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El sistema financiero ha sido uno de los sectores económicos que mayor auge ha tenido con cambios sustanciales en las últimas décadas, integrando los avances tecnológicos, a fin de lograr un mejor acceso a sus clientes y usuarios, a los productos ofertados por el sinnúmero de instituciones financieras, como son los bancos, las casas de bolsa, los intermediarios financieros y las nuevas instituciones de tecnología financiera (Fintech), pero al mismo tiempo la delincuencia se ha hecho presente en este sector, a fin de obtener beneficios utilizando también los mecanismos informáticos y cibernéticos, ocasionando un detrimento no solamente a las instituciones financieras, sino principalmente, a quienes demandamos los servicios financieros. 
Por lo anterior, la presente obra analiza los delitos contenidos en los principales ordenamientos jurídicos, como son las Leyes de Instituciones de Crédito, del Mercado de Valores y para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, con el propósito de adentrar al lector a este mundo bancario y bursátil que se relaciona con el Derecho Penal Financiero, proporcionándole los elementos necesarios para un mejor entendimiento y comprensión de las conductas ilícitas que, a últimas fechas han tenido un incremento exponencial, no solamente a nivel internacional, sino en nuestro país.

Delitos en materia bancaria, bursátil y fintech

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  • Índice

    Prólogo    23
    Dr. Eduardo Dacasa López

    Capítulo 1
    Descodificación    29
    1. La descodificación de tipos penales    29
    1.1 Marco constitucional y legal de los Delitos Especiales    30
    1.2 Requisitos de procedibilidad en los delitos especiales    32
    1.2.1 Denuncia    32
    1.2.2 Querella    33
    1.2.3 Declaratoria de perjuicio    35
    1.2.4 Petición    38
    1.2.5 Delación    39
    1.2.6 Excitativa    42
    1.2.7 Pesquisa    42
    1.3 Aspectos específicos de los tipos penales especiales    43

