucción de registros contables       1757
Fracción VI. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la inspección y vigilancia de la CNSF       1758
Último párrafo. La pena al coautor       1759
Artículo 498       1760
Primera parte. Las penas y los sujetos activos       1762
Las fracciones       1764
Fracción I. Omisión de los registros contables       1764
Fracción II. Falsificación y operaciones que provocan perjuicio patrimonial       1766
Fracción III. Préstamo a sociedades que no han integrado el capital       1767
Fracción IV. Préstamos a personas en estado de insolvencia       1767
Fracción V. Renovación de créditos vencidos a personas en estado de insolvencia       1768
Fracción VI. Sustitución en los registros de unos activos por otros       1768
Fracción VII. Desvío del importe del préstamo en beneficio de terceros       1769
Fracción VIII. Documentos falsos ante la CNSF       1769
Segunda parte       1770
La pena y parte del tipo       1770
Los incisos       1771
Inciso a. No efectuar remate de valores cuando lo ordena la LISF       1771
Inciso b. No efectuar la transferencia de valores propiedad de la Institución a intermediario del mercado de valores       1772
Inciso c. No efectuar el remate de la transferencia de valores propiedad de la Institución a intermediario del mercado de valores       1773
Artículo 499       1773
Artículo 499       1774
Fracción I. Falsificación y fraude       1776
Fracción II. Conceder préstamo con conocimiento de falsedad documental       1777
Fracción III. Falsificación y fraude       1778
Fracción IV. Fraude o abuso de confianza       1779
Fracción V. Otorgamiento de préstamo conociendo la falsedad del avalúo       1780
Fracción VI. Expedición de póliza de fianza conociendo la falsedad contable       1781
Fracción VII. Expedición de póliza de fianza con conocimiento de falsedad       1782
Artículo 500. Cohecho entre particulares       1782
Artículo 501       1784
Fracción I. Abuso de confianza       1785
Fracción II. Otorgar fianzas sin posibilidad de recuperación       1785
Último párrafo. La pena al coautor       1786
Artículo 502. El autor intelectual en algunos delitos de la LISF       1786
Artículo 503       1788
Fracción I       1789
Inciso a. Proporcionar a la reaseguradora datos falsos       1789
Inciso b. Datos falsos de términos y condiciones de los riesgos cedidos       1790
Inciso c. Abuso de confianza       1791
Inciso d. Falsedad en la contabilidad o en informes a la SHCP o a la CNSF       1792
Fracción II       1793
Inciso a. Omisión o falsificación de registros       1793
Inciso b. Falsificación o realización de operaciones que producen quebranto patrimonial       1793
Artículo 504. Desobediencia agravada       1794
Artículo 505. Certificar falsamente o sin autorización       1796
Párrafo primero       1796
Párrafo segundo       1798
Artículo 506       1798
Fracción I. Uso de documento falso y fraude       1799
Fracción II. Ocultamiento de información       1800
Fracción III. Falsificación       1802
Fracción IV. Falsificación de pólizas o certificados de seguros       1803
Artículo 507. Cohecho agravado       1803
Artículo 508       1805
Fracción I. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos       1805
Fracción II. Permitir que se falsifiquen registros para ocultar hechos       1806
Fracción III. Dádiva por no informar a superior       1807
Fracción IV. Incitar u ordenar falsificar informes       1808
Fracción V. Incitar u ordenar no presentar petición       1808
Artículo 509. La prescripción       1809
Artículo 510. Disminución de la pena por reparación del daño       1810
Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos
Artículo 8       1815
Fracción I. Sustracción de hidrocarburos o sus derivados       1816
Fracción II. Aprovechamiento de hidrocarburos y derivados       1818
Artículo 9       1818
Fracción I. Diversas conductas respecto de hidrocarburos y derivados       1819
Fracción II. Posesión de hidrocarburos y derivados       1820
Fracción III. Alteración o adulteración de hidrocarburos y derivados       1821
Artículo 10       1823
Inciso a. Realización en plataformas u otras instalaciones en altamar       1825
Inciso b. Utilización de información o datos obtenidos ilícitamente       1825
Artículo 11. Invasión de áreas de exclusión en una embarcación       1827
Artículo 12. Robo de muebles afectos y característicos para la operación de la industria petrolera       1828
Artículo 13. Servidor público encubridor o partícipe       1831
Artículo 14. Comercializar o transportar ciertas sustancias sin las especificaciones necesarias       1833
Artículo 15. Encubrimiento y partícipe       1835
Artículo 16. Fraude privilegiado       1838
Artículo 17       1840
Fracción I. Alterar los sistemas de medición       1840
Fracción II. Intercambio o sustitución ilegal de substancias por hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos       1842
Fracción III. Robo o daño de ductos, equipos, instalaciones o activos de la industria petrolera       1843
Artículo 18. Financiamiento por los delitos previstos en esta Ley       1844
Artículo 19. Amenazas por cometer algún delito previsto en esta Ley       1845
Artículo 20. Agravante por delito contra el ambiente       1846
Artículo 21. Agravante por calidad específica del sujeto activo       1848

Tratado de Derecho Penal Mexicano. Parte especial 2 Tomos Delitos previstos en l

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Indice Tomo II

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