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El libro aborda el problema del lavado de dinero, que afecta a diferentes sectores de la sociedad mundial, sin importar su condición económica o social.

Los autores hacen hincapié en las evaluaciones nacionales de riesgo del país y las contingencias asociadas al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, así como la importancia del enfoque basado en el riesgo y las metodologías para su análisis. Con fluidez y claridad examinan de manera magistral los temas de la corrupción y el compliance.

El objetivo central del libro es “prevenir” esta actividad ilegal en las empresas y fomentar las buenas prácticas, la capacitación y la mejora de los procedimientos en los sistemas de control fiscal y hacendario. Asimismo, se analizan los principales organismos mundiales y las medidas legales ‒nacionales e internacionales‒ para combatir estos delitos.

PLD Y COMPLIANCE ASPECTOS FUNDAMENTALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DI

$990,00Precio
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