En el presente libro, el lector podrá encontrar una herramienta de consulta que facilite el estudio, comprensión y entendimiento sobre los diversos temas como: competencia económica, aspectos corporativos, fiscales, seguridad social, prevención de lavado de dinero, profeco, datos personales, propiedad intelectual, entre otros, todos aplicables desde el punto de vista de la distribución automotriz en México. Han sido desarrollados por especialistas en cada una de las materias después de un exhaustivo análisis.
La finalidad de la obra es proporcionar al lector allegarse de los principales elementos legales y normativos que sin ser abogados, les permita mediante un lenguaje claro y sencillo, aplicar los conocimientos adquiridos en cada una de las operaciones que realizan, así como fomentar la cultura de la prevención que logren evitar en gran medida contingencias que puedan llegar a tener por incumplimientos en estas materias.
Nociones Jurídicas de la distribución automotriz en México
Índice
PRÓLOGO 19
PRESENTACIÓN 23
COMPETENCIA ECONÓMICA EN EL MERCADO
DE DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS
LIC. JESÚS M. SOLEDAD TERRAZAS
MTRO. GERARDO CARRASCO CHÁVEZ
I. INTRODUCCIÓN 25
II. COMPETENCIA ECONÓMICA Y LIBRE CONCURRENCIA 26
III. PRÁCTICAS MONOPÓLICAS 27
IV. DERECHO DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA EN EL NEGOCIO DE LA DISTRIBUCIÓN DE AUTOMÓVILES 29
V. PROCEDIMIENTO Y SANCIONES PREVISTAS EN LEY 32
VI. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE ASOCIACIONES O CÁMARAS 33
VII. CONCLUSIONES 34
DERECHO CORPORATIVO
LIC. ÓSCAR ANDRÉS CASTILLO CAAMAL
I. TRASCENDENCIA 37
II. OBLIGACIONES Y SUGERENCIAS 37
1. ¿Qué es una sociedad mercantil? 38
2. Tipos existentes de sociedades 38
3. Proceso de constitución 38
4. Libros corporativos 40
5. Asambleas de Socios y Accionistas 41
6. Administración de la Sociedad 43
7. Vigilancia de la Sociedad 44
8. Otorgamiento y revocación de poderes 44
9. Recomendaciones contractuales 45
10. Fusión, transformación y escisión de las sociedades 45
11. Disolución de las sociedades 46
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
DESDE LA PERSPECTIVA PATRONAL
DRA. MARÍA ASCENSIÓN MORALES RAMÍREZ
I. INTRODUCCIÓN 49
II. TRASCENDENCIA 50
III. OBLIGACIONES 51
1. Registrarse, inscribir a los trabajadores y proporcionar datos al IMSS 51
2. Elaborar y conservar nóminas y listas de raya por un plazo de cinco años 52
3. Determinar las cuotas y enterarlas al IMSS 52
4. Proporcionar al IMSS información sobre las obligaciones a su cargo 53
5. Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el IMSS 54
6. Cumplir con las obligaciones en relación con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 54
IV. SUGERENCIAS 55
RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA
DRA. ANGÉLICA ORTIZ DORANTES
I. TRANSCENDENCIA 57
II. OBLIGACIONES 58
III. SUGERENCIAS 63
ASPECTOS GENERALES DE PREVENCIÓN DE LAVADO
DE DINERO
DR. FERNANDO LASCURAIN FARELL
I. TRASCENDENCIA 65
II. OBLIGACIONES 69
III. RECOMENDACIONES 77
VISITAS DE VERIFICACIÓN EN CUMPLIMIENTO
A LA LEY ANTILAVADO
DRA. ANGÉLICA ORTIZ DORANTES
I. TRASCENDENCIA 79
II. OBLIGACIONES 79
III. SUGERENCIAS 84
HERRAMIENTAS ELABORADAS POR LA ASOCIACIÓN
MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES RELATIVAS
A LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
MTRA. LAURA AZUCENA MÉNDEZ FUNES
I. TRASCENDENCIA 87
II. OBLIGACIONES 88
1. Identificar al cliente 88
2. Formatos de Identificación de Clientes 89
3. Consulta de Listas Negras 90
4. Manual de Políticas y Lineamientos 92
5. Restricción de efectivo 93
6. Criterios emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera 94
III. SUGERENCIAS 95
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
MTRA. NUHAD PONCE KURI
I. TRASCENDENCIA 97
1. Marco Jurídico en México 98
II. OBLIGACIONES 98
1. Generalidades de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, (en adelante LFPDPPP). 99
