El lavado de dinero es una amenaza para la estabilidad económica y financiera de un país, lo anterior ha derivado en la creación de organismos intergubernamentales como lo son el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estos organismos tienen como finalidad elaborar y promover normas de alcance mundial para prevenir, detectar e investigar el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo. México al adherirse a GAFI hace más de 20 años, ha adquirido diversos compromisos internacionales que han incidido en la adopción de diversas políticas, medidas y procedimientos. Entre las que podemos destacar el fortalecimiento de diversas instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera. Así como la publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012. Por lo tanto, en un esfuerzo por abonar en la cultura de la prevención y difusión de este importante tema, se convocaron a 19 autores quienes comparten sus experiencias en diversos campos, a través de un entendimiento práctico de la materia. En consecuencia, podemos encontrar temas tan diversos y complejos como lo son: la imposición de sanciones económicas a través del derecho administrativo sancionador, las visitas de verificación de actividades vulnerables, la complejidad de la prueba indiciaria para acreditar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, por mencionar algunos. El dinamismo y la practicidad de los ensayos vertidos en esta obra, la convierte en un material de consulta tanto para estudiosos de la Prevención de Lavado de Dinero, como para todas aquellas personas interesadas en conocer tanto el Marco Jurídico Nacional como Internacional.
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO TÓPICOS ADMINISTRATIVOS, PENALES Y PROCEDIMENTALE
Coordinadora: Graciela Pompa García
Índice
Prólogo 11
Santiago Nieto Castillo
Introducción 15
Graciela Pompa García
Ámbito internacional en materia de prevención y persecución de lavado de dinero 17
Ramón García Gibson
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 37
Fernando Lascurain Farell
Actividades vulnerables contempladas en la LFPIORPI 69
Graciela Pompa García
Prestación de servicios profesionales: ¿deuda pendiente? 103
Jesús Edmundo Coronado Contreras
Notarios y corredores públicos como actividad vulnerable 119
Paulo Magaña Rodríguez
Activos virtuales como actividad vulnerable 135
Alberto Alfonso Romero Quezada
Uso de Efectivo y Metales 149
Ricardo Martínez Estrada
La imposición de sanciones económicas en la prevención del blanqueo de capitales a través del derecho administrativo sancionador y su colisión con los derechos fundamentales 159
Leopoldo Reyes Equiguas
Visitas de verificación de actividades vulnerables 173
Arturo Pueblita Fernández y Valentina Solano de la Vega
Prevención de lavado de dinero en el sistema financiero mexicano 201
Nalleli Jazmín Arias Santiago
Mejores prácticas y soft law en materia de prevención del lavado de dinero 221
Carlos Martín Gutiérrez González
La amenaza de la corrupción y su vínculo con el lavado de dinero 237
José Antonio Coto García y Daniela Ortega sosa
Congelamiento de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera 251
Carlos Héctor Daza Zaragoza
Robo de identidad y su vinculación con operaciones de lavado de dinero 265
Elizabeth Quezada Solorza
Oficiales de cumplimiento 271
Paola Leticia Argote Valencia y Pedro Sandoval de Casas
La complejidad de la prueba indiciaria para acreditar el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita 289
Albertico Guinto Sierra
Reseñas de autores 309