top of page

El lavado de dinero es una amenaza para la estabilidad económica y financiera de un país, lo anterior ha derivado en la creación de organismos intergubernamentales como lo son el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estos organismos tienen como finalidad elaborar y promover normas de alcance mundial para prevenir, detectar e investigar el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo. México al adherirse a GAFI hace más de 20 años, ha adquirido diversos compromisos internacionales que han incidido en la adopción de diversas políticas, medidas y procedimientos. Entre las que podemos destacar el fortalecimiento de diversas instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera. Así como la publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012. Por lo tanto, en un esfuerzo por abonar en la cultura de la prevención y difusión de este importante tema, se convocaron a 19 autores quienes comparten sus experiencias en diversos campos, a través de un entendimiento práctico de la materia. En consecuencia, podemos encontrar temas tan diversos y complejos como lo son: la imposición de sanciones económicas a través del derecho administrativo sancionador, las visitas de verificación de actividades vulnerables, la complejidad de la prueba indiciaria para acreditar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, por mencionar algunos. El dinamismo y la practicidad de los ensayos vertidos en esta obra, la convierte en un material de consulta tanto para estudiosos de la Prevención de Lavado de Dinero, como para todas aquellas personas interesadas en conocer tanto el Marco Jurídico Nacional como Internacional.

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO TÓPICOS ADMINISTRATIVOS, PENALES Y PROCEDIMENTALE

$1.150,00Precio
  • Coordinadora: Graciela Pompa García

    Índice
    Prólogo        11
    Santiago Nieto Castillo
    Introducción        15
    Graciela Pompa García
    Ámbito internacional en materia de prevención y persecución de lavado de dinero        17
    Ramón García Gibson
    Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita        37
    Fernando Lascurain Farell
    Actividades vulnerables contempladas en la LFPIORPI        69
    Graciela Pompa García
    Prestación de servicios profesionales: ¿deuda pendiente?        103
    Jesús Edmundo Coronado Contreras
    Notarios y corredores públicos como actividad vulnerable        119
    Paulo Magaña Rodríguez
    Activos virtuales como actividad vulnerable        135
    Alberto Alfonso Romero Quezada
    Uso de Efectivo y Metales        149
    Ricardo Martínez Estrada
    La imposición de sanciones económicas en la prevención del blanqueo de capitales a través del derecho administrativo sancionador y su colisión con los derechos fundamentales        159
    Leopoldo Reyes Equiguas
    Visitas de verificación de actividades vulnerables        173
    Arturo Pueblita Fernández y Valentina Solano de la Vega
    Prevención de lavado de dinero en el sistema financiero mexicano        201
    Nalleli Jazmín Arias Santiago
    Mejores prácticas y soft law en materia de prevención del lavado de dinero        221
    Carlos Martín Gutiérrez González
    La amenaza de la corrupción y su vínculo con el lavado de dinero        237
    José Antonio Coto García y Daniela Ortega sosa
    Congelamiento de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera        251
    Carlos Héctor Daza Zaragoza
    Robo de identidad y su vinculación con operaciones de lavado de dinero        265
    Elizabeth Quezada Solorza
    Oficiales de cumplimiento        271
    Paola Leticia Argote Valencia y Pedro Sandoval de Casas
    La complejidad de la prueba indiciaria para acreditar el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita        289
    Albertico Guinto Sierra
    Reseñas de autores        309

bottom of page