En esta obra participan: Abertis Autopistas, AMEXICOM, Auren
Baker Mckenzie Ciudad de México, Criminal Compliance México
Comply Latam Croix, Crowe México, Delaviuda Confectioney Group
Fonseca, Rodríguez & Perchemlian Abogados, Hogan Lovells México
Iberdrola, IECISA a Gfi Group Company, Lex Inf It Legal Advisory
Malpica, Iturbe, Buj y Paredes, Martens Abogados Metro de Madrid
MultiLatin Background Screening México, QGMI, Pérez Robles Abogados, Ramos Zepeda Consultores Asociados, Requena Abogados, Ritch, Mueller, Heather y Nicolau.
COMPLIANCE ORGANIZACIONAL - GESTIÓN DE RIESGOS
CULTURA COMPLIANCE
El código de conducta empresarial: un instrumento de compliance penal
Salvador Cárdenas Gutiérrez (México)
La sociedad del riesgo, en el contexto actual ante los ecosistemas empresariales
Juan Francisco Torres Landa R.
Julio Zugasti G.
Marino Castillo M. (México)
Compliance penal en la Cuarta Revolución Industrial
Cynthia Gabriela Solís Arredondo (México)
Las líneas de defensa para el cumplimiento regulatorio
Salvador Fonseca González (México)
Control de costos de cumplimiento normativo y regulatorio
Pablo Mendoza García (México)
La importancia del accountability en el compliance legal
Luis Dantón Martínez Corres (México)
COMPLIANCE PENAL
La evaluación del riesgo penal
Néstor Aparicio (España)
EL CCO como gestor de riesgos legales de la empresa (Una aproximación desde el modelo de la Neurociencia)
Carlos Requena (México)
La mitigación y la remediación efectiva del riesgo penal. Mecanismos de control, supervisión y vigilancia operacional
Pedro Pablo García De Ascanio (España)
La revisión, actualización y mejora del sistema de gestión de compliance, la adaptación del sistema de compliance penal a las necesidades y al proceso de mejora continuada de la empresa. Proporcionalidad y adaptación a pequeñas y medianas empresas
Paloma Roa Tortosa (España)
Políticas internas de prevención delictiva en las personas jurídicas, contenido, alcance y efectos frente ante el criminal compliance, crimen organizado y extinción de dominio
Luis Carranza Figón (México)
Responsabilidad penal empresarial y criminal compliance: teoría y práctica
Miguel Ontiveros Alonso (México)
La importancia de la comunicación para los sistemas de compliance y del compliance penal
Marco Vinicio Herrera Berenguer (México)
La ética y el cumplimiento penal. El Compliance Officer como encargado del seguimiento, verificación y supervisión del cumplimiento de las Políticas de prevención delictiva
Ingrid Matos (España)
La culpabilidad de la persona jurídica
Mario Blanco (España)
COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
La responsabilidad de las personas jurídicas por la Comisión de Prácticas Monopólicas Absolutas y los Sistemas de compliance
Flora Astrid Álvarez Acosta
María José Jiménez Neria (México)
El compliance fiscal y cultura de cumplimiento tributario como elemento de riesgo con consecuencias administrativas y penales. Revisión de figuras jurídicas y reformas legales en México. Mejores prácticas internacionales y régimen sancionador
Arturo Pérez Robles
Miguel Ángel Martínez Borja (México)
Hacia un modelo razonable de imputación administrativa en México
Federico Martens Alva (México)
COMPLIANCE ORGANIZACIONAL
Inteligencia y voluntad organizacional
Ignacio García-Miguel Martínez (España)
Background checks y el diseño de los programas de selección de personal, acorde con los riesgos, compliance y perfiles laborales
David Robillard (México)
El cumplimiento de las obligaciones de las organizaciones y estrategias para el control de riesgos psicosociales y psicoemocionales en el entorno laboral y de negocios
Jonathan Edward Adams
Gabriel Ortiz Aguilar (México)
Liderazgo organizacional y cultura de compliance. Liderazgo responsable
Imelda Álvarez Estrada (México)
El debate entre la obligatoriedad y el acogimiento voluntario de las buenas prácticas
Eduardo Navarro (España)
Eficacia y eficiencia en la medición del desempeño. Medición del nivel del proceso de cumplimiento. Evaluación y medición de la integridad corporativa
Joel Llaquet (España)
COMPLIANCE PÚBLICO, COMPLIANCE PRIVADO
La protección efectiva de los datos personales. Elementos significativos para un adecuado cumplimiento normativo por parte de los responsables privados en México
Guillermo A. Tenorio Cueto (México)
Gestión del riesgo como mecanismo efectivo de prevención a la corrupción
Sergio Martin Esquivel (México)
Sistemas de compliance en el sector público
Belén López Donaire (España)
Sistemas de compliance en el sector público. Mecanismos de control, vigilancia y supervisión organizacional en el sector público. Experiencia en México
José Salvador de la Mora Real (México)