En el presente libro, el lector podrá encontrar una herramienta de consulta que facilite el estudio, comprensión y entendimiento sobre los diversos temas como: competencia económica, aspectos corporativos, fiscales, seguridad social, prevención de lavado de dinero, profeco, datos personales, propiedad intelectual, entre otros, todos aplicables desde el punto de vista de la distribución automotriz en México. Han sido desarrollados por especialistas en cada una de las materias después de un exhaustivo análisis.
La finalidad de la obra es proporcionar al lector allegarse de los principales elementos legales y normativos que sin ser abogados, les permita mediante un lenguaje claro y sencillo, aplicar los conocimientos adquiridos en cada una de las operaciones que realizan, así como fomentar la cultura de la prevención que logren evitar en gran medida contingencias que puedan llegar a tener por incumplimientos en estas materias.
Nociones Jurídicas de la distribución automotriz en México
Índice
PRÓLOGO 19
PRESENTACIÓN 23
COMPETENCIA ECONÓMICA EN EL MERCADO
DE DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS
LIC. JESÚS M. SOLEDAD TERRAZAS
MTRO. GERARDO CARRASCO CHÁVEZ
I. INTRODUCCIÓN 25
II. COMPETENCIA ECONÓMICA Y LIBRE CONCURRENCIA 26
III. PRÁCTICAS MONOPÓLICAS 27
IV. DERECHO DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA EN EL NEGOCIO DE LA DISTRIBUCIÓN DE AUTOMÓVILES 29
V. PROCEDIMIENTO Y SANCIONES PREVISTAS EN LEY 32
VI. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE ASOCIACIONES O CÁMARAS 33
VII. CONCLUSIONES 34
DERECHO CORPORATIVO
LIC. ÓSCAR ANDRÉS CASTILLO CAAMAL
I. TRASCENDENCIA 37
II. OBLIGACIONES Y SUGERENCIAS 37
1. ¿Qué es una sociedad mercantil? 38
2. Tipos existentes de sociedades 38
3. Proceso de constitución 38
4. Libros corporativos 40
5. Asambleas de Socios y Accionistas 41
6. Administración de la Sociedad 43
7. Vigilancia de la Sociedad 44
8. Otorgamiento y revocación de poderes 44
9. Recomendaciones contractuales 45
10. Fusión, transformación y escisión de las sociedades 45
11. Disolución de las sociedades 46
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
DESDE LA PERSPECTIVA PATRONAL
DRA. MARÍA ASCENSIÓN MORALES RAMÍREZ
I. INTRODUCCIÓN 49
II. TRASCENDENCIA 50
III. OBLIGACIONES 51
1. Registrarse, inscribir a los trabajadores y proporcionar datos al IMSS 51
2. Elaborar y conservar nóminas y listas de raya por un plazo de cinco años 52
3. Determinar las cuotas y enterarlas al IMSS 52
4. Proporcionar al IMSS información sobre las obligaciones a su cargo 53
5. Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el IMSS 54
6. Cumplir con las obligaciones en relación con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 54
IV. SUGERENCIAS 55
RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA
DRA. ANGÉLICA ORTIZ DORANTES
I. TRANSCENDENCIA 57
II. OBLIGACIONES 58
III. SUGERENCIAS 63
ASPECTOS GENERALES DE PREVENCIÓN DE LAVADO
DE DINERO
DR. FERNANDO LASCURAIN FARELL
I. TRASCENDENCIA 65
II. OBLIGACIONES 69
III. RECOMENDACIONES 77
VISITAS DE VERIFICACIÓN EN CUMPLIMIENTO
A LA LEY ANTILAVADO
DRA. ANGÉLICA ORTIZ DORANTES
I. TRASCENDENCIA 79
II. OBLIGACIONES 79
III. SUGERENCIAS 84
HERRAMIENTAS ELABORADAS POR LA ASOCIACIÓN
MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES RELATIVAS
A LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
MTRA. LAURA AZUCENA MÉNDEZ FUNES
I. TRASCENDENCIA 87
II. OBLIGACIONES 88
1. Identificar al cliente 88
2. Formatos de Identificación de Clientes 89
3. Consulta de Listas Negras 90
4. Manual de Políticas y Lineamientos 92
5. Restricción de efectivo 93
6. Criterios emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera 94
III. SUGERENCIAS 95
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
MTRA. NUHAD PONCE KURI
I. TRASCENDENCIA 97
1. Marco Jurídico en México 98
II. OBLIGACIONES 98
1. Generalidades de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, (en adelante LFPDPPP). 99
2. Principios rectores 100