Autor/a: Luis Enrique Osuna Sánchez Sergio Angulo Verduzco
Índice
Prólogo        13
Presentación        15
Capítulo 1
Disposición Preliminares        17
Artículo 1         17
Artículo 2         17
Artículo 3.         18
Artículo 4         24
Capítulo II 
De las Autoridades        25
Artículo 5         25
Artículo 6         25
Artículo 7         28
Artículo 8         29
Artículo 9         34
Artículo 10         35
Artículo 11         35
Artículo 12         36
Capítulo III 
De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables        39
Artículo 13         39
Artículo 14         39
Artículo 15         40
Artículo 16         43
Capítulo IV
De las Actividades Vulnerables        45
Artículo 17         45
Artículo 18         62
Artículo 19         65
Artículo 20         66
Artículo 21         67
Artículo 22         67
Capítulo V
Plazos y formas para la presentación de Avisos        69
Artículo 23         69
Artículo 24         69
Capítulo VI
Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas        71
Artículo 25         71
Artículo 26         71
Artículo 27         71
Artículo 28         74
Artículo 29         74
Artículo 30         74
Artículo 31         75
Capítulo VII
Del Uso de Efectivo y Metales        77
Artículo 32         77
Artículo 33         80
Capítulo VIII
De las Visitas de Verificación        81
Artículo 34         81
Artículo 35         81
Artículo 36         82
Artículo 37         82
Capítulo IX
De la Reserva y Manejo de Información        83
Artículo 38         83
Artículo 39         83
Artículo 40         83
Artículo 41         84
Artículo 42         85
Artículo 43         85
Artículo 44         85
Artículo 45         86
Artículo 46         87
Artículo 47         87
Artículo 48         88
    Artículo 49         88
Artículo 50         89
Artículo 51         90
Capítulo X
De las Sanciones Administrativas        91
Artículo 52         91
Artículo 53         92
Artículo 54         94
Artículo 55         95
Artículo 56         95
Artículo 57         96
Artículo 58         97
Artículo 59         98
Artículo 60         99
Artículo 61         99
Capítulo XI
De los Delitos        101
Artículo 62         101
Artículo 63         102
Artículo 64         103
Artículo 65         104
Artículos Transitorios        105
Artículos Transitorios de Decretos de Reforma        107
Anexos de los Umbrales de Identificación y Avisos Actualizados para 2025        115
ANEXO 1. Umbrales de Identificación y Aviso        115
ANEXO 2. Prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin relación laboral        117
ANEXO 3. Prestación de fe pública por notarios públicos        118
ANEXO 4. Prestación de fe pública por corredores públicos        119
ANEXO 5. Prestación de servicios de comercio exterior        120