    Capítulo 2
    Delitos bancarios    47
    2. Ley de Instituciones de Crédito    47
    2.1 Sistema bancario    48
    2.1.1 Banca múltiple    49
    2.1.2 Banca de desarrollo    51
    2.2 Solicitantes del servicio bancario    52
    2.2.1 Cliente    53
    2.2.2 Usuario    53
    2.3 Tipos de operaciones    53
    2.3.1 Operaciones activas    53
    2.3.2 Operaciones pasivas    54
    2.3.3 Reportes de operaciones    54
    2.3.3.1 Operaciones relevantes    54
    2.3.3.2 Operaciones inusuales    55
    2.3.3.3 Operaciones preocupantes internas    55
    2.4 Secreto bancario    55
    2.5 Secreto fiduciario    61
    2.6 Delitos    63
    2.6.1 Artículo 111    63
    2.6.1.1 Requisito de procedibilidad    65
    2.6.1.1.1 Elementos del delito    65
    2.6.1.1.2 Elementos del hecho    67
    2.6.1.1.2.1 Elementos objetivos    67
    2.6.1.1.2.2 Elementos subjetivos    69
    2.6.1.1.2.3 Elementos normativos    69
    2.6.1.1.3 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal    69
    2.6.1.2.2 Elementos del hecho    71
    2.6.1.2.2.1 Elementos objetivos:    71
    2.6.1.2.2.2 Elementos subjetivos    73
    2.6.1.2.2.3 Elementos normativos    73
    2.6.1.2.3 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal    73
    2.6.2 Artículo 111 bis    75
    2.6.2.1 Requisito de procedibilidad    75
    2.6.2.2 Elementos del delito    76
    2.6.2.3 Elementos del hecho    77
    2.6.2.3.1 Elementos objetivos:    77
    2.6.2.3.2 Elementos subjetivos    78
    2.6.2.3.3 Elementos normativos    78
    2.6.2.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal    79
    2.6.3 Artículo 112    80
    2.6.3.1 Requisito de procedibilidad    83
    2.6.3.2 Elementos del delito    83
    2.6.3.3 Elementos del hecho    85
    2.6.3.3.1 Elementos objetivos:    85
    2.6.3.3.2 Elementos subjetivos    87
    2.6.3.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal    87
    2.6.4 Artículo 112 Bis    89
    2.6.4.1 Requisito de procedibilidad    91
    2.6.4.2 Elementos del delito    91
    2.6.4.3 Elementos del hecho    93
    2.6.4.3.1 Elementos objetivos:    93
    2.6.4.3.2 Elementos subjetivos    95
    2.6.4.3.3 Elementos normativos    95
    2.6.4.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal    96
    2.6.5 Artículo 112 Ter    97
    2.6.5.1 Requisito de procedibilidad    98
    2.6.5.2 Elementos del delito    98
    2.6.5.3 Elementos del hecho    99
    2.6.5.3.1 Elementos objetivos:    99
    2.6.5.3.2 Elementos subjetivos    101
    2.6.5.3.3 Elementos normativos    101
    2.6.5.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal    102
    2.6.6 Artículo 112 Quáter    103
    2.6.6.1 Requisito de procedibilidad    103
    2.6.6.2 Elementos del delito    104
    2.6.6.3 Elementos del hecho    105
    2.6.6.3.1 Elementos objetivos:    105
    2.6.6.3.2 Elementos subjetivos    107
    2.6.6.3.3 Elementos normativos    107
    2.6.6.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal    107
    2.6.7 Artículo 112 Quintus    109
    2.6.7.1 Requisito de procedibilidad    110
    2.6.7.2 Elementos del delito    110
    2.6.7.3 Elementos del hecho    112
    2.6.7.3.1 Elementos objetivos:    112
    2.6.7.3.2 Elementos subjetivos    114
    2.6.7.3.3 Elementos normativos    114
    2.6.7.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal    114
    2.6.8 Artículo 112 Sextus    116
    2.6.8.1 Requisito de procedibilidad    117
    2.6.8.2 Elementos del delito    117
    2.6.8.3 Elementos del hecho    118
    2.6.8.3.1 Elementos objetivos:    118
    2.6.8.3.2 Elementos subjetivos    120
    2.6.8.3.3 Elementos normativos    120
    2.6.8.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal    121
    2.6.9 Artículo 112 Séptimus    122
    2.6.9.1 Requisito de procedibilidad    123
    2.6.9.2 Elementos del delito    123
    2.6.9.3 Elementos del hecho    125
    2.6.9.3.1 Elementos objetivos:    125
    2.6.9.3.2 Elementos subjetivos    127
    2.6.9.3.3 Elementos normativos    127
    2.6.9.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal    127
    2.6.10 Artículo 113    128
    2.6.10.1 Requisito de procedibilidad    130
    2.6.10.2 Elementos del delito    130
    2.6.10.3 Elementos del hecho    132
    2.6.10.3.1 Elementos objetivos:    132
    2.6.10.3.2 Elementos subjetivos    135
    2.6.10.3.3 Elementos normativos    135
    2.6.10.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal    135
    2.6.11 Artículo 113 Bis    137
    2.6.11.1 Requisito de procedibilidad    137
    2.6.11.2 Elementos del delito    138
    2.6.11.3 Elementos del hecho    139
    2.6.11.3.1 Elementos objetivos:    139
    2.6.11.3.2 Elementos subjetivos    141
    2.6.11.3.3 Elementos normativos    141
    2.6.11.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal    141
    2.6.12 Artículo 113 Bis 1    142
    2.6.12.1 Requisito de procedibilidad    143
    2.6.12.2 Elementos del delito    143
    2.6.12.3 Elementos del hecho    145
    2.6.12.3.1 Elementos objetivos:    145
    2.6.12.3.2 Elementos subjetivos    146
    2.6.12.3.3 Elementos normativos    146
    2.6.12.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal    147
    2.6.13 Artículo 113 bis 2    147

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