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La primera edición de Lavado de dinero desarrolla, en primer término, el concepto, las etapas y los antecedentes históricos de este delito. A continuación, examina lo mismo los instrumentos internacionales que la legislación nacional en la materia, así como las autoridades facultadas para denunciar y perseguir el lavado de dinero. Por último, aborda el bien jurídico tutelado, el delito previo y el tipo penal respectivos.

LAVADO DE DINERO

$1.150,00Precio
  • Autor:MICHEL, AMBROSIO

    Abreviaturas
    Introducción

    Capítulo I
    CONCEPTO Y ORIGEN
    A. Concepto
    B. Etapas
    C. Dinero negro/dinero sucio
    D. Antecedentes históricos

    Capítulo II
    JUSTIFICACIÓN INTERNACIONAL
    A. Instrumentos Internacionales Precursores del Delito de Lavado
    de Dinero
    B. Organismos y grupos internacionales en los que participa o interactúa México

    Capítulo III
    ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO EN MÉXICO
    A. Convención de Viena
    B. Artículo 115 Bis del Código Fiscal de la Federación
    C. Artículo 400 Bis del Código Penal Federal
    D. El delito de lavado de dinero en las legislaciones locales
    E. Competencia jurisdiccional (federal o local)

    Capítulo IV
    PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO (NORMATIVA)
    A. Sector financiero
    B. Sector no financiero

    Capítulo V
    AUTORIDADES COMPETENTES PARA DENUNCIAR Y PERSEGUIR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO
    A. Secretaría de Hacienda y Crédito Público

    Capítulo VI
    BIEN JURÍDICO TUTELADO
    A. Consideraciones generales
    B. El bien jurídico tutelado en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
    C. Criterios para definir el bien jurídico tutelado en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
    D. Bien jurídico tutelado en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de su reforma de 2014
    E. Importancia de la identificación del bien jurídico tutelado en el delito de lavado de dinero

    Capítulo VII
    EL DELITO PREVIO O DETERMINANTE DEL LAVADO DE DINERO
    A. Naturaleza jurídica del delito previo
    B. Tipos de delito previo
    C. Autoblanqueo
    D. Forma de acreditación del delito previo
    E. Conexidad
    F. Los delitos fiscales como delito previo al lavado de dinero

    Capítulo VIII
    EL TIPO PENAL DE LAVADO DE DINERO
    A. Hipótesis del delito de lavado de dinero previstas en la fracción I del artículo 400 Bis del CPF
    B. Hipótesis del delito de lavado de dinero previstas en la fracción II del artículo 400 Bis del CPF
    C. Agravantes
    D. Clasificación del delito
    E. Encubrimiento y lavado de dinero

    Capítulo IX
    REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD Y PRESCRIPCIÓN
    A. Requisito de procedibilidad
    B. Prescripción
    C. Facultades de comprobación de la SHCP

    Bibliografía

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