2. Principios rectores 100
3. Aviso de Privacidad 102
4. Derechos ARCO 103
5. Medidas de Seguridad 103
6. Procedimientos ante el INAI 104
III. SUGERENCIAS 106
PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
MTRO. LUIS ALCARAZ VÁZQUEZ MELLADO
I. INTRODUCCIÓN 109
II. TRASCENDENCIA 109
III. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y PROPIEDAD INTELECTUAL 110
IV. PROPIEDAD INTELECTUAL, FIGURAS Y ELEMENTOS ESENCIALES. 111
1. Derechos de autor 111
a) Definición de autor y obra 111
b) Los derechos del autor 112
c) La Ley Federal del Derecho de Autor y el Instituto Nacional de Derechos de Autor 112
d) Los derechos conexos y reservas 113
e) Ejemplo 113
f) Los derechos de autor e internet 113
2. Propiedad Industrial 114
a) Concepto de Propiedad Industrial 114
b) El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 114
c) Las marcas. Definición 115
d) Las marcas. Registro 115
e) Las patentes 116
f) Las patentes. Mantenimiento y conservación 118
g) Modelos de Utilidad 118
h) Los secretos industriales 118
3. Sugerencias 119
OBLIGACIONES EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
LIC. ROSA ISELA GUTIÉRREZ VILLAGRÁN
I. TRASCENDENCIA 121
II. OBLIGACIONES 123
III. NORMAS OFICIALES MEXICANAS 128
IV. SANCIONES 129
V. SUGERENCIAS 129
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR (REPUVE)
ING. GUILLERMO ROSALES ZARATE
I. TRASCENDENCIA 131
II. OBLIGACIONES 133
1. Alta como sujetos obligados 134
2. Inscripción de usuarios 134
3, Actualización de la información específica de la agencia (Representante legal, domicilio, responsable ante REPUVE). 135
4. Resguardo de claves 135
4.1. Inhabilitación y Baja de Clave de Acceso. 136
5. Presentación de avisos 136
III. SUGERENCIAS 138
1. Autos nuevos 138
1.1. Verificación de inscripción de unidades recibidas de planta. 138
1.2. Verificación de presentación de avisos de venta 138
2. Autos seminuevos 139
2.1. Presentación de avisos: 139
3 Conozca el ID de su agencia 139
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS,
DE MANEJO ESPECIAL Y SÓLIDOS URBANOS
MTRA. GLORIA HERNÁNDEZ
I. TRASCENDENCIA 141
II. OBLIGACIONES 141
III. SUGERENCIAS 146
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ING. GERARDO ROBLEDO
I. TRASCENDENCIA 149
1. Introducción 149
2. Definiciones 150
II. OBLIGACIONES 152
1. Clasificación del sector automotriz en el marco normativo 152
2. Multas y sanciones 153
3. Tipos de inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión social 153
4. Identificación del inspector 157
5. Obligaciones del inspector 157
6. Normas que aplican según el tipo de establecimiento 157
7. Medidas que se vigilan en la inspección de capacitación y adiestramiento 159
8. Proceso administrativo 159
III. SUGERENCIAS 160
CONTRATACIONES LABORALES
DR. FEDERICO ANAYA OJEDA
I. MARCO TEÓRICO 165
1. ¿Qué es un trabajador? 165
2. ¿Qué es un trabajador de confianza? 165
3. ¿Qué es un empleador? 166
4. ¿Quién es un intermediario? 166
5. ¿Puedo subcontratar a alguien? 166
II. LOS CONTRATOS DE TRABAJO 167
1. ¿Qué es un contrato? 167
2. ¿Qué es un contrato de trabajo o una relación de trabajo? 167
3. Los menores de Edad 168
4. Requisitos del Contrato de Trabajo 168
III. TIPOS DE CONTRATO 169
1. Contrato por obra 169
2. Contrato por tiempo 170
2.1. Contratos por tiempo determinado 170
2.2. Contrato por tiempo indeterminado. 170
2.3. Contrato a Prueba 171
3. Contrato de Capacitación Inicial 171
4. Contrato por temporada 172
5. La sustitución patronal. 173
ASPECTOS FISCALES RELEVANTES EN UNA DISTRIBUIDORA
DE AUTOMOTORES
C.P.C. ALFONSO PÉREZ REGUERA M. DE E.
I. INTRODUCCIÓN 175
II. PRINCIPALES AUTORIZACIONES FISCALES OBTENIDAS POR EL SECTOR. 176
III. REGULACIONES SOBRE LA ADQUISICIÓN Y VENTA DE AUTOS SEMINUEVOS Y USADOS A PERSONAS FÍSICAS SIN ACTIVIDAD EMPRESARIAL O PROFESIONAL. 179
IV. REGLAS SOBRE LA DEDUCCIÓN DEL EQUIPO DE TRANSPORTE. 184