Políticas Públicas Para La Prevención De Lavado De Dinero

PRESENTACIÓN 11
Dr. Pedro Rubén Torres Estrada
Estado actual del castigo judicial del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita-ORPI en México
Dr. Pedro Rubén Torres Estrada
I. Introducción 16
II. Marco Teórico 17
III. Configuración del LD en México 21
Las medidas cautelares e instituciones jurídicas que permiten el desmantelamiento de las estructuras patrimoniales de la delincuencia 28
Del destino de los recursos 31
IV. El estatus de la judicialización del Lavado de Dinero en México 34
V. Evidencias de los jueces entrevistados 36
VI. Propuestas para mejorar la efectividad de los fiscales para castigar judicialmente el LD 40
VII. Conclusiones 45
VIII. Referencias 48
La extinción de dominio como herramienta de política pública contra los activos de la delincuencia
Dr. Juan Carlos Montero Bagatella
I. Introducción 53
II. La estrategia del gobierno mexicano contra los activos de la delincuencia 56
III. La extinción de dominio desde la experiencia internacional 58
IV. La extinción de dominio como herramienta de política pública 62
V. Consideraciones finales 73
VI. Referencias 75
Análisis de la Política Pública Estatal. Riesgos de lavado de dinero para los estados mexicanos
Dr. Pedro Rubén Torres Estrada
Mtra. Sylvia Camila García Mariño
Lic. Juan Pablo Martín del Campo Rodríguez
I. Introducción 81
II. Revisión de literatura 85
III. Metodología 92
Muestra 92
Método 98
Procedimiento 98
IV. Resultados 100
Análisis descriptivo 100
Selección de variables 107
Análisis de componentes principales 108
Modelo 1 109
Modelo 2 (óptimo) 114
Diferencias entre modelos 118
V. Discusión 121
Resultados desde la perspectiva de la literatura 122
Resultados desde la revisión de los Planes Estatales de Desarrollo 123
Recomendaciones de política pública 124
Limitaciones y trabajos futuros 125
VI. Conclusiones 126
VII. Referencias 127
Anexo. Bases de datos usadas para conformar la muestra 133
El Método de Ingresos-Gastos de los Hogares como herramienta para la identificación regional de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Dr. Héctor Rodríguez Ramírez
I. Introducción 135
II. El lavado de dinero y su marco regulatorio 137
III. Algunos métodos analíticos para la identificación de lavado de dinero 141
IV. El Método de Ingreso-Gasto de los Hogares para la identificación regional de operaciones con recursos de procedencia ilícita 152
Fase 1 159
Fase 2 161
Fase 3 162
V. A manera de conclusión 162
VI. Referencias 163
Medición de la Amenaza de Lavado de Activos en México: Una estimación a nivel subnacional
Lic. Naiki Guadalupe Olivas Gaspar
Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara
I. Introducción 165
II. Sobre la definición de lavado de activos y conceptos relacionados 168
III. Estimación de la Amenaza de Lavado de Activos: Metodología 175
IV. Estimación de la amenaza 178
V. Presentación de resultados 190
VI. Conclusiones 200
VII. Referencias 202
Riesgos de corrupción en procedimientos de compras de seguridad en los municipios como fuente de información relevante para las UIPEs en la detección del lavado de dinero (Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas)
Dr. Jesús Rubio Campos
Dr. Samuel Hiram Ramírez Mejía
Dra. Mariana Téllez Yáñez
I. Introducción 207
II. Metodología 209
III. Marco teórico 215
IV. Análisis de los resultados 219
V. Experiencias de las Unidades de Inteligencia Financiera y las compras municipales en materia de seguridad pública 222
Estado de Coahuila 223
Torreón 225
Piedras negras 226
Estado de Tamaulipas 228
Reynosa 230
Estado de Nuevo León 230
Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) 230
Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) 232
Apodaca 233
VI. Conclusiones y recomendaciones 235
VII. Referencias 240
Cooperación Bilateral en Materia de Intercambio de Información y Recuperación de Bienes entre México y los Estados Unidos
Dr. Tony Payan
Mtro. Rodrigo Montes de Oca Arboleya
I. Introducción 244
Dos grandes temas a tratar 247
Complejidad del tema 248
II. Discusión general 250
III. Marco legal: Intercambio de información 250
IV. Marco legal: Recuperación de bienes 252
V. Autoridades y organismos internacionales: intercambio de información 254
VI. Autoridades: Recuperación de bienes 256
VII. Procedimientos: Intercambio de información 258
VIII. Procedimientos: Recuperación de bienes 260
IX. Conclusión 262
X. Referencias 263
¿Cómo puede coadyuvar la creación de un Sistema Nacional de Ataque de Activos a controlar el lavado de dinero en México?
Dr. Pedro Rubén Torres Estrada
I. Contexto 265
II. ¿Cómo es y cómo puede ayudar un sistema de ataque de activos de la delincuencia en un modelo federal? 267
Lo que la federación puede aportar al sistema 267
La aportación de los Estados 270
La importancia de los municipios 271
III. Algunas propuestas para crear un sistema nacional de ataque de activos de la delincuencia (SNAAD) 275
IV. Referencias 278
SEMBLANZAS 281